Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.16 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.16 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 961-980 из 1 702.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 961 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.06.2017 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 962 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.06.2017 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 963 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.06.2017 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 964 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.06.2017 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 965 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.06.2017 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 966 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.06.2017 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 967 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.06.2017 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 968 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.06.2017 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 969 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.05.2017 | Санкции | 4.42 € | Информация о документе Скачать |
| 970 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.05.2017 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 971 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.05.2017 | Санкции | 4.42 € | Информация о документе Скачать |
| 972 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.05.2017 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 973 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.05.2017 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 974 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.05.2017 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 975 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 25.05.2017 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 976 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 25.05.2017 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 977 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 12.04.2017 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 978 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.04.2017 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 979 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 07.04.2017 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 980 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 07.04.2017 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 961-980 из 39 612.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | EIH Europäisch-Iranische Handelsbank | Tehran branch, No. 1655/1, Valiasr Avenue, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) Head Office: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Kish branch, Sanaee Avenue, Kish Island, 79415, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 07.10.2025 |
| 962 | EMKA Company | Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 07.10.2025 |
| 963 | Isfahan Nuclear Reactor Fuel Company Sureh Nuclear Reactors Fuel Company Nuclear Fuel Reactor Company Sookht Atomi Reactorhaye Iran Soukht Atomi Reactorha-ye Iran | 61 Shahid Abtahi St, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) Persian Gulf Boulevard, Km 20 SW Esfahan Road, Esfahan, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 07.10.2025 |
| 964 | Bonab kutatóközpont Bonab Research Center BRC | Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 07.10.2025 |
| 965 | STORELAB, S.A. DE C.V. STORELAB MEXICO | Mazatlan, Sinaloa, Mexico Hermosillo, Sonora, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 966 | Martha Emilia CONDE URAGA Martita | Sinaloa, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 967 | COMERCIAL VIOSMA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. FERETERIA VIOSMA VIOSMA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. VIOSMA SOLUCIONES INTEGRALES, QUIMICAS Y DE LIMPIEZA FERRETERIA VIOSMA | Culiacan, Sinaloa, Mexico Ciudad Obregon, Sonora, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 968 | PROLIMPH QUIMICOS EN GENERAL, S.A. DE C.V. PROLIMPH VIOSCLEAN VIOWATER PROLIMPH SOLUCIONES INTEGRALES, QUIMICAS Y DE LIMPIEZA | Culiacan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 969 | PROVEEDORA DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | Culiacan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 970 | ROCO DEL PACIFICO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. ROCO INMOBILIARIA ROCO DEL PACIFICO GRUPO ROCO | Culiacan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 971 | Francisco FAVELA LOPEZ | Sinaloa, Mexico Los Mochis, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 972 | Victor Andres FAVELA LOPEZ | Sinaloa, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 973 | Jorge Luis FAVELA LOPEZ | Sinaloa, Mexico Cerro Agudo, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 974 | Maria Gabriela FAVELA LOPEZ FAVELA, Gaby | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 975 | Jairo VERDUGO ARAUJO | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 976 | Gilberto GALLARDO GARCIA | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 977 | QUI LAB, S.A. DE C.V. QUILAB | Ciudad Obregon, Sonora, Mexico Cajeme, Sonora, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 978 | FAVELA PRO, S.A. DE C.V. FAGALAB F FAGALAB JF PRO JF LAREN JF LHABO | Guamuchil, Sinaloa, Mexico Cerro Agudo, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 979 | AGROLAREN, S.P.R. DE R.L. DE C.V. | Guamuchil, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 980 | FAVELAB, S.A. DE C.V. FAVELAB KENIN INSTRUMENTS | Los Mochis, Sinaloa, Mexico Ahome, Sinaloa, Mexico Hermosillo, Sonora, Mexico Mexicali, Baja California, Mexico La Paz, Baja California Sur, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |