Санкционные списки
18.222.84.251
08.05.2025 22:55:06

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 24 841-24 860 из 36 711.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
24841#24841 Имя:
T.D.G.		Centric House 390/391, Strand, London, United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
24842#24842 Имя: 2 Stratford Place, London, W1N 9AE, United Kingdom
5903 Harper Road, Solon		EntitySDNIRAQ231.12.2019
24843#24843 Имя:
TRADING AND MARITIME INVESTMENTS		San Lorenzo, HondurasEntitySDNIRAQ231.12.2019
24844#24844 Имя: HAJI MUHAMMAD ASHRAF
Haji M. Ashraf
Muhammad Ashraf Manshah
Muhammad Ashraf Munsha		FaisalabadIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
24845#24845 Имя: United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
24846#24846 Имя: Yousuf ZAHRANP.O. Box 1318, Amman, JordanIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24847#24847 Имя: Akram ZAINALIraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24848#24848 Имя: c/o Government of Iraq, State Organization of Ports, Maqal, Basrah, IraqEntitySDNIRAQ231.12.2019
24849#24849 Имя:
RWR INTERNATIONAL COMMODITIES		3 Mandeville Place, London, United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
24850#24850 Имя: Abbas Khalaf KUNFUTHHouse 21, Lane 17, Subdivision 603, Dragh District, Al-Mansour
Baghdad, Iraq		IndividualSDNIRAQ231.12.2019
24851#24851 Имя: Muhannad Juma Y AL-TAMIMI
Muhamad Juma Y AL-TAMIMI		Baghdad, IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24852#24852 Имя:
BLOTO INTERNATIONAL, LTD.
BLUTO INTERNATIONAL
PLUTO-DUBAI TRADING COMPANY, LLC		Iraq
131/13 Soi 7/1 Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok, Thailand
131/13 Sukhumvit Road, Klongtoey Neua sub-district, Wattana District
Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNIRAQ231.12.2019
24853#24853 Имя:
MELFI MARINE S.A.		Calle Oficios No. 410 e/Luz y Acosta La Habana Vieja, Habana, Cuba
Anillo del Puerto e/Pote y Linea del Ferrocarril La Habana Vieja, Habana, Cuba
Oficios 104 Havana Vieja, Havana, Cuba
Oficina 7, Edificio Senorial Calle 50 Apartado 31, Panama City, 5, Panama		EntitySDNCUBA31.12.2019
24854#24854 Имя: Soliman AL-BUTHE
Soliman AL-BATAHAI
Soliman AL-BATHI
Suliman Hamd Suleiman AL-BUTHE
Soliman H.S. AL BUTHI		Cairo, EgyptIndividualSDNSDGT31.12.2019
24855#24855 Имя: ISLAM SEIT-UMAROVICH ATABIEV
Ислам Сеит-Умарович Атабиев
Abu Jihad		Moscovskiy Microrayon 6, App. 96, Ust- Dzheguta, Republic of Karachayevo-Cherkessia, Russian Federation
Syrian Arab Republic
Iraq
Ust-Dzheguta, Republic of Karachayevo- Cherkessia		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
24856#24856 Имя: B/P: 1652, Moroni, ComorosEntitySDNSDGT31.12.2019
24857#24857 Имя:
IARA
ISLAMIC RELIEF AGENCY
AL-WAKALA AL-ISLAMIYA L'IL-IGHATHA
ISLAMIC AMERICAN RELIEF AGENCY
ISRA
AL-WAKALA AL-ISLAMIYA AL-AFRIKIA L'IL-IGHATHA		201 E. Cherry Street, Suite D, Columbia, 65205, MO, United StatesEntitySDNSDGT31.12.2019
24858#24858 Имя: Mohammed Ibrahim SULAIMAN
Mohammed Ibrahim SULIMAN
Mohamed Ibrahim SULEIMAN		House Number 27 Block Number 29 Manishia District, Khartoum, Sudan
P.O. Box 3372, Khartoum, Sudan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24859#24859 Имя: Jaffar Ahmad Abdullah MAKKISudanIndividualSDNSDGT31.12.2019
24860#24860 Имя: Abdul Aziz ABBAKAR MUHAMADSudanIndividualSDNSDGT31.12.2019