Санкционные списки
216.73.216.63
03.11.2025 04:35:39

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 29.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 30.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 30.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.30 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.30 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 12 161-12 180 из 39 874.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
12161#12161 Имя:
ORCHIDIA REGIONAL GEN. TRAD. & CONT. CO.
ORCHID REGIONAL COMPANY FOR GENERAL TRADING AND CONTRACTING		Al Farwaniyah- Jeleeb Al-Shuyoukh-'Abdullah Mutlaq al-Musaylim Street, Kuwait
1 Bullah Almusailam Av, Jeleeb Alshuokh, Kuwait		EntitySDNSDGT27.03.2024
12162#12162 Имя:
MASS COM GROUP GEN. TRAD. & CONT. CO. WLL
MASS COM GROUP FOR GENERAL TRADING AND CONTRACTING
MASS COM GROUP FOR GENERAL TRADING		Capital - Jibla - Fahd al-Salim Street, Kuwait
Apt. 11 Bid. 14614 St. Qutaiba Bl 146, Hawally, Kuwait		EntitySDNSDGT27.03.2024
12163#12163 Имя:
CONG TY CO PHAN VAN TAI HANG HAI QUOC VIET		5, Road 7, Phu Huu Ward, District 9, Ho Chi Minh City, VietnamEntitySDNSDGT27.03.2024
12164#12164 Имя:
OOO STG LOGISTIK
STG STROYTRANSGAZ LOGISTIC
STG LOGISTIC		12 Universitetsky Ave, Moscow, 119330, Russia
Damascus, Syria		EntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR
PAARSSR-EO13894		27.03.2024
12165#12165 Имя: Building A3 Office 213 Dubai World Central Business Park, Dubai, United Arab Emirates
Office 1705, Lake Central Tower, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
Office 426, A5 Building, Dubai World Central, Dubai, United Arab Emirates
Bahnhofstrasse 29, Zug, 6300, Switzerland
Bahnhofstrasse 21, Zug, 6300, Switzerland		EntitySDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		27.03.2024
12166#12166 Имя: ABYSS-VesselSDNSDGT27.03.2024
12167#12167 Имя: Yafi DAVID
Daoud YAFEE		Syria
United Arab Emirates		IndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		27.03.2024
12168#12168 Имя:
MELODY SHIPMANAGEMENT PRIVATE LIMITED		Office 309, 3rd Floor, Space 912, ABV Brand Factory, Mira Bhayandar Road, Mira Road (E), Thane, 401107, Maharashtra, IndiaEntitySDNSDGT27.03.2024
12169#12169 Имя:
MAYA FOR EXCHANGE AND INTERNATIONAL HAWALAS		First Real Estate Zone, Property Number 936 Section 2, Ground Floor Haju Building, Abd al-Hamid al-Durubi Street, Homs, Syria
Tartus Real Estate Zone, Section 8, Property Number 3881 Revolution Street Al-Baraniyah, Tartus, Syria
Ground Floor, Second Real Estate Zone Sections 7-9, Property 2533 Aziziyah Falls, Baghdad Station, Aleppo, Syria
Ground Floor Property Number 17/9/2230, Baqi Zadeh Building Fardus Street, Salhiyah, Damascus, Syria		EntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR
PAARSSR-EO13894		26.03.2024
12170#12170 Имя: 2nd Floor, No. 16, Huashiyuan North Road, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan, Hubei Province, ChinaEntitySDNCYBER225.03.2024
12171#12171 Имя: Guangzong ZHAOJingzhou Municipality, China
Hubei Province, China		IndividualSDNCYBER225.03.2024
12172#12172 Имя: Gaobin NIJingzhou Municipality, China
Hubei Province, China		IndividualSDNCYBER225.03.2024
12173#12173 Имя:
AKTSIONERNOE OBSCHESTVO ESHELON TEKHNOLOGII
JSC ECHELON TECHNOLOGIES
AO ECHELON TECHNOLOGIES		Ul. Elektrozavodskaya d. 24 Office 24, Moscow, 107023, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402425.03.2024
12174#12174 Имя:
AVTONOMNAYA NEKOMMERCHESKAYA ORGANIZATSIYA DOPOLNITELNOGO PROFESSIONALNOGO OBRAZOVANIYA UCHEBNYI TSENTR ESHELON
UCHEBNY TSENTR ESHELON, ANO		Ul. Elektrozavodskaya d. 24, str. 1, Moscow, 107023, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402425.03.2024
12175#12175 Имя:
KLYUCHEVYE INFORMATSIONNYE SISTEMY		Ul. Elektrozavodskaya d. 24, Moscow, 107023, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402425.03.2024
12176#12176 Имя:
ESHELON INNOVATSII
LLC ECHELON INNOVATIONS		Ul. Elektrozavodskaya d. 24, Moscow, 107023, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402425.03.2024
12177#12177 Имя:
PROEKTNO-KONSALTINGOVOE BYURO ESHELON
LLC PKB ECHELON		Ul. Elektrozavodskaya d. 24, Moscow, 107023, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402425.03.2024
12178#12178 Имя: Ul. Gorkogo d. 9 Office KH2-KH5, Floor 2, Sevastopol, 299001, UkraineEntitySDNRUSSIA-EO1402425.03.2024
12179#12179 Имя:
BITPAPA
BITPAPA PAY
BITPAPA FZC LLC
PAPA HOLDING LTD		A-0059-652 Flamingo Villas Ajman Media City Free Zone, Ajman, United Arab EmiratesEntitySDNRUSSIA-EO1402425.03.2024
12180#12180 Имя:
AWEX
AWEX CRYPTO EXPLORER DMCC
BANKOFF		12 Presnenskaya Embankment (Federation Tower) Moscow City, Moscow, 123317, Russia
612 Gold Crest Executive Tower Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNRUSSIA-EO1402425.03.2024