Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 22:46:42

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 621-36 640 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36621#36621 Имя:
HOTEL SOL PLAZA
Исторический
Circular 73B No. 39B 115 Of. 9901, Medellin, Colombia
Carrera 32 No. 35B 44, La Pintada, Antioquia, Colombia
EntitySDNSDNTK31.12.2019
36622#36622 Имя: Hugo CUELLAR HURTADO
Исторический
Florencia, Caqueta, Colombia
Av. Artesanos 1498, Colonia Oblatos, Zapopan, Jalisco, Mexico
Calle Paseo de la Pradera 23, Fraccionamiento Royal Country, Zapopan, Jalisco, Mexico
Kr 76 173 45 In 4, Bogota, Colombia
Trv 176 N 56 25, Bogota, Colombia
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36623#36623 Имя: Jenny Johanna CUELLAR SILVA
Исторический
Florencia, Caqueta, Colombia
Avenida Mexico 3335, Vallarta San Jorge, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico
Clle 57 N 24 72, Bogota, Colombia
Cometa # 2910, Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, 44520, Jalisco, Mexico
Prados de los Lirios # 4142, Casa 6, Col. Prados Tepeyac, Zapopan, 45050, Jalisco, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36624#36624 Имя: Victor Hugo CUELLAR SILVA
Исторический
Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36625#36625 Имя: Ofelia Margarita MIRAMONTES GUTIERREZ
Исторический
Guadalajara, Jalisco, Mexico
Calle Paseo del Ocelote 161, Fraccionamiento Bugambilias, Zapopan, Jalisco, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36626#36626 Имя: Lucy Amparo VARGAS NUNEZ
Lucy Amparo VARGAS DE CUADROS
Исторический
San Pedro, Valle, Colombia
Kra 3 N 2B-22, Barrio Los Amigos, El Colegio, Cundinamarca, Colombia
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36627#36627 Имя:
CASA DE EMPENO PRENDA TODO
Исторический
Andador Medrano 2845, Guadalajara Centro, Guadalajara, 44100, Jalisco, Mexico
Medrano # 2845, Col. San Andres, Guadalajara, C.P. 44410, Jalisco, Mexico
Zacarias Rubio No. 1609, San Miguel de Huentitan El Alto, Guadalajara, 44780, Jalisco, Mexico
EntitySDNSDNTK31.12.2019
36628#36628 Имя:
Исторический
Calle 3 No. 1-33/17, Rivera, Huila, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36629#36629 Имя: IBRAHIM MOHAMED KHALIL
ابراهيم محمد خليل
Khalil Ibrahim Jassem
Khalil Ibrahim Mohammad
Khalil Ibrahim Al Zafiri
Khalil
Khalil Ibrahim al-Zahiri
Исторический
Refugee shelter Alte Ziegelei, Mainz, 55128, Germany
Dayr Az-Zawr
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
36630#36630 Имя:
Исторический
Circular 73B 39 115-106, Copacabana, Antioquia, Colombia
Medellin, Colombia
EntitySDNSDNTK31.12.2019
36631#36631 Имя:
Исторический
Carrera 15 No. 93-60 Local 1-21, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36632#36632 Имя: Sam PA
Antonio Famtosonghiu Sampo MENEZES
Xu JINGHUA
Sam KING
Samo HUI
Ghiu Ka LEUNG
Tsui KYUNG-WHA
Исторический
-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
36633#36633 Имя: Jimmy ZERENIE
Исторический
-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
36634#36634 Имя:
SINO ZIM HOLDINGS (PVT) LTD
SINO ZIMBABWE COTTON HOLDINGS
Исторический
3rd Floor, Livingstone House, 48 Samora Machel Avenue, Harare, Zimbabwe
PO Box 7520, Harare, Zimbabwe
EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36635#36635 Имя: Gildardo de Jesus BEDOYA LOPEZ
Исторический
Abejorral, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36636#36636 Имя: Tobaiwa MUDEDE
TONNETH
Исторический
-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
36637#36637 Имя: Vielka Judith MARTINEZ LASSO
Исторический
El Higo, San Carlos, PanamaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36638#36638 Имя: Maria Janette MORAN SANCHEZ
Janet MORAN SANCHEZ
Исторический
PanamaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36639#36639 Имя:
Исторический
Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36640#36640 Имя:
Исторический
Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019