Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 31 501-31 520 из 37 602.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
31501	#31501 Имя: Gustavo Eduardo PORRAS CORTES	Managua, Nicaragua	Individual	SDN	NICARAGUA NICARAGUA-NHRAA	31.12.2019
31502	#31502 Имя: Oscar Salvador MOJICA OBREGON Oscar MOJICA OBREGON	Nicaragua	Individual	SDN	NICARAGUA	31.12.2019
31503	#31503 Имя: Sonia CASTRO GONZALEZ	Carazo, Nicaragua Villa Barcelona De La Embajada De Espana 100 Metros Al Este Casa 17, Managua, Nicaragua	Individual	SDN	NICARAGUA NICARAGUA-NHRAA	31.12.2019
31504	#31504 Имя: KOREA PUGANG TRADING CORPORATION	Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31505	#31505 Имя: Wang Ken HUANG Wang-gen HUANG Wan-Ken HUANG Wan Ken HUANG	Taiwan	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
31506	#31506 Имя: Mei Hsiang CHEN Mei-Hsiang CHEN	Taiwan	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
31507	#31507 Имя: JUI PANG SHIPPING CO LTD	5th Floor, 551, Jiuru 1st Road, Sanmin District, Kaohsiung City, 80764, Taiwan 5F-2 No 551 Jiouru 1st Road, Sanmin District, Kaohsiung, Taiwan 4FL No. 198 Wencheng 2nd Road, Chengde Village, North District, Tainan, Taiwan 193 San Kuan Rd, Tainan City, 70247, Taiwan	Entity	SDN	DPRK4	31.12.2019
31508	#31508 Имя: JUI CHENG SHIPPING COMPANY LIMITED JUI CHENG SHIPPING CO., LIMITED JUI CHENG SHIPPING CO LTD	Care of Jui Zong Ship Management Co Ltd 5th Floor, 551, Jiuru 1st Road, Sanmin District, Kaohsiung, 80764, Taiwan Room B, 21/F Kaikwong Commercial Building, 332 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong	Entity	SDN	DPRK4	31.12.2019
31509	#31509 Имя: JUI ZONG SHIP MANAGEMENT CO LTD JUI ZONG SHIP MANAGEMENT CO JUI ZONG SHIP MANAGEMENT CO., LTD.	5FL-2 No. 551 Jiouru 1st Road Sanmin Dist., Kaohsiung, 80764, Taiwan 5th Floor, 551, Jiuru 1st Road, Sanmin District, Kaohsiung City, 80764, Taiwan	Entity	SDN	DPRK4	31.12.2019
31510	#31510 Имя: SHANG YUAN BAO	-	Vessel	SDN	DPRK4	31.12.2019
31511	#31511 Имя: CUBAMETALES EMPRESA CUBANA EXPORTADORA E IMPORTADORA DE METALES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EMPRESA CUBANA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EMPRESA CUBANA IMPORTADORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Street 30, Number 512 between 5th and 7th Miramar, Havana, Playa, Cuba Calzada de Infanta No. 16, Havana, Cuba	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31512	#31512 Имя: Ali Reza TANGSIRI Alireza TANGSIRI Ali Rida TANGSIRI	Iran Arvandkenar, Iran Tehran, Iran	Individual	SDN	IFSR IRGC SDGT NPWMD	31.12.2019
31513	#31513 Имя: Abbas GHOLAMSHAHI Abbas QOLAMSHAHI	Iran	Individual	SDN	IFSR IRGC SDGT	31.12.2019
31514	#31514 Имя: Ramezan ZIRAHI	Iran	Individual	SDN	IFSR IRGC SDGT	31.12.2019
31515	#31515 Имя: KOREA RYONBONG GENERAL CORPORATION KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION	Pot’onggang District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31516	#31516 Имя: Yadollah BADIN Yadullah BADIN	Iran	Individual	SDN	IFSR IRGC SDGT	31.12.2019
31517	#31517 Имя: Mansur RAVANKAR Mansour RAVANKAR	Iran	Individual	SDN	IFSR IRGC SDGT	31.12.2019
31518	#31518 Имя: Ali OZMA'I Ali OZMAIE	Iran	Individual	SDN	IFSR IRGC SDGT	31.12.2019
31519	#31519 Имя: Mohammad PAKPOUR Mohammad PAKPUR	Iran	Individual	SDN	IFSR IRGC SDGT	31.12.2019
31520	#31520 Имя: Amir Ali HAJIZADEH	Iran	Individual	SDN	IFSR IRGC SDGT	31.12.2019