Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 35 981-36 000 из 37 644.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
35981 | Webster Kotiwani SHAMU Исторический | 1 Uplands Close, Highlands, Zimbabwe | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
35982 | Levy SIBANDA Исторический | - | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
35983 | Patrick ZHUWAO Исторический | - | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
35984 | Monica CHINAMASA Исторический | 6B Honeybear Lane, Borrowdale, Zimbabwe | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
35985 | Gideon GONO Исторический | - | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
35986 | Hellin Mushanyuri GONO Исторический | - | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
35987 | Beauty Lily ZHUWAO Исторический | - | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
35988 | Natasha MUCHINGURI Исторический | 2 Tender Road, Highlands, Harare, Zimbabwe | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
35989 | BAHMANYAR MORTEZA BAHMANYAR Исторический | - | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
35990 | Tanya MUCHINGURI Исторический | 2 Tender Road, Highlands, Harare, Zimbabwe | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
35991 | Tsitsi Chihuri SEKERAMAYI Исторический | 31 Honey Bear Lane, Borrowdale, Harare, Zimbabwe | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
35992 | Chenhamo Chakezha Chen CHIMUTENGWENDE Исторический | - | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
35993 | Julio Cesar LOPEZ PENA JULITO COMBA Исторический | Carrera 71 No. 10 Bis 103, Cali, Colombia Avenida 4O No. 6-140 Apt. 1301, Cali, Colombia Calle 62 No. 4C-18, Cali, Colombia Carrera 72 No. 10 bis 21 Apt. 303, Cali, Colombia Carrera 16 No. 21N-02, Armenia, Colombia Chaparral, Tolima, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
35994 | Maria Teresa RESTREPO VICTORIA Исторический | c/o AGROPECUARIA PALMA DEL RIO S.A., Ibague, Colombia Carrera 17 No. 91-42 Apt. 502, Bogota, Colombia Garzon, Huila, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
35995 | Eduardo RESTREPO VICTORIA EL SOCIO Исторический | c/o AGROPECUARIA PALMA DEL RIO S.A., Ibague, Colombia c/o RR TOUR, S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico Calle 6 No. 3-73, Ibague, Tolima, Colombia Pital, Huila, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
35996 | Luis Enrique CALLE SERNA Manuel CALLE SERNA COMBATIENTE COMBA Исторический | Carrera 24C No. 33B-108, Santa Monica, Casanare, Colombia Calle 1 No. 56-109 Seminario B, Caro 31, Cali, Colombia Avenida 8N No. 9N-57, Cali, Colombia Cali, Colombia Armenia, Quindio, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
35997 | Jose Ignacio BEDOYA VELEZ NACHO BEDOYA Исторический | Calle 16 No. 71A-07/09, Cali, Colombia Carrera 1G No. 71-07, Cali, Colombia Tulua, Valle, Colombia Armenia, Quindio, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
35998 | Wilber VARELA Fredy VARELA Wilmer VARELA Jairo GARCIA GARCIA Wilber Alirio VARELA FAJARDO Wilber Alirio GARCIA VARELA Wilber Alirio VARELA JABON DON JAIRO Исторический | Calle 22 No. 15-53, Armenia, Quindio, Colombia Calle 30 No. 23B-22, Cali, Colombia Carrera 85 No. 14A-57, Cali, Colombia Calle 11 No. 4-442 Ofc. 722, Cali, Colombia Roldanillo, Valle, Colombia Armenia, Quindio, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
35999 | RR TOUR, S.A. DE C.V. Исторический | Lopez Cotilla 1994 C.P. 44140, Guadalajara, Mexico | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36000 | ASESORIAS PROFESIONALES LTDA. Исторический | Calle 21 No. 15-26 Ofc. 304, Armenia, Quindio, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |