Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 31 921-31 940 из 38 258.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
31921	#31921 Имя: BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSAL BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A. BANCO DE VENEZUELA SA, BANCO UNIVERSAL BANCO DE VENEZUELA BANCO DE VENEZUELA, S.A.	Av Universidad Esq. de Sociedad Torre Banco de Venezuela, Caracas, Distrito Federal, Venezuela	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31922	#31922 Имя: BANCO PRODEM S.A. FONDO FINANCIERO PRIVADO PRODEM S.A.	Calle Belisario Salinas No 520 esquina, Sanchez Lima La Paz, La Paz, Bolivia	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31923	#31923 Имя: Ali Shams MULAVI Ali Shams MOULAVI	Turkey	Individual	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
31924	#31924 Имя: KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD	Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH, 96960, Marshall Islands	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31925	#31925 Имя: SMILE PROPERTY & TRAVEL LTD. SMILE PROPERTY AND TRAVEL LTD.	San Antonio, TX, United States	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
31926	#31926 Имя: SMILE TECHNOLOGIES S.A. LLC	San Antonio, TX, United States	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
31927	#31927 Имя: LA FLORIDA INVESTMENTS GROUP LLC	Sunny Isles, FL, United States	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
31928	#31928 Имя: URDANETA	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31929	#31929 Имя: GP-21	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31930	#31930 Имя: BICENTENARIO XIV	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31931	#31931 Имя: GP-23	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31932	#31932 Имя: BICENTENARIO XII	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31933	#31933 Имя: KOREA ACHIM SHIPPING CO	Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31934	#31934 Имя: L-409	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31935	#31935 Имя: BICENTENARIO XIII	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31936	#31936 Имя: BICENTENARIO XVI	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31937	#31937 Имя: AMUAY	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31938	#31938 Имя: BICENTENARIO XI	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31939	#31939 Имя: BICENTENARIO II	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31940	#31940 Имя: BICENTENARIO V	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019