Санкционные списки
216.73.216.246
13.07.2025 10:03:11

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 37 241-37 260 из 37 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
37241#37241 Имя: Adrian Antonio PERDOMO MATA
Исторический		Miranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
37242#37242 Имя:
Исторический		25 de Mayo 611, piso 4 of. 2, Buenos Aires, ArgentinaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37243#37243 Имя:
Kalaye Electric
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
37244#37244 Имя:
SAKAN GENERAL TRADING, LLC
ROYAL CREDIT GENERAL TRADING
Исторический		14th Floor, Office 1401, Al Owais Business Tower, 53, 24th Street Al Sabkha-115, Deira, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
37245#37245 Имя:
ATLAS DOVIZ
Исторический		Tayahatun Mah., Tclar Sok. No: 83, Mercan Kaps-Kapal Car Eminonu, Istanbul, TurkeyEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
37246#37246 Имя:
Исторический		3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad, 91638, Iran (Islamic Republic of)
Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran (Islamic Republic of)
P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran (Islamic Republic of)
Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran (Islamic Republic of)
Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran (Islamic Republic of)		EntityUNIran31.12.2019
37247#37247 Имя:
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
37248#37248 Имя:
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
37249#37249 Имя:
Исторический		Lewes, DE, United States
1250 S Miami Ave, Unit 1004, Miami, FL, United States
1250 S Miami Ave, Unit 1603, Miami, FL, United States
170 SE 14 St, Unit 1606, Miami, FL, United States
170 SE 14 St, Unit 2405, Miami, FL, United States		EntitySDNSDNTK31.12.2019
37250#37250 Имя:
Исторический		Miami, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
37251#37251 Имя: Erik Salvador SUNIGA RODRIGUEZ
EL POCHO
Erick Salvador ZUNIGA RODRIGUEZ
Исторический		La Nueva Concepcion, Escuintla, Guatemala
Caserio Las Delicias, Ayutla, San Marcos, Guatemala		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37252#37252 Имя: Alex Oswaldo PARADA RODRIGUEZ
LA PANTERA
Исторический		Tiquisate, Escuintla, Guatemala
1 Calle 2 Ave. 1-15, Zona 1, Tecun Uman, Ayutla, San Marcos, Guatemala		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37253#37253 Имя:
Исторический		Aldea Sanjon San Lorenzo, Tecun Uman, Ayutla, San Marcos, GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37254#37254 Имя:
ASM INTERNATIONAL GENERAL TRADING COMPANY
ASM INTERNATIONAL GENERAL TRADING LLC
Исторический		Jumeirah Lake Tower, Cluster 1, Platinum Tower, Office 2405, P.O. Box 36102, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSYRIA31.12.2019
37255#37255 Имя:
SILVER PINE DMCC
Исторический		Jumeirah Lake Tower, Cluster 1, Platinum Tower, Office 2405, P.O. Box 36102, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSYRIA31.12.2019
37256#37256 Имя:
M.E.N.A. CRYSTAL SUGAR COMPANY
M.E.N.A. SUGAR COMPANY
MENA SUGAR COMPANY
Исторический		Homs, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
37257#37257 Имя:
MEENPHARMA
Исторический		SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
37258#37258 Имя:
AL MOHAIMEN FOR TRANSPORTATION AND CONTRACTING
AL-MOHAIMEN FOR TRANSPORTING AND CONTRACTING
Исторический		Lattakia, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
37259#37259 Имя:
FOUR SEASONS HOTEL DAMASCUS
DAMASCUS FOUR SEASONS
Исторический		Shukri Al Quatli Street P.O. Box 6311, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
37260#37260 Имя:
Исторический		Azarieh street - Azarieh building, Beirut, LebanonEntitySDNSYRIA31.12.2019