Санкционные списки
216.73.216.94
22.05.2025 09:56:38

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 981-36 000 из 36 851.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35981#35981 Имя: Jefferson Omar OSTAIZA AMAY
Исторический		Santo Domingo, Ecuador
c/o MULTINACIONAL INTEGRAL PRODUCTIVA JOOAMY EMA, Quito, Pichincha, Ecuador		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35982#35982 Имя: Olidem Romel SOLARTE CERON
Oliver SOLARTE CERON
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35983#35983 Имя:
Исторический		De la Embajada de Estados Unidos, 300 metros Norte, 25 metros Este, Rohrmoser, San Jose, Costa RicaEntitySDNSDNTK31.12.2019
35984#35984 Имя:
Исторический		Centro Comercial El Lago, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa RicaEntitySDNSDNTK31.12.2019
35985#35985 Имя:
Исторический		Avenida Amazonas 40-80 y Union Nacional De Periodistas, Edificio Puertas del Sol, Piso 6, Quito, Pichincha, EcuadorEntitySDNSDNTK31.12.2019
35986#35986 Имя: John Jairo PELAEZ LOPEZ
Исторический		c/o RENTA LIQUIDA S.A.S., Medellin, Antioquia, Colombia
Calle 32B Sur No. 47-51 Apto. 801, Envigado, Antioquia, Colombia
Calle 46 No. 86-24, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35987#35987 Имя: Martha Elena TOBON CALLE
Исторический		c/o FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS S.A., Medellin, Colombia
c/o LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA., Medellin, Colombia
Calle 20 Sur No. 26C-140, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35988#35988 Имя: Luis Bernardo MEJIA MOLINA
Исторический		Envigado, Antioquia, Colombia
c/o BOSQUES DE AGUA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, Medellin, Colombia
c/o BROKER CMS EL AGRARIO S.A., Envigado, Antioquia, Colombia
c/o FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS S.A., Medellin, Colombia
c/o LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA., Medellin, Colombia
c/o ROSEVILLE INVESTMENTS S.A., Panama
Calle 20 Sur No. 26C-140, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35989#35989 Имя:
Исторический		Calle 16 Sur No. 48-17 Apto. 503, Medellin, Colombia
Calle 32B Sur No. 47-51, Envigado, Antioquia, Colombia
Calle 46 No. 86-24, Medellin, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35990#35990 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNT31.12.2019
35991#35991 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNT31.12.2019
35992#35992 Имя:
Исторический		Calle 4 Sur No. 43A-195 oficina 117, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35993#35993 Имя:
FUMAGRO S.A.
Исторический		Calle 11 Sur No. 29D-27 Suite 702, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35994#35994 Имя:
Исторический		Carrera 43A No. 23 Sur-15, Envigado, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35995#35995 Имя:
Исторический		Carrera 43A No. 23-14, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35996#35996 Имя: Guillermo Leon VALENCIA COSSIO
Исторический		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35997#35997 Имя: Jorge Milton CIFUENTES VILLA
Elkin de Jesus LOPEZ SALAZAR
Sergio OSUNA VILLARREAL
Исторический		Medellin, Colombia
Marinilla, Antioquia, Colombia
Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico
Calle 6 No. 33-29 Apto. 801, Medellin, Colombia
Calle 74 No. 10-33 Apto. 806, Bogota, Colombia
Calle Blas Pascal No. 106, Colonia Los Morales, Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11510, Distrito Federal, Mexico
Calle Eje J No. 999 Pasaje Santa Fe, Departamento No. 301, Colonia Ciudad Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregon, Mexico City, C.P. 01210, Distrito Federal, Mexico
Camino del Remanso, No. 80 A, Planta Baja, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, C.P. 52779, Estado de Mexico, Mexico
Camino del Remanso No. 80 Interior 2, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, C.P. 52779, Estado de Mexico, Mexico
Carrera 8 No. 10-56 Of. 201, Cali, Colombia
Carrera 68D No. 25-10, Lote 41 E/S Terminal, Bogota, Colombia
Carrera 68D No. 25B-86 Of. 504, Bogota, Colombia
Miguel Schultz No. 127, Colonia San Rafael, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, C.P. 06470, Distrito Federal, Mexico
Paseo de las Gacelas No. 550, Fraccionamiento Ciudad Bugambilias, Guadalajara, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35998#35998 Имя: Hildebrando Alexander CIFUENTES VILLA
Alex CIFUENTES VILLA
Исторический		Medellin, Colombia
c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia
Calle 16C Sur No. 42-70, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35999#35999 Имя: Jaime Alberto ROLL CIFUENTES
Исторический		Medellin, Colombia
c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia
c/o HOTELES Y BIENES S.A, Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36000#36000 Имя: Lucia Ines CIFUENTES VILLA
Исторический		Yolombo, Antioquia, Colombia
c/o BIO FORESTAL S.A., Medellin, Colombia
c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogota, Colombia
c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia
c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia
c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Bogota, Colombia
c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A., Medellin, Colombia
c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia
c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia
c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellin, Colombia
c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia
c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia
Carrera 41A No. 22 Sur-87, Envigado, Antioquia, Colombia
c/o TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SYSTOLE S.A.S., Envigado, Antioquia, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019