Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 681-36 700 из 37 648.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36681	#36681 Имя: PIRUSETI ENTERPRISES LTD Исторический	1 Logothetou Street, Nicosia, 4034, Cyprus 118 Anexartisias Street Suite 202, Limassol, 3040, Cyprus Logothetou 1 Germasogeia, Limassol, Cyprus	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
36682	#36682 Имя: FRUMINETI INVESTMENTS LTD. Исторический	Logothetou, 1 Germasogeia, Limassol, 4043, Cyprus	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
36683	#36683 Имя: Issa AL-ZEYDI Issa AL-ZAYDI Исторический	Russia	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36684	#36684 Имя: MOHAMMAD MEHDI NEJAD NOURI Исторический	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
36685	#36685 Имя: Wael ABDULKARIM Mohammad Wael ABDULKARIM Исторический	Damascus, Syria Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36686	#36686 Имя: Ahmad BARQAWI Ahmed BARQAWI Ahmad AL-BARQAWI BARQAWI, Hamodeh Ahmad Abedallah BARQAWI Ahmad Abed Allah BARQAWI Исторический	Damascus, Syria Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36687	#36687 Имя: ABDULKARIM GROUP ABD-AL-KARIM GROUP ALKARIM FOR TRADE AND INDUSTRY ALKARIM FOR TRADE & INDUSTRY L.L.C. MOHD. WAEL ABDULKARIM & PARTNERS CO. WAEL ABDULKARIM AND PARTNERS Исторический	Abu Rumaneh, Ibn Al Haytham St., Besides Indian Embassy Building No. 7, 1st Floor Office No. 5, Damascus, Syria Jaber Bin Hayan St. No. 162 Akkad & Sufi Bldg No. 1 1st Floor, Damascus, Syria P.O. Box 5797, Damascus, Syria P.O. Box 30693, Damascus, Syria Adra-Tal El Kordi Triangle PC, Damascus, 30693, Syria Riyad El Solh Street, Beirut, 12347, Lebanon	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
36688	#36688 Имя: MAXIMA MIDDLE EAST TRADING CO. Исторический	P.O. Box 122925 Sharjah Airport International Free Zone SAIF Lounge, Sharjah, United Arab Emirates Suite 13, First Floor Oliaji Trade Centre Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelles	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
36689	#36689 Имя: Halis BEKTAS Исторический	-	Individual	SDN	FSE-SY SYRIA	31.12.2019
36690	#36690 Имя: RIXO INTERNATIONAL TRADING LTD. Исторический	Lindenstrasse 2, Baar, 6340, Switzerland	Entity	SDN	FSE-SY SYRIA	31.12.2019
36691	#36691 Имя: STAROIL B.V. STAROIL S.A. Исторический	Wilhelminastraat 43 A, Haarlem, 2011 VK, Netherlands 30 A Rte de Chene, Geneva, 1208, Switzerland	Entity	SDN	FSE-SY SYRIA	31.12.2019
36692	#36692 Имя: Alexander HOLLEBRAND Sander HOLLEBRAND Исторический	Netherlands	Individual	SDN	FSE-SY SYRIA	31.12.2019
36693	#36693 Имя: Paul VAN MAZIJK Исторический	-	Individual	SDN	FSE-SY SYRIA	31.12.2019
36694	#36694 Имя: Ibrahim AL-RUBAYSH Ibrahimj Sulayman Muhammad ARBAYSH Ibrahim Salman Mohammed AL RUBEISH Sheikh Ibrahim Bin Sulayman AL RUBAYSH Ibrahim Bin Sulayman AL RUBAYSH Ibrahim AL-RUBAISH ABU-MUHAMMAD Исторический	Buridah, al-Qasim, Saudi Arabia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
36695	#36695 Имя: Francisco Javier GASTELUM SERRANO Исторический	Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36696	#36696 Имя: ANDAMIOS DALMINE DE MEXICO, S.A. Исторический	J.J. Rousseau #14 Colonia Anzures, C.P. 11590, Distrito Federal, Mexico Calzada Aeropuerto #7258 Colonia Bachigualato, Culiacan, Sinaloa, Mexico Tuberosa #215 Colonia San Carlos, Guadalajara, Jalisco, Mexico Avenida Guerrero #3298 Norte Colonia Del Norte, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico Avenida 20 de Noviembre #12621 Colonia 20 de Noviembre, Tijuana, Baja California Norte, Mexico Bugambilia #6313 Colonia Bugambilias, Puebla, Puebla, Mexico Boulevard Luis Donaldo, Colosio Kilometer 10 Lote 44 Colonia Alfredo V. Bonfil, Cancun, Quintana Roo, Mexico Calle 20 de Noviembre #8 Colonia Tezontepec, Cuernavaca, Morelos, Mexico Avenida La Paz #3308 Colonia Santa Rosa, Los Cabos, Baja California Sur, Mexico Carretera Internacional al Norte Kilometer 15, Bodega 309 El Venadillo, Mazatlan, Sinaloa, Mexico Poniente 134 #769 Colonia Industrial Vallejo, Distrito Federal, Mexico Constituyentes de 1975, #4770 Colonia Puesta del Sol, La Paz, Baja California Sur, Mexico Roberto Barrios #2 Colonia Casa Blanca, Queretaro, Queretaro, Mexico Cardenal #106 Colonia Los Sauces, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36697	#36697 Имя: Reinaldo OCHOA MESA NATILLA Исторический	Envigado, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36698	#36698 Имя: SEMILLANOS S.A. Исторический	Carrera 43 A 1 Sur 100 Of 1705, Medellin, Antioquia, Colombia Hacienda El Cedro, Km 5 Via Rabolargo, Cerete, Cordoba, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36699	#36699 Имя: Aliaskhab KEBEKOV Aliaskhab Alibulatovich KEBEKOV Sheikh Ali Abu Muhammad AD-DAGESTANI Sheikh Abu Muhammad Abu Muhammad Ali AD-DAGESTANI Abu Mukhammad ALIASKHAB Magomed KEBEKOV Ali Abu Muhammad AL DAGESTANI Ali Abu Muhammad AL-DAGESTANI Ali Abu-Mukhammad Ali Abu Mukhammad Ali Abu Muhammad Abu-Muhammad AL-QAWQAZI Abu Mukhammad KEBEKOV Исторический	Teletl County, Shamil District, Dagestan Republic Russia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
36700	#36700 Имя: Jose Vicente PENA PACHECO Jose Vincente PENA PACHECO Исторический	Necocli, Antioquia, Colombia Zurich, Switzerland	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019