Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 22.05.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 621-36 640 из 36 926.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36621	#36621 Имя: Sadruddin Alhaj Исторический	-	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
36622	#36622 Имя: RAH SAHEL Исторический	-	Entity	UN	Iran	31.12.2019
36623	#36623 Имя: Sayed Alhaj Sadudin Исторический	-	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
36624	#36624 Имя: RAHAB ENGINEERING INSTITUTE Исторический	-	Entity	UN	Iran	31.12.2019
36625	#36625 Имя: Abdul Raqib Takhari Исторический	Takhar province	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
36626	#36626 Имя: Allah Dad Tabeeb Allah Dad Tayyab Allah Dad Tayeb Wali Muhammad Исторический	Kandahar city	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
36627	#36627 Имя: S.M Tufail Mohammed Tufail Tufail Sheik Mohammed Исторический		Individual	EU	TAQA	31.12.2019
36628	#36628 Имя: RASHEED BANK Al-Rashid Bank Al-Rasheed Bank Исторический	P.O. Box 7177, Haifa Street, Bagdad, Baghdad, Iraq Al Masarif Street, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
36629	#36629 Имя: Abdul Rehman Zahid Abdul Rahman Zahed Исторический	Logar province, Kharwar district	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
36630	#36630 Имя: Al Fawwaz Khaled Khaled AL-FAUWAZ Al-Fauwaz A. Khaled Al-Fawwaz Khalid Al Fawaz Abdulrahman H. Khalid Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz Al-Fawwaz Khaled Al Fawwaz Khalik Исторический	UNITED STATES	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
36631	#36631 Имя: Vazir Al-Haramain Islamic Foundation Vezir Исторический	Poturmahala, 64, Travnik, BOSNIA AND HERZEGOWINA Sarajevo, BOSNIA AND HERZEGOWINA	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
36632	#36632 Имя: AL-HARAMAIN, Fondazione islamica Ισλαµικό Ίδρυµα AL-HARAMAIN AL-HARAMAYN Islamic Foundation AL-HARAMAIN Islamic Foundation AL-HARAMAIN Fundação Islâmica Fondation islamique AL-HARAMAIN Исторический	SOMALIA	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
36633	#36633 Имя: Mokhtar Bushusha Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha Исторический	Tunis Via Milano, 38, Spinadesco (CR), ITALY	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
36634	#36634 Имя: Yassine Chekkouri Исторический	Safi 7 7th Street, Hay Anas Safi, MOROCCO	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
36635	#36635 Имя: Mieżdunarodnyj Błagotworitielnyj Fond BIF BIF-USA Al-Bir Al-Dawalia Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond Meždunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond Mezsdunarodnij Blagotvorityelnij Fond Międzynarodowy Fundusz Dobroczynności Benevolence International Foundation Исторический	PO box 548, Worth, Illinois, 60482, UNITED STATES 8820 Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn - Illinois, 60453, UNITED STATES PO box 1937, Khartoum, UNITED STATES BANGLADESH YEMEN Gaza Strip, PALESTINIAN TERRITORY, Occupied 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, UNITED STATES S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, UNITED STATES	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
36636	#36636 Имя: Hamza Bilal Abu Hamza Dimon Brugere Tinet Merlin Kumkal Koumkal Lionel Dumont Arfauni Imad Abou Hamza Imam Ben Yussuf Arfaj Arfauni Imad Ben Yousset Hamza Merlin Oliver Christian Rene Di Karlo Antonio Jacques Brougere Исторический	Roubaix FRANCE	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
36637	#36637 Имя: Aris Munandar Исторический	Sambi, Boyolali, Java	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
36638	#36638 Имя: Abu Zufar Yazid Sufaat Joe Исторический	Johor Taman Bukit Ampang, Selangor, MALAYSIA MALAYSIA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
36639	#36639 Имя: SABALAN COMPANY Исторический	Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran (Islamic Republic of)	Entity	UN	Iran	31.12.2019
36640	#36640 Имя: Khaled Abou El Abes Abou Abbes Khaled Belaour Belaoua Mukhtar Belmukhtar Khaled Abulabbas Na Oor Mokhtar BELMOKHTAR Khaled Abou El Abbes Khaled Abou El Abass Khaled Abou El Abes Belmokhtar Belaouer Khaled Abou El Abass Belaouar Khaled Abou El Abass Исторический	Ghardaia	Individual	EU	TAQA	31.12.2019