Санкционные списки
216.73.216.122
10.07.2025 05:56:53

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 981-36 000 из 37 644.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35981#35981 Имя: Webster Kotiwani SHAMU
Исторический		1 Uplands Close, Highlands, ZimbabweIndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35982#35982 Имя: Levy SIBANDA
Исторический		-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35983#35983 Имя: Patrick ZHUWAO
Исторический		-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35984#35984 Имя: Monica CHINAMASA
Исторический		6B Honeybear Lane, Borrowdale, ZimbabweIndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35985#35985 Имя: Gideon GONO
Исторический		-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35986#35986 Имя: Hellin Mushanyuri GONO
Исторический		-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35987#35987 Имя: Beauty Lily ZHUWAO
Исторический		-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35988#35988 Имя: Natasha MUCHINGURI
Исторический		2 Tender Road, Highlands, Harare, ZimbabweIndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35989#35989 Имя: BAHMANYAR MORTEZA BAHMANYAR
Исторический		-IndividualUNIran31.12.2019
35990#35990 Имя: Tanya MUCHINGURI
Исторический		2 Tender Road, Highlands, Harare, ZimbabweIndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35991#35991 Имя: Tsitsi Chihuri SEKERAMAYI
Исторический		31 Honey Bear Lane, Borrowdale, Harare, ZimbabweIndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35992#35992 Имя: Chenhamo Chakezha Chen CHIMUTENGWENDE
Исторический		-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35993#35993 Имя: Julio Cesar LOPEZ PENA
JULITO
COMBA
Исторический		Carrera 71 No. 10 Bis 103, Cali, Colombia
Avenida 4O No. 6-140 Apt. 1301, Cali, Colombia
Calle 62 No. 4C-18, Cali, Colombia
Carrera 72 No. 10 bis 21 Apt. 303, Cali, Colombia
Carrera 16 No. 21N-02, Armenia, Colombia
Chaparral, Tolima, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35994#35994 Имя: Maria Teresa RESTREPO VICTORIA
Исторический		c/o AGROPECUARIA PALMA DEL RIO S.A., Ibague, Colombia
Carrera 17 No. 91-42 Apt. 502, Bogota, Colombia
Garzon, Huila, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35995#35995 Имя: Eduardo RESTREPO VICTORIA
EL SOCIO
Исторический		c/o AGROPECUARIA PALMA DEL RIO S.A., Ibague, Colombia
c/o RR TOUR, S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico
Calle 6 No. 3-73, Ibague, Tolima, Colombia
Pital, Huila, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35996#35996 Имя: Luis Enrique CALLE SERNA
Manuel CALLE SERNA
COMBATIENTE
COMBA
Исторический		Carrera 24C No. 33B-108, Santa Monica, Casanare, Colombia
Calle 1 No. 56-109 Seminario B, Caro 31, Cali, Colombia
Avenida 8N No. 9N-57, Cali, Colombia
Cali, Colombia
Armenia, Quindio, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35997#35997 Имя: Jose Ignacio BEDOYA VELEZ
NACHO BEDOYA
Исторический		Calle 16 No. 71A-07/09, Cali, Colombia
Carrera 1G No. 71-07, Cali, Colombia
Tulua, Valle, Colombia
Armenia, Quindio, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35998#35998 Имя: Wilber VARELA
Fredy VARELA
Wilmer VARELA
Jairo GARCIA GARCIA
Wilber Alirio VARELA FAJARDO
Wilber Alirio GARCIA VARELA
Wilber Alirio VARELA
JABON
DON JAIRO
Исторический		Calle 22 No. 15-53, Armenia, Quindio, Colombia
Calle 30 No. 23B-22, Cali, Colombia
Carrera 85 No. 14A-57, Cali, Colombia
Calle 11 No. 4-442 Ofc. 722, Cali, Colombia
Roldanillo, Valle, Colombia
Armenia, Quindio, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35999#35999 Имя:
Исторический		Lopez Cotilla 1994 C.P. 44140, Guadalajara, MexicoEntitySDNSDNT31.12.2019
36000#36000 Имя:
Исторический		Calle 21 No. 15-26 Ofc. 304, Armenia, Quindio, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019