Санкционные списки
216.73.216.174
16.08.2025 00:51:16

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 3 321-3 340 из 38 209.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
3321#3321 Имя:
NS BANK		Dobrovolcheskaya 20 - 2, Moscow, 109004, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
3322#3322 Имя:
PRIMTERKOMBANK		Ul. Semenovskaya D. 6G, Vladivostok, 690091, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
3323#3323 Имя:
JSC NDBANK		St. Dubininskaya, 57, Building 1, 115054, Moscow, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
3324#3324 Имя:
AO BANK SGB		3, Blagoveschenskaya Ul., Vologda, 160001, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
3325#3325 Имя:
PJSC BANK SIAB
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SAINT PETERSBURG INDUSTRIAL JOINT STOCK BANK		Ul Chernigovskaya, pom., 8a, 1N, St. Petersburg, 196084, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
3326#3326 Имя: 2 Bldg 9 Bolshoy Savvinskiy Lane, Moscow, 119435, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
3327#3327 Имя: 31/F, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Hong Kong, China
Room 1307-8, Dominion Center 43-59, Queen's Road East, Hong Kong, China
Suite 5711, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Hong Kong, China		EntitySDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
3328#3328 Имя: Katherine Towers 1st Floor, Sandton, Johannesburg, 2196, South Africa
P.O. Box 784440, Sandton, Johannesburg, 2146, South Africa		EntitySDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
3329#3329 Имя: Andrei ANISIMOV
Andrey ANISIMOV		Shturm, Russia
New Delhi, India		IndividualSDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
3330#3330 Имя: Daniel HAINDLRostov Na Donu, Russia
Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
3331#3331 Имя: Elena FEDKINALipetsk, Russia
Shanghai, China		IndividualSDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
3332#3332 Имя: Ilya LISHENKO
Ilia LISHENKO		Krasnoyarsk-45, Russia
Shanghai, China		IndividualSDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
3333#3333 Имя: Roman LOGOVShanghai, ChinaIndividualSDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
3334#3334 Имя: Isabel DOS SANTOSBakuIndividualUKGlobal Anti-Corruption21.11.2024
3335#3335 Имя: Dmytro FIRTASH
Dmitry Vasylovych FIRTASH
Dimitry FIRTASH		Ternopil OblastIndividualUKGlobal Anti-Corruption21.11.2024
3336#3336 Имя: Lada Pavlovna FIRTASHKashiraIndividualUKGlobal Anti-Corruption21.11.2024
3337#3337 Имя: Denis HORBUNENKO
Denis Vlodymyrovich GORBUNENKO
Denis Vladimirovich GORBUNENKO		Donetsk OblastIndividualUKGlobal Anti-Corruption21.11.2024
3338#3338 Имя: Liga LEMBERGA-IndividualUKGlobal Anti-Corruption21.11.2024
3339#3339 Имя: Aivars LEMBERGSJēkabpilsIndividualUKGlobal Anti-Corruption21.11.2024
3340#3340 Имя: Paula Cristina Fidalgo Carvalho das Neves OLIVEIRA-IndividualUKGlobal Anti-Corruption21.11.2024