Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 08:41:05

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 241-36 260 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36241#36241 Имя:
SATELLITE TELEVISION CHANNEL AL RA'Y
AL-RA'Y SATELLITE CHANNEL
AL-RA'I SATELLITE CHANNEL
AL RA'Y SATELLITE TELEVISION STATION
AL RAIE TV CHANNEL
ARRAI TV
AL RA'Y TV
THE OPINION SATELLITE TELEVISION CHANNEL
Исторический		Near Damascus in the Yaafur area, SyriaEntitySDNIRAQ331.12.2019
36242#36242 Имя: Ramon Emilio RODRIGUEZ CHACIN
Исторический		VenezuelaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36243#36243 Имя:
Исторический		Thetford Farm, P.O. Box HP86, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe
10 Montpelier Square, London, SW7 1JU, United Kingdom
Hurst Grove, Sandford Lane, Hurst, Reading, RG10 0SQ, Berkshire, United Kingdom
Middleton House, Titlarks Hill Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0JB, Berkshire, United Kingdom
New Boundary House, London road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom
Mapstone House, Mapstone Hill, Lustleigh, Newton Abbot, TQ13 9SE, Devon, United Kingdom
Dennerlei 30, Schoten, Belgium		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36244#36244 Имя:
SCOTTLEE RESORTS LIMITED
Исторический		124 Josiah Chinamano Avenue, P.O. Box CY 3371, Causeway, Harare, Zimbabwe
Newboundary House, London Road, Sunningdale, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36245#36245 Имя:
Исторический		ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36246#36246 Имя:
Исторический		1905 S. Florida Avenue, Lakeland, 33803, FL, United StatesEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36247#36247 Имя:
ALPHA INTERNATIONAL (PRIVATE) LIMITED
Исторический		Flat 1, Aileen Gardens, 51A Park Road, Camberley, GU15 2SP, Surrey, United KingdomEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36248#36248 Имя:
Исторический		Newboundary House, London Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United KingdomEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36249#36249 Имя: Liliana LOPEZ PALACIOS
Olga LUCIA MARIN
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36250#36250 Имя: Nubia CALDERON DE TRUJILLO
ESPERANZA
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36251#36251 Имя: Francisco Antonio CADENA COLLAZOS
Oliverio MEDINA
EL CURA
CURA CAMILO
OLIVO
HUESITO
PACHO
Исторический		Colombia
Brazil		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36252#36252 Имя: Jorge DAVALOS TORRES
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36253#36253 Имя: Ovidio SALINAS PEREZ
Juan Antonio ROJAS
JOSE LUIS
EL EMBAJADOR
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36254#36254 Имя: Orlay JURADO PALOMINO
LIBARDO ANTONIO BENAVIDES MONCAYO
COMMANDER HERMES
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36255#36255 Имя: Efrain Pablo TREJO FREIRE
Pablo TREJOS FREYRE
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36256#36256 Имя: Jairo Alfonso LESMES BULLA
Javier CALDERON
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36257#36257 Имя: Vlaudin RODRIGO VEGA
CARLOS VLAUDIN
Исторический		AustraliaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36258#36258 Имя: Maria Remedios GARCIA ALBERT
SORAYA
IRENE
Исторический		Avila, Spain
Spain		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36259#36259 Имя: Omar Arturo ZABALA PADILLA
Omar Enrique ZABALA PADILLA
LUCAS GUALDRON
Исторический		Bucaramanga, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36260#36260 Имя: LIONEL DUMONT
Jacques Brougere
Abu Hamza
Di Karlo Antonio
Merlin Oliver Christian Rene
Arfauni Imad Ben Yousset Hamza
Imam Ben Yussuf Arfaj
Abou Hamza
Arfauni Imad
Bilal
Hamza
Koumkal
Kumkal
Merlin
Tinet
Brugere
Dimon
Исторический		France
Roubaix		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019