Санкционные списки
216.73.216.136
30.08.2025 08:24:33

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 481-36 500 из 38 280.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36481#36481 Имя: Victor Julio SUAREZ ROJAS
MONO JOJOY
OSCAR RIANO
SUAREZ, Luis
Исторический		Cabrera, Cundinamarca, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36482#36482 Имя: Jose Benito CABRERA
Jose Benito CABRERA CUEVAS
FABIAN RAMIREZ
EL MONO FABIAN
Исторический		El Paujil, Caqueta, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36483#36483 Имя: Oscar CARACAS VIVEROS
EL NEGRO OSCAR
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36484#36484 Имя: Luis Edgar DEVIA SILVA
RAUL REYES
Исторический		La Plata, Huila, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36485#36485 Имя: Rodrigo LONDONO ECHEVERRY
TIMOLEON JIMENEZ
TIMOCHENKO
Исторический		Calarca, Quindio, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36486#36486 Имя: Pedro Antonio MARIN
Pedro Antonio MARIN MARIN
MANUEL MARULANDA
MANUEL MARULANDA VELEZ
TIROFIJO
Исторический		Genova, Quindio, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36487#36487 Имя: Noel MATA MATA
Noel MATTA MATTA
EFRAIN GUZMAN
EL CHUCHO
Исторический		Chaparral, Tolima, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36488#36488 Имя: Tomas MOLINA CARACAS
Miguel Angel CASTILLO CORTES
Tomas MEDINA CARACAS
ARTURO GUEVARA
EL PATRON'
JORGE MEDINA
NEGRO ACACIO
Исторический		Lopez De Micay, Cauca, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36489#36489 Имя: Juvenal Ovidio PINEDA PALMERA
Juvenal Ovidio Ricardo PALMERA PINEDA
SIMON TRINIDAD
Исторический		Bogota, Cundinamarca, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36490#36490 Имя: Guillermo Leon SAENZ VARGAS
ALFONSO CANO
Исторический		Bogota, Cundinamarca, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36491#36491 Имя: Milton De Jesus TONCEL REDONDO
EL NEGRO
JOAQUIN GOMEZ
ORO CHURCO
USURRIAGA
Исторический		Barrancas, La Guajira, Colombia
Ubita, Boyaca, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36492#36492 Имя: Jorge TORRES VICTORIA
PABLO CATATUMBO
Исторический		Cali, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36493#36493 Имя: Eugenio VARGAS PERDOMO
Francisco DORNELES DE MENEZES
CARLOS BOLAS
Исторический		Puerto Lopez, Meta, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36494#36494 Имя:
Исторический		Nyanga, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36495#36495 Имя:
Исторический		Lupane, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36496#36496 Имя:
M AND S SYNDICATE (PVT) LTD.
Исторический		First Floor, Victory House, 88 Robert Mugabe Road, Harare, Zimbabwe
P.O. Box 1275, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36497#36497 Имя:
Исторический		Mazowe, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36498#36498 Имя:
Исторический		10th Floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, Harare, Zimbabwe
P.O. Box 6597, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36499#36499 Имя: Asil Sami Mohamad Madhi TABRAH
Asil TABRA
Исторический		-IndividualSDNIRAQ231.12.2019
36500#36500 Имя: Armando VALENCIA CORNELIO
Armando CORNELIO VALENCIA
Elias Armando VALENCIA CABALLERO
Armando VALENCIA PENA
Исторический		MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019