Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 36 241-36 260 из 38 280.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36241 | Dijla Petroleum Company Исторический | Building No.653 1st Floor Daraa Highway P.O.Box 81 Damascus Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 36242 | Ebla Petroleum Company Ebco Исторический | Head Office Mazzeh Vilat Ghabia Dar Es Saada 16 P.O.Box 9120 Damascus Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 36243 | General Intelligence Directorate إدارة المخابرات العامة Исторический | Ministry of Interior Marjeh Square Damascus | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 36244 | General Organisation of Radio and TV Исторический | Al Oumaween Square P.O.Box 250 Damascus Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 36245 | Victor Hugo HERRAN SAAVEDRA Исторический | c/o GALAPAGOS S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36246 | General Organisation of Tobacco Organisation Generale Du Tabac Исторический | General Establishment of Tobacco Salhieh Street Damascus Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 36247 | General Petroleum Corporation (GPC) Исторический | New Sham - Building of Syrian Oil Company PO Box 60694 Damascus Syria Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 36248 | Industrial Bank Banca Industrială Banca Industriala Исторический | Dar Al Muhanisen Building 7th Floor Maysaloun Street P.O.Box 7572 Damascus Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 36249 | Ricardo Alfredo MORENO DAZA Исторический | Carrera 38D No. 4B-57, Cali, Colombia c/o GALAPAGOS S.A., Cali, Colombia c/o TAURA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36250 | Mahrukat Company Исторический | Headquarters: Damascus – Al Adawi st. Petroleum building Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 36251 | Military Intelligence Directorate Исторический | - | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 36252 | Ministry of Defence وزارة الدفاع Исторический | Umayyad Square Damascus Syria Location of entity headquarters: Ibid | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 36253 | Ministry of Interior Исторический | Merjeh Square Damascus Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 36254 | Overseas Petroleum Trading 'Overseas Petroleum Trading Sal (Off-Shore)' 'Overseas Petroleum Company' Overseas Petroleum Company Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore) Исторический | Dunant Street Snoubra Sector Beirut Lebanon Headquarters: Beirut | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 36255 | Pedro Emilio RAMIREZ ESCUDERO Исторический | Calle 6A No. 48-36, Cali, Colombia c/o GALAPAGOS S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36256 | Pangates International Corps.Ltd Pangates International Corps. Ltd Исторический | PO Box 8177 Sharjah Airport International Free Zone United Arab Emirates Damascus | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 36257 | Political Security Directorate Исторический | - | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 36258 | Popular Credit Bank The General Establishment Of Mail Saving Fund Saving Bank The General Establishment of Mail Saving Fund Исторический | Dar Al Muhanisen Building 6th Floor Maysaloun Street Damascus Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 36259 | Real Estate Bank of Syria (REB) المصرف العقاري السوري Исторический | Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square Damascus P.O.Box: 2337 Damascus Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 36260 | Saving Bank The General Establishment Of Mail Saving Fund The Post Saving Fund The General Establishment of Mail Saving Fund Исторический | Amous Square P.O.Box: 5467 Al-Furat St.Merjah Damascus Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |