Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 08:31:52

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 341-36 360 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36341#36341 Имя: Paula Andrea VARGAS CIFUENTES
Исторический
Medellin, Colombia
c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia
c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia
c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia
c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellin, Colombia
Boulevard Bugambilias No. 2114, Ciudad Bugambilias, Zapopan, Jalisco, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36342#36342 Имя: Shimon Yalin YELINEK
Shimon YELINKE
Исторический
Israel
c/o CROCKER JEANS CORP. S.A., Panama City, Panama
c/o CROCKER JEANS STATION CORPORATION, Panama City, Panama
c/o FOX FASHION, S.A., Panama City, Panama
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36343#36343 Имя:
BIOFORESTAL S.A.
BIO FORESTAL S.A.
Исторический
Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia
Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 1205, Medellin, Colombia
Finca Casa Blanca, Arboletes y Necoli, Antioquia, Colombia
Finca La Cana, Cordoba, Colombia
Finca San Luis, Monteria, Cordoba, Colombia
Finca Toldas, Guarne, Antioquia, Colombia
La Sorguita, Jerico, Antioquia, Colombia
EntitySDNSDNTK31.12.2019
36344#36344 Имя:
C.I. DISERCOM S.A.
DISERCOM S.A.
DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES S.A.
C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A.
Исторический
Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia
Carrera 13 No. 29-21, Manzana 1 Oficina 401, Bogota, Colombia
EntitySDNSDNTK31.12.2019
36345#36345 Имя:
Исторический
Carrera 48 No. 38-46, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36346#36346 Имя:
C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A.
Исторический
Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36347#36347 Имя:
C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A.
Исторический
Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36348#36348 Имя:
Исторический
Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36349#36349 Имя:
Исторический
Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36350#36350 Имя:
Исторический
Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36351#36351 Имя:
OK COFFEE
CUBICAFE S.A.
Исторический
Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia
Calle 65 Bis No. 89A-73, Bogota, Colombia
EntitySDNSDNTK31.12.2019
36352#36352 Имя:
Исторический
Montecito No. 38 Piso 21 Of. 29, Col. Napoles, Deleg. Benito Juarez, Mexico City, C.P. 03810, Distrito Federal, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
36353#36353 Имя:
Исторический
Calle Jardin No 39-45, Cartagena, Colombia
Isla Pavito, Cartagena, Colombia
EntitySDNSDNTK31.12.2019
36354#36354 Имя:
GARIZIM CAPITAL GROUP, S.A.
Исторический
Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36355#36355 Имя:
FOX KIDS & BABY
FOX MEN & WOMEN
Исторический
Albrook Mall, Local Q-20, Panama City, Panama
Albrook Mall, Local 47-B, Panama City, Panama
Multiplaza, Local 207, Panama City, Panama
EntitySDNSDNTK31.12.2019
36356#36356 Имя:
Исторический
-EntitySDNSDNTK31.12.2019
36357#36357 Имя:
FUNPORVENIR
Исторический
Calle 6 No. 32-39, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36358#36358 Имя:
Исторический
-EntitySDNSDNTK31.12.2019
36359#36359 Имя:
LA SORGUITA S.A.
GANADERIA LA SORGUITA S.A.
Исторический
Calle 16 Sur No. 46A-49 Piso 6, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36360#36360 Имя:
HOTEL NUEVA GRANADA
Исторический
Avenida Calle 13 No. 4-77, Bogota, Colombia
Avenida Jimenez No. 4-77, Bogota, Colombia
EntitySDNSDNTK31.12.2019