Санкционные списки
3.135.224.139
03.05.2025 13:57:58

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 041-31 060 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31041#31041 Имя: BICENTENARIO VIII-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31042#31042 Имя: DESPINA ANDRIANNA-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31043#31043 Имя: BICENTENARIO I-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31044#31044 Имя: BICENTENARIO XV-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31045#31045 Имя: ABDULLAH YAHYA AL HAKIM
عبد الله يحيى الحاكم
Abu Ali al Hakim
Abu-Ali al-Hakim
Abdallah al-Hakim
Abu Ali Alhakim
Abdallah al-Mu’ayyad		Dahyan, Sa’dah Governorate, Yemen
Dahyan
Sa'dah Governorate		IndividualUNYemen31.12.2019
31046#31046 Имя:
Choson Taesong Unhaeng
Taesong Bank		Segori-dong, Gyongheung St. Potonggang District, Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
31047#31047 Имя: BICENTENARIO III-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31048#31048 Имя: BICENTENARIO VII-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31049#31049 Имя: Maksim Viktorovich YAKUBETS
AQUA		Polonnoye, Khmelnitskaya Oblast, Ukraine
Moscow, Russia		IndividualSDNCYBER231.12.2019
31050#31050 Имя:
DRIDEX GANG		Moscow, Russia
Moldova		EntitySDNCYBER231.12.2019
31051#31051 Имя: Dmitriy Konstantinovich SMIRNOVMoscow, RussiaIndividualSDNCYBER231.12.2019
31052#31052 Имя: Artem Viktorovich YAKUBETSPolonnoye, Khmelnitskaya Oblast, Ukraine
Moscow, Russia		IndividualSDNCYBER231.12.2019
31053#31053 Имя: Ivan Dmitriyevich TUCHKOVMoscow, Russia
Russia		IndividualSDNCYBER231.12.2019
31054#31054 Имя: Andrey PLOTNITSKIY
Andrey STREL
Andrey Vechislavovich KOVALSKIY		Moscow, RussiaIndividualSDNCYBER231.12.2019
31055#31055 Имя: Dmitriy Alekseyevich SLOBODSKOYRussiaIndividualSDNCYBER231.12.2019
31056#31056 Имя: Igor Olegovich TURASHEV
NINTUTU
ENKI		RussiaIndividualSDNCYBER231.12.2019
31057#31057 Имя:
Daesong Trading
Daesong Trading Company
Korea Daesong Trading Company
Korea Daesong Trading Corporation		Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang City, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
31058#31058 Имя: Denis Igorevich GUSEV
Marin POMOJAC
David GOTMAN		Moscow, Russia
Ceadir-Lunga, Moldova		IndividualSDNCYBER231.12.2019
31059#31059 Имя:
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU BIZNES-STOLITSA		d. 14 korp. 1 pom. Khll/kom. 1, ul. Sokolovo-Meshcherskaya Moscow, Moscow, 125466, RussiaEntitySDNCYBER231.12.2019
31060#31060 Имя:
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU OPTIMA		d. 2 korp. 2 pom. 1, ul. Kominterna Moscow, Moscow, 129344, RussiaEntitySDNCYBER231.12.2019