Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 27 061-27 080 из 37 602.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
27061	#27061 Имя: Tewolde Habte NEGASH Bitewelde Habte NEGASH Abdirahim MUSE Tewaled Holde NAGESH Tewaled Holde NAGASH WEDI Abdirahman MUSA Abdirahman MUSE Emanuel NEGASH Abdirahim MUSA Ole NEGASH Senay Beraki MEHAREN Amanuel KIDANE Tewold Habte NEGASH DESTA Tewelde Habte NEGASH	Asmara, Eritrea	Individual	SDN	SOMALIA	31.12.2019
27062	#27062 Имя: ABD-AL-TAWWAB MULLAH HUWAYSH عبد التواب ملا حويش	Mosul Baghdad	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
27063	#27063 Имя: Bouthaina SHAABAN Buthaina SHAABAN	Homs, Syria Rawda Sq., Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA PAARSSR-EO13894	31.12.2019
27064	#27064 Имя: Amilcar Jesus FIGUEROA SALAZAR TINO	El Pilar, Sucre State, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	SDNTK VENEZUELA	31.12.2019
27065	#27065 Имя: Freddy Alirio BERNAL ROSALES	San Cristobal, Tachira State, Venezuela Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA SDNTK	31.12.2019
27066	#27066 Имя: Abu Yahya AL-LIBI Abu Yahya SHEIKH YAHYA Abu Yahya Yunis AL SAHRAWI Hasan Muhammad Abu Bakr QA'ID Muhammad Hassan QAYED Mohammad Hassan ABU BAKAR Hasan QA'ID Muhammad Hasan AL-LIBI Abu Yunus RASHID	Libya	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27067	#27067 Имя: 'Abd al-Rahman Ould Muhammad al-Husayn Ould Muhammad SALIM Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed SALEM AL-MAURITANI, Yunis AL-MAURITANI, Younis AL-MAURITANI, Sheikh Yunis THE MAURITANIAN, Shaykh Yunis THE MAURITANIAN, Salih Mohamed SALEM Youssef Ould Abdel JELIL El Hadj Ould Abdel GHADER Abdel KHADER Abou SOULEIMANE CHINGHEITY	Saudi Arabia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27068	#27068 Имя: Mustafa Hajji Muhammad KHAN Hassan GHUL Hassan GUL Hasan GUL Khalid MAHMUD Ahmad SHAHJI Mustafa MUHAMMAD Abu Gharib AL-MADANI ABU-SHAIMA ABU-SHAYMA	Madinah, Saudi Arabia Sangrar, Sindh Province, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27069	#27069 Имя: Abbas Hussein HARB Abass Hussein HARB	Lebanon Ave Pedro Melean, cruce con Calle No. 73 Local No. 22, Sector Santa Rosa, Valencia, Venezuela Calle 10A No.12-21, Maicao, Colombia Carrera 70 No. 76-50 BG 3, Barranquilla, Colombia Calle 10 No 11-63, Maicao, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27070	#27070 Имя: CHOE HWI	Democratic People's Republic of Korea	Individual	UN	DPRK	31.12.2019
27071	#27071 Имя: Kassem Mohamad SALEH Qasim SALEH	Calle 10A # 11A-02, Maicao, Colombia Ave Pedro Melean, cruce con Calle No. 73 Local No. 22 Sector Santa Rosa, Valencia, Venezuela	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27072	#27072 Имя: Ali Houssein HARB Ali Hussein HARB	Calle 10A No. 11-63, Maicao, La Guajira, Colombia Calle 13 No. 10-34 Centro, Maicao, La Guajira, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27073	#27073 Имя: IMPORTADORA SILVANIA	Carerra 70 No. 76-50 BG 3, Barranquilla, Colombia Calle 10A No.12-21, Maicao, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27074	#27074 Имя: IMPORTADORA SILVANIA, C.A.	Ave Pedro Melean, cruce con Calle 73 Local No. 22, Sector Santa Rosa, Valencia, Carabobo, Venezuela	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27075	#27075 Имя: BODEGA MICHIGAN	Calle 10A 11A-02, Maicao, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27076	#27076 Имя: COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL TEAM BUSINESS S.A.	Av. de los Shyris N35-174 y Suecia Ofic. 508, Quito, Pichincha, Ecuador	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27077	#27077 Имя: CHU HYO’K Ju Hyok	-	Individual	UN	DPRK	31.12.2019
27078	#27078 Имя: INDIAN MUJAHIDEEN INDIAN MUJAHEDEEN INDIAN MUJAHIDIN ISLAMIC SECURITY FORCE-INDIAN MUJAHIDEEN (ISF-IM)	India	Entity	SDN	FTO SDGT	31.12.2019
27079	#27079 Имя: Jamil MUKULU David KYAGULANYI Musezi TALENGELANIMIRO Mzee TUTU TALENGELANIMIRO Abdullah JUNJU Alilabaki KYAGULANYI Hussein MUHAMMAD Nicolas LUUMU Steven ALIRABAKI	Kayunga, Uganda Ntoke Village, Ntenjeru Sub County, Kayunga District, Uganda	Individual	SDN	DRCONGO	31.12.2019
27080	#27080 Имя: Zafar IQBAL Malik Zafar Iqbal SHEHBAZ Malik Zafar Iqbal SHAHBAZ Malik Zafar IQBAL Zaffer IQBAL Zafar Iqbal CHAUDHRY Muhammad Zafar IQBAL	Masjid al-Qadesia 4 Lake Road, Lahore, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019