Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 27 061-27 080 из 36 692.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
27061	#27061 Имя: Yelena STASHINA Helen STASHINA Elena STASHINA	Tomsk, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27062	#27062 Имя: Olga G. STEPANOVA	Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27063	#27063 Имя: Dmitri M. TOLCHINSKIY Dmitry TOLCHINSKY	Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27064	#27064 Имя: Svetlana UKHNALYOVA Svetlana V. UKHNALEVA Svetlana UKHNALEV	Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27065	#27065 Имя: ZIA-UR-RAHMAN MADANI ضیا الرحمان مدنی Ziaurrahman Madani Zaia u Rahman Madani Madani Saheb Diya’ al-Rahman Madani	Paliran village, Namakab District, Takhar Province Taluqan City, Takhar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
27066	#27066 Имя: Natalya V. VINOGRADOVA	Michurinsk, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27067	#27067 Имя: Letscha BOGATIROV Lecha BOGATYREV Lecha BOGATYRYOV	Atschkoi, Chechen Republic, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27068	#27068 Имя: Kazbek DUKUZOV	Urus-Martan District, Chechen Republic, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27069	#27069 Имя: STARLA ATLANTIS	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
27070	#27070 Имя: DANIEL DEMOS	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
27071	#27071 Имя: DINO I INFINITY	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
27072	#27072 Имя: MARIA III SUNRISE	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
27073	#27073 Имя: DORENA SKYLINE	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
27074	#27074 Имя: YOUNES	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
27075	#27075 Имя: DAN JUSTICE	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
27076	#27076 Имя: ALUMINAT ALUMINAT PRODUCTION AND INDUSTRIAL COMPANY	Unit 38, 5th Floor, No. 9, Golfam Avenue Africa Avenue, Tehran, Iran Factory-Kilometer 13, Arak Road, Parcham Street, Arak, Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
27077	#27077 Имя: PARS AMAYESH SANAAT KISH PASK VACUUMKARAN VACUUM KARAN VACUUM KARAN CO.	3rd Floor, No. 6, East 2nd, North Kheradmand Karimkhan Street, Tehran, Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
27078	#27078 Имя: Parviz KHAKI MARTIN	Tehran, Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
27079	#27079 Имя: TAGHTIRAN KASHAN COMPANY TAGHTIRAN P.J.S.	Flat 2, No. 3, 2nd Street, Azad-Abadi Avenue, Tehran, 14316, Iran KM 44 Kashan-Delijan Road P.O. Box Kashan 87135/1987, Kashan, Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
27080	#27080 Имя: Jose Guadalupe TAPIA QUINTERO	Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019