Санкционные списки
18.191.146.8
05.05.2025 13:40:08

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 861-29 880 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29861#29861 Имя: Dzheykhun Nasimi Ogly ASLANOV
Jayhoon ASLANOV
Jay ASLANOV		Sumgait, Azerbaijan
Russia		IndividualSDNCYBER2
ELECTION-EO13848		31.12.2019
29862#29862 Имя: Vadim Vladimirovich PODKOPAEV
Vadim PODKOPAYEV		RussiaIndividualSDNCYBER2
ELECTION-EO13848		31.12.2019
29863#29863 Имя: Gleb Igorevich VASILCHENKORussiaIndividualSDNCYBER231.12.2019
29864#29864 Имя: Irina Viktorovna KAVERZINARussiaIndividualSDNCYBER231.12.2019
29865#29865 Имя: Vladimir Dmitriyevich VENKOV
Vladimir VENKOV		RussiaIndividualSDNCYBER2
ELECTION-EO13848		31.12.2019
29866#29866 Имя: Sergei AFANASYEV
Sergey AFANASYEV		RussiaIndividualSDNCAATSA - RUSSIA31.12.2019
29867#29867 Имя: Grigoriy Viktorovich MOLCHANOV-IndividualSDNCAATSA - RUSSIA31.12.2019
29868#29868 Имя: Joe ASPERMANCannes Region, France
Syria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29869#29869 Имя:
IMAM BUKHORI JAMAAT
IMAM BUKHARI BATTALION
IMAM BUKHARI JAMAAT
IMAM AL-BUKHARI BATTALION
IBB
IMAM AL-BUKHORIY BRIGADE
KATIBATUL IMOM AL-BUXORIY
KIB
IMOM BUXORIY KATIBASI		Aleppo, Syria
Afghanistan		EntitySDNSDGT31.12.2019
29870#29870 Имя: Americo Alex MATA GARCIA
Americo MATA		Miranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29871#29871 Имя:
ALFA TRADING COMPANY
ALFA INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADING		P.O. Box 910606, Amman, 11191, JordanEntityUNIraq31.12.2019
29872#29872 Имя: Willian Antonio CONTRERAS
William CONTRERAS		Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29873#29873 Имя: Nelson Reinaldo LEPAJE SALAZARAragua, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29874#29874 Имя: Behzad MESRI
Skote Vahshat		Naghadeh, Iran
Iran		IndividualSDNCYBER2
HRIT-IR		31.12.2019
29875#29875 Имя: Ermias GHERMAYAddis Ababa, Ethiopia
Sabratha, Libya
Khartoum, Sudan
Tripoli, Libya		IndividualSDNLIBYA331.12.2019
29876#29876 Имя:
RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION BANK JSC
BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
AO RFK-BANK
RFC-BANK		St. George's Lane D. 1 p. 1, Moscow, 125009, Russia
d. 1 korp 1 per. Georgievski, Moscow, 125009, Russia		EntitySDNSYRIA
DPRK3
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
29877#29877 Имя: Mirdamad, Naft Jonubi, Taban Alley Plaque 2/1 Unit 102, Tehran, Iran
East Shahid Hemmat Highway, North Emam Ali Highway, East Artesh Highway Town of Qa'em, Banafsheh Street Second Door, Plaque 2, Tehran, Iran
Ansariyeh Boulevard 6th Bustan Plaque 488, 4515736541, Zanjan, Iran		EntitySDNCYBER231.12.2019
29878#29878 Имя: Mostafa SADEGHI-IndividualSDNCYBER231.12.2019
29879#29879 Имя: Gholamreza RAFATNEJAD
Gholamreza RAFAT NEJAD		Tabriz, IranIndividualSDNCYBER231.12.2019
29880#29880 Имя: Abuzar GOHARI MOQADAM
Abuzar GOHARIMOQADAM
Abuzar GOHARI MOGHADAM		Zabol, IranIndividualSDNCYBER231.12.2019