Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 621-36 640 из 38 280.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36621	#36621 Имя: Eduardo RESTREPO VICTORIA EL SOCIO Исторический	c/o AGROPECUARIA PALMA DEL RIO S.A., Ibague, Colombia c/o RR TOUR, S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico Calle 6 No. 3-73, Ibague, Tolima, Colombia Pital, Huila, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36622	#36622 Имя: Luis Enrique CALLE SERNA Manuel CALLE SERNA COMBATIENTE COMBA Исторический	Carrera 24C No. 33B-108, Santa Monica, Casanare, Colombia Calle 1 No. 56-109 Seminario B, Caro 31, Cali, Colombia Avenida 8N No. 9N-57, Cali, Colombia Cali, Colombia Armenia, Quindio, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36623	#36623 Имя: Jose Ignacio BEDOYA VELEZ NACHO BEDOYA Исторический	Calle 16 No. 71A-07/09, Cali, Colombia Carrera 1G No. 71-07, Cali, Colombia Tulua, Valle, Colombia Armenia, Quindio, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36624	#36624 Имя: Wilber VARELA Fredy VARELA Wilmer VARELA Jairo GARCIA GARCIA Wilber Alirio VARELA FAJARDO Wilber Alirio GARCIA VARELA Wilber Alirio VARELA JABON DON JAIRO Исторический	Calle 22 No. 15-53, Armenia, Quindio, Colombia Calle 30 No. 23B-22, Cali, Colombia Carrera 85 No. 14A-57, Cali, Colombia Calle 11 No. 4-442 Ofc. 722, Cali, Colombia Roldanillo, Valle, Colombia Armenia, Quindio, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36625	#36625 Имя: RR TOUR, S.A. DE C.V. Исторический	Lopez Cotilla 1994 C.P. 44140, Guadalajara, Mexico	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
36626	#36626 Имя: ASESORIAS PROFESIONALES LTDA. Исторический	Calle 21 No. 15-26 Ofc. 304, Armenia, Quindio, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
36627	#36627 Имя: MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA Yoro Ould Daha Yoro Ould Daya Sidi Amar Ould Daha Yoro Исторический	Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali Djebock	Individual	UN	Mali	31.12.2019
36628	#36628 Имя: Hisham IKHTIYAR Hisham Ahmad AL-IKHTIYAR Hisham AL-IKHTIYAR Hisham AL IKHTIYAR Hisham AL IKHTEYAR Hisham IKHTEYAR Hisham BAKHTIYAR Hisham ICHTIJAR Hisham BAKHTIAR Исторический	Maliki, Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36629	#36629 Имя: JAMI JAMI Jamea Kamil JAMEA JAMA' JAMA' JAM'I JAM'I Исторический	Jablah, Zama, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36630	#36630 Имя: RAMIREZ ABADIA Y CIA. S.C.S. Исторический	Avenida Estacion No. 5BN-73 of. 207, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
36631	#36631 Имя: DISDROGAS LTDA. RAMIREZ Y CIA. LTDA. Исторический	Carrera 38 No. 13-138 Acopi, Yumbo, Valle, Colombia Calle 15 No. 11-34, Pasto, Narino, Colombia Carrera 1D Bis. No. 15-55, Neiva, Huila, Colombia Calle 39 No. 17-42, Neiva, Huila, Colombia Apartado Aereo 30530, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
36632	#36632 Имя: Jesus Emilio CARVAJALINO PARIS, Andres Исторический	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36633	#36633 Имя: Gener GARCIA MOLINA HERNANDEZ, John JOHNNY 40 JHON 40 JOHN 40 GUTIERREZ, Jhon Исторический	San Martin, Meta, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36634	#36634 Имя: Rodrigo GRANDA ESCOBAR CAMPOS, Arturo GONZALEZ, Ricardo GALLOPINTO Исторический	Avenida Victoria No. 36, Urbanizacion Bolivar La Victoria, Jose Felix Rivas, Estado de Aragua, Venezuela Frontino, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36635	#36635 Имя: Jose JUVENAL VELANDIA Manuel Jesus MUNOZ ORTIZ IVAN RIOS Исторический	San Francisco, Putumayo, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36636	#36636 Имя: Jose LISANDRO LASCARRO Felix Antonio MUNOZ LASCARRO PASTOR ALAPE Исторический	Puerto Berrio, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36637	#36637 Имя: Alvaro Alfonso SERPA DIAZ Tiberio Antonio CERPA DIAZ Alvaro Alfonso CERPA DIAZ FELIPE RINCON Alvaro Enrique SERPA DIAZ Исторический	San Jacinto, Bolivar, Colombia Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36638	#36638 Имя: Ferney TOVAR PARRA FERCHO DIEGO Исторический	Cartagena del Chaira, Caqueta, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36639	#36639 Имя: Gentil ALVIS PATINO Juan Jose MARTINEZ VEGA Angel Leopoldo LOPEZ Alvis PATINO ORTIZ GONZALEZ, Ruben CHIGUIRO Исторический	El Doncello, Caqueta, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36640	#36640 Имя: Gerardo Antonio AGUILAR RAMIREZ CESAR Исторический	Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019