Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 081-29 100 из 37 622.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29081	#29081 Имя: FAU 'GLAVGOSEKSPERTIZA ROSSII' FEDERAL AUTONOMOUS INSTITUTION 'MAIN DIRECTORATE OF STATE EXAMINATION' GLAVGOSEKSPERTIZA GENERAL BOARD OF STATE EXPERT REVIEW	Furkasovskiy Lane, building 6, Moscow, 101000, Russia 13 Demidova Street, Sevastopol, Crimea, Ukraine 10 Vokzalnaya Street, Sevastopol, Crimea, Ukraine	Entity	SDN	UKRAINE-EO13685	31.12.2019
29082	#29082 Имя: YONA STAR INTERNATIONAL YONA STAR TRADING INTERNATIONAL CO. LTD. YONA HOLDING YONA STAR YONA STAR COMPANY YONA STAR SHIPPING UNISTAR COMPANY	Damascus Airport Free Zone, Damascus, Syria Al Maktoum Street, Building MM Office # 7, Deira, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	SYRIA PAARSSR-EO13894	31.12.2019
29083	#29083 Имя: RADULAN SAHIRON Radullan Sahiron Radulan Sahirun Radulan Sajirun Commander Putol	Sulu region, Philippines Kaunayan, Patikul, Jolo Island	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29084	#29084 Имя: Salah HABIB Salih HABIB Saleh HABIB	Ain el-Karm, Syria Villa 43A, al Syniar Street, Jumeirah 3, P.O. Box 127074, Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	SYRIA PAARSSR-EO13894	31.12.2019
29085	#29085 Имя: T-RUBBER CO., LTD T-RUBBER LTD T-RUBBER T-RUBBER COMPANY	Rubber Industrial Zone, Shaling Town, Yuhong District, Shenyang, 110144, China No. 5-1, Shenxi Sandong Road, Economic Technology Development Area, Shenyang, 110002, Liaoning, China	Entity	SDN	SYRIA PAARSSR-EO13894	31.12.2019
29086	#29086 Имя: Jonha LANG Lang GANGSHAN	Yuhong District, Shenyang, China	Individual	SDN	SYRIA PAARSSR-EO13894	31.12.2019
29087	#29087 Имя: Yisra Muhammad Ibrahim BAYUMI Yasri Muhammad Ibrahim BAYUMI Abu Hammam AL-SA'IDI Abu Humam AL-SA'IDI Hamam AL-MASRI Hamam AL-SA'IDI	Aswan Governorate, Egypt Iran	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29088	#29088 Имя: Abu Bakr Muhammad Muhammad GHUMAYN LESAGE, Carol Jacques Ghislain LESAGE, Jacques Ghislain Khayr al-Din MAZOUZI Kheireddine MAZOUZ Abu Ubaida AL-JAZA'IRI Abu Ubaydah AL-JAZAIRI Abu Bakr Muhammad Muhammad JAMIN Aboubakr GUEMMANE Abu Bakr GEUMMANE Aboubekr GUEMMANE Aboubakir GUEMMANE Abu Bakr Muhammad Muhammad GUEMMANE	Algeria Iran	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29089	#29089 Имя: Faisal Jassim Mohammed al-Amri AL-KHALIDI Faysal Jasim Muhammad al-Umari AL-KHALIDI Faisal Jassim Mohammed al-Oamri AL-KHALIDI Faysal Jasim Muhammad al-'Amiri AL-KHALIDI Hamzah AL-KHALIDI	Kuwait Iran	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29090	#29090 Имя: Aslan Avgazarovich BYUTUKAEV Aslan BYUTUKAYEV Aslan BYUTUKAEV KHAMZAT, Emir KHAMZAT, Amir CHECHENSKY, Khamzat Hamzat	Kitaevka, Novoselitskiy Region, Stavropol Territory, the Russian Federation Akharkho Street,11, Katyr-Yurt, Ackhoy-Martanovskiy District, the Republic of Chechnya, Russia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29091	#29091 Имя: Ayrat Nasimovich VAKHITOV Aiat Nasimovich VAHITOV Airat WAKHITOV Airat VAKHITOV Aryat VAKHITOV Taub Ayrat VAKHITOV Salman BULGARSKY Salman BULGARSKIY	Naberezhnye Chelny, Republic of Tatarstan, Russia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29092	#29092 Имя: Yusuf ARBASH Yusef Mikhail ARBASH	Russia	Individual	SDN	SYRIA PAARSSR-EO13894	31.12.2019
29093	#29093 Имя: NESSIM BEN ROMDHANE SAHRAOUI نسيم بن رمضان صحراوي Dass Nasim al-Sahrawi	Tunisia Bizerta	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29094	#29094 Имя: Imad Mtanyus KHURI	-	Individual	SDN	SYRIA PAARSSR-EO13894	31.12.2019
29095	#29095 Имя: Tareck Zaidan EL AISSAMI MADDAH Tareck EL AISSAMI Tarek EL AISSAMI	El Vigia, Merida, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29096	#29096 Имя: Samark Jose LOPEZ BELLO Samark LOPEZ DELGADO	Venezuela Caracas, Venezuela	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29097	#29097 Имя: PROFIT CORPORATION, C.A.	Av. Venezuela con Calle Mohedano Torre JWM, piso 4, Oficina 4 El Rosal, Caracas, Venezuela	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29098	#29098 Имя: YAKIMA TRADING CORPORATION	Ph Ocean Business Plaza (Torre Banesco) Plaza Marbella Piso 24, Oficina 24-08 Calle Aquilino de la Guardia y Calle 47 (Zona Bancaria), Panama Barbados	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29099	#29099 Имя: GRUPO SAHECT, C.A.	Av. Guaicaipuro, con Calle Urdaneta Edificio San Marco, piso 9, Ofic. 9-2 Chacao, Caracas, Venezuela	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29100	#29100 Имя: ALFA ONE, C.A.	Av. Principal, Manzana 26 Cto. Empres. Piacoa, piso 1, Ofic. 4 Zona In. Los Pinos, Puerto Ordaz, Estado Bolivar, Venezuela	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019