Санкционные списки
216.73.216.15
23.05.2025 04:19:05

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 22.05.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 341-36 360 из 36 926.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36341#36341 Имя:
HOLDING INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA), S.A.
GRUPO CONTINENTAL
Исторический		Calle 50 con Aquilino de la Guardia, Plaza Blanco General, Piso 20, Panama, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36342#36342 Имя:
GRUPO FINANCIERO
GRUPO FINANCIERO CONTINENTAL
Исторический		Entre la 9 y 10 Avenida, 1ra Calle, Boulevard Morazan, CC Nova, San Pedro Sula, HondurasEntitySDNSDNTK31.12.2019
36343#36343 Имя:
ALIMENTOS CONTINENTAL, S.A. DE C.V.
Исторический		Carretera Campo 2, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
P.O. Box 605, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Zona Industrial Continental, La Lima, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Lomas del Toncontin, Carretera Hacia Villeda Morales a 150 metros de Tipicos La Costa, Tegucigalpa, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36344#36344 Имя:
Исторический		Centro Comercial Nova Prisa 390, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
9-10 Avenida NO, Boulevard Morazan, San Pedro Sula, Cortes, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36345#36345 Имя:
Исторический		Vanterpool Plaza 2nd Floor, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNSDNTK31.12.2019
36346#36346 Имя:
Исторический		3rd Floor, Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNSDNTK31.12.2019
36347#36347 Имя:
Исторический		3rd Floor, Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNSDNTK31.12.2019
36348#36348 Имя:
Исторический		Plantation, FL, United States
Apartado 390, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
P.O. Box 390, San Pedro Sula, Cortes, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36349#36349 Имя:
Исторический		Miami, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
36350#36350 Имя:
Исторический		Golden Beach, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
36351#36351 Имя: Fadi Hussein SERHAN
Fadi Husayn SARHAN
Fadi SIRHAN
Исторический		Kafr Kila, Lebanon
Kfarkela, Lebanon
Own Building, Kanisat Marmkhael, Saliba Street Corniche Al-Mazraa, Beirut, Lebanon
Jaafar Building, Mazraa Street, Beirut, Lebanon
Jaafar Building, Mseytbi Street, Beirut, Lebanon
Jaafar Building, Salim Slam Street, Beirut, Lebanon
Jishi Building, Salim Slam Street, Beirut, Lebanon
Own Building, Main Street, Kfar Kila, Lebanon
Mazraa, Salim Slam St., Borj Al Salam Bldg., Beirut, Lebanon		IndividualSDNHIFPAA
SDGT		31.12.2019
36352#36352 Имя:
VATECH
VATECH LEBANON
VATECH VIDEO AND PRO AUDIO
Исторический		P.O. Box 14-5728, Jishi Building, Salim Slam Street Mazraa, Beirut, Lebanon
P.O. Box 14-5728, Borj al Salam Building, Salim Slam Street, Beirut, Lebanon
Jaafar Building, Mazraa Street, Beirut, Lebanon
Jaafar Building, Moseitbi Street, Beirut, Lebanon
Jaafar Building, Salim Slam Street Mazraa, Beirut, Lebanon
Jishi Building, Mazraa Street, Beirut, Lebanon		EntitySDNSDGT31.12.2019
36353#36353 Имя: Jose Bayron PIEDRAHITA CEBALLOS
Исторический		Bello, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36354#36354 Имя: Jose PIEDRAHITA CASTILLO
Исторический		Cali, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36355#36355 Имя: Andres PIEDRAHITA CASTILLO
Исторический		Cali, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36356#36356 Имя: Claudia Jannet CASTILLO LONDONO
Исторический		Medellin, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36357#36357 Имя: Nelson Albeiro PALACIO MONTOYA
Исторический		Medellin, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36358#36358 Имя: Nelson Fernando JARAMILLO ESTRADA
Исторический		Medellin, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36359#36359 Имя: Duber Astrid GARCES GIRALDO
Исторический		Envigado, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36360#36360 Имя: Leonardo RUIZ PEREZ
Исторический		Medellin, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019