Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 341-36 360 из 37 648.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36341	#36341 Имя: Paula Andrea VARGAS CIFUENTES Исторический	Medellin, Colombia c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellin, Colombia Boulevard Bugambilias No. 2114, Ciudad Bugambilias, Zapopan, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36342	#36342 Имя: Shimon Yalin YELINEK Shimon YELINKE Исторический	Israel c/o CROCKER JEANS CORP. S.A., Panama City, Panama c/o CROCKER JEANS STATION CORPORATION, Panama City, Panama c/o FOX FASHION, S.A., Panama City, Panama	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36343	#36343 Имя: BIO FORESTAL S.A.S. BIOFORESTAL S.A. BIO FORESTAL S.A. Исторический	Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 1205, Medellin, Colombia Finca Casa Blanca, Arboletes y Necoli, Antioquia, Colombia Finca La Cana, Cordoba, Colombia Finca San Luis, Monteria, Cordoba, Colombia Finca Toldas, Guarne, Antioquia, Colombia La Sorguita, Jerico, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36344	#36344 Имя: C.I. DISERCOM S.A.S. C.I. DISERCOM S.A. DISERCOM S.A. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES S.A. C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A. Исторический	Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia Carrera 13 No. 29-21, Manzana 1 Oficina 401, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36345	#36345 Имя: C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A. Исторический	Carrera 48 No. 38-46, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36346	#36346 Имя: C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A.S. C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A. Исторический	Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36347	#36347 Имя: C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A.S. C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A. Исторический	Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36348	#36348 Имя: CROCKER JEANS CORP. S.A. Исторический	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36349	#36349 Имя: CROCKER JEANS STATION CORPORATION Исторический	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36350	#36350 Имя: CROSS WINDS, S.A. Исторический	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36351	#36351 Имя: CUBICAFE S.A.S. OK COFFEE CUBICAFE S.A. Исторический	Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia Calle 65 Bis No. 89A-73, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36352	#36352 Имя: CUBI CAFE CLICK CUBE MEXICO, S.A. DE C.V. Исторический	Montecito No. 38 Piso 21 Of. 29, Col. Napoles, Deleg. Benito Juarez, Mexico City, C.P. 03810, Distrito Federal, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36353	#36353 Имя: DOLPHIN DIVE SCHOOL S.A. Исторический	Calle Jardin No 39-45, Cartagena, Colombia Isla Pavito, Cartagena, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36354	#36354 Имя: FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A. GARIZIM CAPITAL GROUP, S.A. Исторический	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36355	#36355 Имя: FOX FASHION, S.A. FOX KIDS & BABY FOX MEN & WOMEN Исторический	Albrook Mall, Local Q-20, Panama City, Panama Albrook Mall, Local 47-B, Panama City, Panama Multiplaza, Local 207, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36356	#36356 Имя: FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA Исторический	-	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36357	#36357 Имя: FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR FUNPORVENIR Исторический	Calle 6 No. 32-39, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36358	#36358 Имя: FUNDACION SALVA LA SELVA Исторический	-	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36359	#36359 Имя: GANADERIA LA SORGUITA S.A.S. LA SORGUITA S.A. GANADERIA LA SORGUITA S.A. Исторический	Calle 16 Sur No. 46A-49 Piso 6, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36360	#36360 Имя: HOTELES Y BIENES S.A. HOTEL NUEVA GRANADA Исторический	Avenida Calle 13 No. 4-77, Bogota, Colombia Avenida Jimenez No. 4-77, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019