Санкционные списки
216.73.216.246
12.07.2025 23:27:14

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 16 181-16 200 из 37 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
16181#16181 Имя: Aleksei Viktorovich PIMANOV
Алексей Викторович ПИМАНОВ
Aleksey PIMANOV
Alexei PIMANOV
Alexey Viktorovich PIMANOV
ПИМАНОВ Алексей Викторович		MoscowIndividualUKRussia21.04.2022
16182#16182 Имя:
АО Промтех-Дубна		-EntityUKRussia21.04.2022
16183#16183 Имя: Arkadiy Yurevich ROMANOV
РОМАНОВ Аркадий Юрьевич		MoscowIndividualUKRussia21.04.2022
16184#16184 Имя: Andrey Nikolayevich Serdyukov
Андрей Николаевич Сердюков		Rostov OblastIndividualUKRussia21.04.2022
16185#16185 Имя: Andrei Olgertovich VOLOZHINSKY
ВОЛОЖИНСКИЙ Андрей Ольгертович		-IndividualUKRussia21.04.2022
16186#16186 Имя:
PJSC TRANSKAPITALBANK
JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANK
TRANSKAPITALBANK
TRANSCAPITALBANK PJSC
TKB BANK PJSC
TKB PJSC
OPEN JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANK
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK TRANSCAPITALBANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY		27/35, Voroncovskaya Ul., Moscow, 109147, Russia
Bldg. 1, 24/2, Pokrovka str., Moscow, 105062, Russia		EntitySDNRUSSIA-EO14024
UKRAINE-EO13662		21.04.2022
16187#16187 Имя:
INVESTTRADEBANK JSC
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK INVESTMENT TRADE BANK
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY INVESTTRADEBANK
PJSC INVESTTRADEBANK
OJSC INVESTTRADEBANK		45 Dubininskaya Str, Moscow, 115054, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
16188#16188 Имя: Str. Eminescu M., 35, Chisinau, 2000, MoldovaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
16189#16189 Имя: Str. Eminescu M., 35, Chisinau, 2000, MoldovaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
16190#16190 Имя:
SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROGLOBAL WORK
SRL OKAF TRADING		str. Mihai Eminescu, 35, Chisinau, MD2012, MoldovaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
16191#16191 Имя: Str. Eminescu Mihai, 35, Chisinau, 2000, MoldovaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
16192#16192 Имя:
LARK HOLDINGS PTE LTD
SINO RS ADVISORY PTE LTD		77 Robinson Road #16-00, Singapore, 068896, SingaporeEntitySDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
16193#16193 Имя: d. 3 d. Spas-Teshilovo, Serpukhov, 142260, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
16194#16194 Имя: B-r Novinskii d. 31 e 5 pom. I komn 1A, Moscow, 123242, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
16195#16195 Имя: B-r Novinskiy d. 31 office 5-01, Moscow, 123242, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
16196#16196 Имя:
KATEHON
ANALITICHESKII TSENTR KATEKHON		ul. Gorbunova d. 2 str. 3, e 9 pom II of 89, Moscow, 121596, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
16197#16197 Имя: Pr-d Nagatinskii 1-1 d. 4 et 2 of 220, Moscow, 117105, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
16198#16198 Имя: B-r Novinskii d. 31 office 5-01, Moscow, 123242, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
16199#16199 Имя: ul. Baturina d. 44, Livadia, 298655, UkraineEntitySDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
16200#16200 Имя: d. 3 d. Spas-Teshilovo, Serpukhov, 142260, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.04.2022