Санкционные списки
216.73.216.16
08.09.2025 13:38:10

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.04 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 37 241-37 260 из 38 314.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
37241#37241 Имя: MOHAMED OULD MATALY
Исторический		Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali
Almoustarat, Gao, Mali		IndividualUNMali31.12.2019
37242#37242 Имя: Juan Carlos SOTO RUIZ
Исторический		Guadalajara, Jalisco, Mexico
Calle Las Flores 117, Colonia Victor Hugo, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37243#37243 Имя: Mohammad MOINIE
Исторический		Brojerd, IranIndividualSDNIRAN31.12.2019
37244#37244 Имя: Bismarck Antonio LIRA JIRON
Bismarck Antonio JIRON LIRA
Исторический		Esteli, Nicaragua
Residencial Altos de Santo Domingo, Las Cuatro Esquinas, Managua, Nicaragua
1 Cine Leon, 3 Cuadras al Norte 1/2 Cuadra al Oeste, Monsenor Lezcano, Managua, Nicaragua
Achuapa, Leon, Nicaragua
Petronic El Carmen, 7 C al Oeste y 2 1/2 C al Sur, Barrio Williams Fonseca, Esteli, Nicaragua		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37245#37245 Имя:
ZOOLOGICO JOYA GRANDE
ZOOLOGICO Y ECO-PARQUE JOYA GRANDE
JOYA GRANDE
JOYA GRANDE ZOOLOGICO Y ECOPARQUE
ZOO JOYA GRANDE
Исторический		Colonia Moderna, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Km. 9 despues de Santa Cruz de Yojoa, San Pedro Sula, Cortes, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019
37246#37246 Имя:
Исторический		Carrera 10 No. 12-20, Maicao, Guajira, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37247#37247 Имя:
Исторический		Calle 76 No. 48-30, Barranquilla, Colombia
Carrera 15 No. 93-60 Local 1-21, Bogota, Colombia
Cra. 15 No. 119-59, Int. 308, Bogota, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
37248#37248 Имя:
Исторический		Calle 76 No. 48-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37249#37249 Имя: Romez Jose SABAGH CAJELI
Ramzi SABAGH
Исторический		El Carmen de Bolivar, Bolivar, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37250#37250 Имя: Luis Ramiro QUINTERO CABALLERO
Исторический		Santa Marta, Magdalena, Colombia
Carrera 56 No. 81-98, Apt. 9B, Edificio Galery El Golf, Barranquilla, Colombia
Carrera 52B 100-240, Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37251#37251 Имя:
Исторический		Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
37252#37252 Имя: Hussein ARNOUS
Исторический		Idleb, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
37253#37253 Имя: HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI
Mohamed Ibn Alhousseyni
Muhammad Ibn Al-Husayn
Houka Houka
Исторический		Ariaw, Tombouctou regionIndividualUNMali31.12.2019
37254#37254 Имя: Ahmad AL-QADRI
Исторический		Hasaka, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
37255#37255 Имя: Ismael ISMAEL
Исторический		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
37256#37256 Имя: Kinda AL-SHAMMAT
Исторический		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
37257#37257 Имя: Hassan HIJAZI
Исторический		Quneitra, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
37258#37258 Имя: Igor Leonidovich SHLYKOV
SHLYK
Исторический		-IndividualSDNTCO31.12.2019
37259#37259 Имя: Grigory Victorovich LEPSVERIDZE
Grigory LEPS
Grigoriy LEPS
GRISHA
Исторический		Sochi, Russia
Phuket, Thailand		IndividualSDNTCO31.12.2019
37260#37260 Имя:
GURGEN HOUSE OOO
GURGEN HOUSE TOO
GURGEN HOUSE CO LTD
GURGEN HOUSE LLC
GOURGEN HOUSE LTD
Исторический		130 A, Ulitsa Klara Tsetkina, Shymkent, 160000, Kazakhstan
Ulitsa Angarskaya, 22.1, Moscow, 125635, Russia
Ulitsa General Dorokhova, A 6 A, Moscow, 121357, Russia
Ulitsa Letnikovskaya, 13 A, Office 1, Moscow, 115114, Russia
Al Quds Street, Dubai Airport Free Zone, Dubai, United Arab Emirates
Office 210, Building 3E, Dubai Airport Free Zone, P.O. Box 293751, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 777, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Ulitsa Jami, 5, Tashkent, 100057, Uzbekistan		EntitySDNTCO31.12.2019