Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 25 021-25 040 из 36 711.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
25021	#25021 Имя: SCORE COMMERCIAL COMPANY LTD. BORISAT SAKO KHOMMOESIAN CHAMKAT	273 Soi Thiam Ruammit Ratchada Phisek Road Huai Khwang district, Bangkok, Thailand	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
25022	#25022 Имя: RUNGRIN COMPANY LTD. BORISAT RUNGRIN CHAMKAT	275 Soi Thiam Ruammit Ratchada Phisek Road Huai Khwang district, Bangkok, Thailand	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
25023	#25023 Имя: RATTANA VICHAI COMPANY LTD. BORISAT RATTANA WICHAI CHAMKAT	339 Soi Lat Phrao 23 Lat Phrao Road Chatuchak district, Bangkok, Thailand	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
25024	#25024 Имя: PROGRESS SURAWEE COMPANY LTD. BORISAT PROKRET SURAWI CHAMKAT	275 Soi Thiam Ruammit Ratchada Phisek Road Huai Khwang district, Bangkok, Thailand	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
25025	#25025 Имя: PLUS TECH AUTO SUPPLY COMPANY LTD.	273 Thiam Ruammit Road Huai Khwang district, Bangkok, Thailand	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
25026	#25026 Имя: PLOYDAENG JEWELRY SHOP PLOYDAENG GEM SHOP PLYDAENG JEWELRY SHOP	4/1-2 Ratdamri Road, World Trade Center, 1st Floor, Room B135 Lumphini precinct Pathum Wan district, Bangkok, Thailand 4/1-2 Rajdamri Road, Central World Plaza, Pathumwan, Bangkok, Thailand	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
25027	#25027 Имя: TARKHAN TAYUMURAZOVICH BATIRASHVILI Tarkhan Tayumurazovich Batyrashvili Tarkhan Batirashvili Omar Shishani Umar Shishani Abu Umar al-Shishani Omar al-Shishani Chechen Omar Omar the Chechen Omer the Chechen Umar the Chechen Abu Umar Abu Hudhayfah	Syrian Arab Republic Akhmeta, Village Birkiani	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
25028	#25028 Имя: MAESAI K.D.P. COMPANY LTD. MAE SAI K.D.P. COMPANY LTD. BORISAT MAE SAI KHE. DI. PHI. CHAMKAT	4 Mu 1 Tambon Wiang Phang Kham Mae Sai district, Chiang Rai, Thailand	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
25029	#25029 Имя: KRADUMPORN IMPORT EXPORT COMPANY LTD.	4 Mu 1 Tambon Wiang Phang Kham Mae Sai district, Chiang Rai, Thailand	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
25030	#25030 Имя: HATKAEW COMPANY LTD. HAD KAEW COMPANY LTD. BORISAT HAT KAEO CHAMKAT	275 Soi Thiam Ruammit Ratchada Phisek Road Huai Khwang district, Bangkok, Thailand	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
25031	#25031 Имя: GREEN CAR RENT LIMITED PARTNERSHIP HANG HUN SUAN CHAMKAT KRIN KHA REN	445/11 Soi Ramkamhaeng, 39 Lat Phrao Road Wang Thong Lang Bang Kapi district, Bangkok, Thailand	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
25032	#25032 Имя: BANGKOK SILK FLOWER COMPANY LTD.	277-279 Soi Thiam Ruammit Ratchada Phisek Road Huai Khwang district, Bangkok, Thailand	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
25033	#25033 Имя: BANGKOK ARTI-FLORA DESIGN LIMITED PARTNERSHIP HANG HUN SUAN CHAMKAT BANG KOK ATHI-FLORA DISAIN	812/89 Ratchada Phisek Road Din Daeng precinct Huai Khwang district, Bangkok, Thailand	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
25034	#25034 Имя: A-TEAM CHEMICALS COMPANY LTD.	95/53 Soi Lasal, Sukhumwit 105 Road Bang Na Phra Khanong district, Bangkok, Thailand	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
25035	#25035 Имя: MOHAMED BELKALEM محمد بلكلام Abdelali Abou Dher (عبد العالي ابو ذر) El Harrachi (الحراشي)	Mali Hussein Dey, Algiers Cité Djenane Mabrouk, Algiers, Algeria	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
25036	#25036 Имя: Ramon Alberto QUINTERO SANCLEMENTE LUCAS EL INGENIERO DON TOMAS	Carrera 16 No. 3-15, Buga, Valle, Colombia Calle 115 No. 9-50, Bogota, Colombia Cali, Colombia Buga, Valle, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
25037	#25037 Имя: AGROPECUARIA PALMA DEL RIO S.A.	Carrera 5 No. 29-32 C.C. La Quinta, Ibague, Tolima, Colombia Carrera 17 No. 91-42 Apt. 502, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
25038	#25038 Имя: Jainal Antel SALI JR. ABU SOLAIMAN ABU SOLAYMAN APONG SOLAIMAN APUNG	Barangay Lanote, Bliss, Isabele, Basilan, the Philippines	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
25039	#25039 Имя: Radulan SAHIRON Radullan SAHIRON Radulan SAHIRUN SAJIRUN, Radulan COMMANDER PUTOL	Kaunayan, Patikul, Jolo Island, the Philippines	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
25040	#25040 Имя: MOKHTAR BELMOKHTAR مختار بلمختار Abou Abbes Khaled Belaouar Khaled Abou El Abass Belaouer Khaled Abou El Abass Belmokhtar Khaled Abou El Abes Khaled Abou El Abass Khaled Abou El Abbes Khaled Abou El Abes Khaled Abulabbas Na Oor Mukhtar Belmukhtar Belaoua Belaour	Ghardaia	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019