Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 081-29 100 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29081	#29081 Имя: Rashid Rashid NI'MA	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29082	#29082 Имя: Ahmad 'ABD-AL-WAHHAB	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29083	#29083 Имя: Sabir Khayr MUSATTIT	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29084	#29084 Имя: Riyad AL-AHMAD	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29085	#29085 Имя: Husayn-Ahmad AL-BAYKU	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29086	#29086 Имя: Jalal-al-Din 'Adil JIJAH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29087	#29087 Имя: Hadil SHUAYHANAH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29088	#29088 Имя: Malik 'Adil KARIM	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29089	#29089 Имя: WALIJAN ولی جان	Quetta Nimroz Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
29090	#29090 Имя: Ahmad KHALALU	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29091	#29091 Имя: Nisrin Bubhi 'ID	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29092	#29092 Имя: Muhammad HAITANI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29093	#29093 Имя: Diya' WAFA'I	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29094	#29094 Имя: Nur-al-Din BAWADUQJI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29095	#29095 Имя: Usamah Ramadan MALA'IKAH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29096	#29096 Имя: Firas MUSA	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29097	#29097 Имя: Khalid AL-MAHMUD	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29098	#29098 Имя: Anas 'Adil MIRKAN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29099	#29099 Имя: Husam-al-Din Walid KALALAH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
29100	#29100 Имя: NAZIRULLAH HANAFI WALIULLAH نذیر الله حنفى ولى الله Nazirullah Aanafi Waliullah	Spin Boldak District, Kandahar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019