Санкционные списки
216.73.216.133
26.08.2025 05:10:19

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 32 361-32 380 из 38 258.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
32361#32361 Имя:
مكتب الخدمات
MAK
Al Kifah
AFGHAN SERVICE BUREAU		-EntityUNAl-Qaida31.12.2019
32362#32362 Имя:
AFGS
GENERAL STAFF OF IRANIAN ARMED FORCES		IranEntitySDNIRAN-EO1387631.12.2019
32363#32363 Имя: Mohammad BAGHERI
Mohammad BAGHERI AFSHORDI
Mohammad Hossein BAQERI
Mohammed BAGHERI		Tehran, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-EO1387631.12.2019
32364#32364 Имя: Gholam Ali RASHID
Gholamali RASHID		Dezful, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-EO1387631.12.2019
32365#32365 Имя: Nestor Neptali BLANCO HURTADOMiranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
32366#32366 Имя: Amadou KOUFFA
Hamadou KOUFFA
Hamadoun KOUFFA
BARRY, Amadou		MaliIndividualSDNSDGT
HOSTAGES-EO14078		31.12.2019
32367#32367 Имя: Ismail BAYALTUN
Ismail Halil BAYALTUN		Dunya Is Mer, Gaziantep, Turkey
No:/A Atlikonak, Sanliurfa, 63000, Turkey
Akcakale, Turkey
Atlikonak Koyu Koyichi Shanliurfa, Merkez, Shanliurfa, Turkey		IndividualSDNSDGT31.12.2019
32368#32368 Имя: Ahmet BAYALTUNTurkey
Akcakale, Turkey
Atlikonak Mahallesi Atlikonak Sokak, No:13, Eyyubiye, Shanliurfa, Turkey		IndividualSDNSDGT31.12.2019
32369#32369 Имя:
NEJAT-E EJTIMAYEE		House Number 1297 Lot Number 2, Sub-District number 2 Narang Bagh Area, Jalalabad, Nangarhar, Afghanistan
Police District 12, Kabul City, Kabul Province, Afghanistan
Jalalabad City, Nangarhar Province, Afghanistan		EntitySDNSDGT31.12.2019
32370#32370 Имя: Sayed Habib Ahmad KHAN
Syed Habib Ahmad KHAN
HABIB, Sayed		Kunar Province, Afghanistan
Kuwait
Arzan Qemat Area PD 12, Kabul City, Afghanistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
32371#32371 Имя: Rohullah WAKIL
Haji Sahib Rohullah WAKIL
Haji Rohullah		Nangalam, Afghanistan
Afghanistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
32372#32372 Имя:
AL-SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY
SAHLUL HAWALA OFFICE		Axray, Masseeh Basha, Lalleli Street Kalvan Centre Building #22 Office #203, Istanbul, Turkey
Mersin, Turkey		EntitySDNSDGT31.12.2019
32373#32373 Имя:
TAWASUL HAWALA COMPANY
AL-TAWASUL COMPANY
TAWASUL FINANCIAL EXCHANGE		Harim, SyriaEntitySDNSDGT31.12.2019
32374#32374 Имя:
AL-SULTAN JEWELRY & GENERAL TRADING CO
AL SULTAN GOLD & JEWELRY
SULTAN GOLD
AL SULTAN JEWELRY
ALSULTAN KUYUMCULUK ELEKTRONIK GIDA ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI
ALSULTAN KUYUMCULUK
AL SULTAN GOLD AND JEWELRY
AL-SULTAN JEWELRY AND GENERAL TRADING CO		Ataturk Mah. Sehit Nusret Cad. No: 17 A/1 Haliliye-Haliliye, Sanliurfa, TurkeyEntitySDNSDGT31.12.2019
32375#32375 Имя: Ave. 7MA. No. 6209 E/ 62 Y 66 Playa Miramar, Havana, CubaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
32376#32376 Имя: Hussein Falah AL-LAMI
Abu Zainab AL-LAMI
Hussein Faleh AZIZ		Baghdad, Iraq
Iraq		IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
32377#32377 Имя: Mohammad Javad AZARI JAHROMIJahrom, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN
IRAN-TRA		31.12.2019
32378#32378 Имя: Qais AL-KHAZALI
Qais Hadi Sayed Hasan AL-KHAZALI
Qays Hadi Sayyid ALAZEREJ
Qays AL-KHAZALI
Qays AL-KHAZ'ALI
Qays Hadi Sa'id AL-KHAZALI		Baghdad, Iraq
Iraq		IndividualSDNGLOMAG
SDGT		31.12.2019
32379#32379 Имя: Laith AL-KHAZALI
Layth Hadi Sayyid ALAZIREG
Layth AL-KHAZ'ALI
Layth Hadi Sa'id AL-KHAZALI
Layith Hadi Sa'id AL-KHAZ'ALI		IraqIndividualSDNGLOMAG
SDGT		31.12.2019
32380#32380 Имя: Rafael Antonio ORTEGA MURILLO
ORTEGA, Payo		Managua, Nicaragua
KM 13 Carretera Masaya, Managua, Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA31.12.2019