Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 12 161-12 180 из 37 112.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12161 | Gary BODEAU | Port Au Prince, Haiti 11 Rue Doucet Delmas 83, Port Au Prince, HT6120, Haiti | Individual | SDN | GLOMAG | 05.04.2023 |
| 12162 | ZR ENERGY DMCC | Unit No: 1305, Platinum Tower Plot No: JLT-PH1-I2, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates Quai Du Mont-Blanc 4th Floor 1201, Geneva, Switzerland | Entity | SDN | LEBANON | 04.04.2023 |
| 12163 | ZR GROUP SAL HOLDING Z-R GROUP SAL HOLDING | Al Maliya Street, Beirut, Lebanon Nejmeh Square Real Estate No. 1084 of the Port Real Estate District, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | LEBANON | 04.04.2023 |
| 12164 | ZR LOGISTICS SAL | Najmeh Square, al-Maliyya Street, Second Floor, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | LEBANON | 04.04.2023 |
| 12165 | Raymond Zina RAHME Raymond Samir ZINA Raymond RAHMEH | Mar Saba, Lebanon Lebanon | Individual | SDN | LEBANON | 04.04.2023 |
| 12166 | Teddy Zina RAHME Teddy Samir ZINA Teddy Samir Zina RAHMEH | Bsharri, Lebanon Lebanon | Individual | SDN | LEBANON | 04.04.2023 |
| 12167 | TABACALERA DEL ESTE S.A. TABESA | Ybyra Pyta s/n Esquina Mandarinas Villa Conavi II, Hernandarias, 7220, Paraguay Ybyra Pyta y Mandarinas, Barrio Santa Teresa, Hernandarias, 7220, Alto Parana, Paraguay | Entity | SDN | GLOMAG | 31.03.2023 |
| 12168 | Ashot MKRTYCHEV Asot MKRTYCEV | Baku, Azerbaijan Hana Melichkova Street 3448/37, Bratislava, 84105, Slovakia | Individual | SDN | DPRK | 30.03.2023 |
| 12169 | Wassim AL-ASSAD Waseem AL-ASSAD Waseem Badi AL-ASSAD Wassim Badi' AL-ASSAD | Qardaha, Latakia Governorate, Syria Syria | Individual | SDN | SYRIA | 28.03.2023 |
| 12170 | Imad ABU ZUREIK Imad ABU ZUREIQ | Dara', Syria Nassib, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 28.03.2023 |
| 12171 | Samer Kamal AL-ASSAD Samer AL-ASAD | Qardaha, Syria Syria | Individual | SDN | SYRIA SYRIA-CAESAR | 28.03.2023 |
| 12172 | Hassan Muhammad DAQQOU Hassan Muhammed DAQOU DAGO, Hassan Mohamed Mohamed Hassan DAQOU Hassan bin Muhammad DAQOU DUKKO, Hassan DAQU, Hassan Hassan Mohammed DEQQO Hassan DAQOU | Tfail, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 28.03.2023 |
| 12173 | Khalid QADDOUR Khaled Nasser QADDOUR | Damascus, Syria Yaafour, Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA SYRIA-CAESAR | 28.03.2023 |
| 12174 | HASSAN DAQQOU TRADING HASAN DEQQOU TRADING | No. 142 Niha-Main Road, Zahle, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 28.03.2023 |
| 12175 | AL-ISRAA ESTABLISHMENT FOR IMPORT AND EXPORT AL ISRAA IMPORT AND EXPORT ESTABLISHMENT | No. 142 Niha-Main Road, Zahle, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 28.03.2023 |
| 12176 | Noah ZAITAR Nuah ZUAITER | Syria Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 28.03.2023 |
| 12177 | Imad ABU ZUREIQ Emad ABU ZUREIQ Imad ABU ZUREIK | Nasib, Daraa | Individual | UK | Syria | 28.03.2023 |
| 12178 | Samer Kamal ASSAD Samer Kamal ASAD Samer Kamal Al-ASAD Samer Kamal Al ASSAD | Qardaha | Individual | UK | Syria | 28.03.2023 |
| 12179 | Mustafa Qassem AL-KASEM Mustafa Qassem AL QASIM Mustafa Qassem AL MASALMEH مصطفى الماسالم Mostafa Qassem AL MASALMEH Mustafa Qassem AL KASM Mustafa Qassem Al KASAM | Daraa | Individual | UK | Syria | 28.03.2023 |
| 12180 | Waseem Badia ASSAD Waseem Badia ASAD Waseem Badia Al-ASSAD Waseem Badia ALASSAD Wassim Badia Al-ASAD Wasim Badia Al-ASAD Waseem Badie Al-ASAD Waseem Badia Al-ASAD Waseem Badi Al-ASAD Waseem Badee Al-ASAD | Qardaha | Individual | UK | Syria | 28.03.2023 |