Санкционные списки
3.145.51.214
04.05.2025 08:49:00

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 20 001-20 020 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
20001#20001 Имя: Hazem Younes KARFOUL
Hazem Younes QARFOUL
Hazem KARFOUL		Tartus, Syria
Damascus, Syria		IndividualSDNSYRIA01.10.2020
20002#20002 Имя: Khodr Taher BIN ALI
Khodr Ali TAHER
Khader Ali TAHER
Abu Ali KHODR
Abou Ali KHODR
JIJEH, Abu Ali
Khider Ali TAHER
Kheder Ali TAHER
AL-KHUDUR, Khudhur Taher
Al-Jaja		Safita, Tartous, Syria
Damascus, Syria
Tartous, Syria		IndividualSDNSYRIA01.10.2020
20003#20003 Имя:
CASTLE COMPANY FOR PROTECTION, GUARDING AND SECURITY SERVICES
CITADEL FOR PROTECTION, GUARD AND SECURITY SERVICES
CASTLE SECURITY AND PROTECTION
AL-QALA'A FOR PROTECTION, GUARDING, AND SECURITY SERVICES
C.S.P. CASTLE PROTECTION, GUARDING AND SECURITY SERVICES
AL-QALAA COMPANY FOR SECURITY SERVICES		Opposite the gas station, enter hospital 601 Sheikh Saad Mazzeh, West Villas, Damascus, Syria
Aleppo, Syria		EntitySDNSYRIA01.10.2020
20004#20004 Имя: Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA01.10.2020
20005#20005 Имя:
EMATEL COMMUNICATIONS
EMATEL LLC
IMATEL FOR COMMUNICATIONS
EMATEL
EMMATEL		Shaalan, Damascus, Syria
Mazzeh Highway, Damascus, Syria
Behind Revolution Street al-Lahoudiyeh, Tartous, Syria
New Zahira Highway Al Zahira, Damascus, Syria
Marjeh, Damascus, Syria
Daraa Highway Town Center, Damascus, Syria
Eastern Qalamoun, Rural Damascus, Syria
Flowers Street, Tartous, Syria
The Main Circle Civilization Street, Homs, Syria
Quwatli Street, Homs, Syria
Murabit, Hama, Syria
Al Jamelaiah, Aleppo, Syria
Baghdad Street, Latakia, Syria
Latakia, Syria
March 8th Street, Latakia, Syria
University Highway Al-Zahira, Latakia, Syria
Amara Street, Jeblah, Syria
Daraa, Syria
Al-Qamashil, Northeastern Region, Syria
Al-Hasakah, Syria
Deir Ezzor, Syria		EntitySDNSYRIA01.10.2020
20006#20006 Имя: Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA01.10.2020
20007#20007 Имя:
IMATEL PLUS LLC		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA01.10.2020
20008#20008 Имя: Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA01.10.2020
20009#20009 Имя: Rural Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA01.10.2020
20010#20010 Имя: Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA01.10.2020
20011#20011 Имя:
AL-YASMEEN FOR CONTRACTING
AL-YAZMEEN FOR CONTRACTING
YASMIN FOR CONTRACTING
AL-YASMEEEN CONTRACTING COMPANY		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA01.10.2020
20012#20012 Имя: Rural Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA01.10.2020
20013#20013 Имя:
IYLA FOR TOURISM		SyriaEntitySDNSYRIA01.10.2020
20014#20014 Имя:
SYRIAN TRANSPORT AND TOURISM JSC		Al-Bahsa, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA01.10.2020
20015#20015 Имя: Husam Muhammad LOUKA
Houssam LOUCA
Husam LOUCA
Housam LOUCA
Hussam LOUCA
Hussam LOUKA
Hussam LUQA
Hussam LUKA
Husam LUQA		Damascus, Syria
Khanasser, Aleppo, Syria		IndividualSDNSYRIA01.10.2020
20016#20016 Имя: Nasreen Hussein IBRAHIM
Nsrin IBRAHIM
Nsrin Hussin IBRAHIM
Nisrine IBRAHIM		Latakia, Syria
Damascus, Syria		IndividualSDNSYRIA-EO1389401.10.2020
20017#20017 Имя: Rana Hussein IBRAHIM
Rana Hussin IBRAHIM		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA-EO1389401.10.2020
20018#20018 Имя: Milad JEDID
Milad JADID
Milad JADEED
Milad JEDEED		Qardaha, Latakia, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA-EO1389401.10.2020
20019#20019 Имя: P.O. Box 6642 Victoria Street Barada Bank, Damascus, Syria
Kwatli Street Barada Bank, Damascus, 96311, Syria		EntitySDNSYRIA01.10.2020
20020#20020 Имя: Luis Alberto RODRIGUEZ LOPEZ-CALLEJA
Luis Alberto RODRIGUEZ LOPEZ-CALLEJAS		Cuba
Calle 49 A Nro. 3626 Playa, Havana, Cuba		IndividualSDNCUBA01.10.2020