Санкционные списки
216.73.216.135
03.09.2025 20:29:51

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.02 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 821-36 840 из 38 311.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36821#36821 Имя: Efrain CAZAREZ PEREZ
Efrain CAZARES PEREZ
Исторический		Campo Loaiza, Sinaloa, Mexico
Calle Torre de Londres No. 7028, Fraccionamiento Las Torres, Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o CAZPER IMPORTACIONES, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36822#36822 Имя:
Исторический		Ave. Manuel Vallarta No. 2144, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Ave. Manuel Vallarta No. 2136, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Ave. Manuel Vallarta #2136-1, Col. Centro Sinaloa, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Ave Manuel Vallarta 2136, Centro Culiacan Fray Servando Teresa de Mier E, Culiacan de Rosales, Culiacan, 80129, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36823#36823 Имя: Happyton Mabhuya BONYONGWE
Исторический		Chikomba District, ZimbabweIndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
36824#36824 Имя: Leo MUGABE
CDE MUGABE
Исторический		72 Green Groove Drive, Greendale, Harare, ZimbabweIndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
36825#36825 Имя: Jorge Eliecer VARGAS ARIAS
Исторический		Colombia
c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA., Bogota, Colombia
Calle 165 No. 25-65 Apartamento 503, Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36826#36826 Имя: Jorge Leandro VARGAS ALBA
EL CANOSO
Исторический		Colombia
c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA., Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36827#36827 Имя: Cesar Augusto VARGAS ALBA
Исторический		Colombia
c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA., Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36828#36828 Имя: Dora Lilia PAVA GIRALDO
Исторический		Colombia
c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA., Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36829#36829 Имя: Norberto Antonio AGUDELO VELASQUEZ
AMADO
Исторический		Colombia
Guasca, Cundinamarca, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36830#36830 Имя:
Исторический		Avenida 40 No. 26C-10 Local 304, Villavicencio, Colombia
Calle 82 No. 11-75 Local 164, Bogota, Colombia
Carrera 15 No. 90-36 Local 101, Bogota, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36831#36831 Имя: Marco Julio LONDONO VASQUEZ
Исторический		Fredonia, Antioquia, Colombia
c/o ADMINISTRADORA GANADERA EL 45 LTDA., Medellin, Colombia
c/o CASA DEL GANADERO S.A., Medellin, Colombia
c/o INVERSIONES EL MOMENTO S.A., Medellin, Colombia
c/o SOCIEDAD MINERA GRIFOS S.A., El Bagre, Antioquia, Colombia
Carrera 63B No. 42-50, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36832#36832 Имя: Carlos Mario JIMENEZ NARANJO
MACACO
Исторический		Envigado, Antioquia, Colombia
Calle 10C No. 25-45, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36833#36833 Имя:
Исторический		Corregimiento Piemonte, Vereda la Mojosa, Caceres, Antioquia, Colombia
Transversal 13 No. 20C-35, Caucasia, Antioquia, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36834#36834 Имя:
Исторический		Avenida Rodrigo Mira Calle 53 Cras. 49 y 45, El Bagre, Antioquia, Colombia
Carrera 43 No. 1A Sur-29, Medellin, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36835#36835 Имя:
RESTAURANTE ANGUS BRANGUS
Исторический		Carrera 42 No. 34-15, Medellin, Colombia
Carrera 45 No. 54-56, Via las Palmas, Medellin, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36836#36836 Имя:
Исторический		Carrera 49 No. 61Sur-540, Medellin, Colombia
Carrera 49A No. 48S-60 Bod. 102, Medellin, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36837#36837 Имя:
Исторический		Carrera 49 No. 61Sur-540, Medellin, Colombia
Carrera 49A No.48S-60 Bod. 102, Medellin, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36838#36838 Имя:
Исторический		Almacen Troncal Principal la Costa Jardin, Caceres, Antioquia, Colombia
Carrera 49A No. 61Sur-540 Bod. 137, Medellin, Colombia
Carrera 49A No. 48Sur-60 Bod. 102, Medellin, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36839#36839 Имя:
Исторический		Carrera 49 No. 61Sur-540 Bod. 137, Medellin, Colombia
Carrera 49A No. 48S-60 Bod. 102, Medellin, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36840#36840 Имя:
OPERATION SOVEREIGN LEGITIMACY
OSLEG ENTERPRISES
OSLEG VENTURES
OSLEG MINING AND EXPLORATION
OSLEG MINES
OSLEG (PVT.) LTD.
Исторический		Lonhoro House, Union Avenue, Harare, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019