Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.15 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 20 041-20 060 из 38 209.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
20041	#20041 Имя: Hosein Akbari NODEH	Iran	Individual	SDN	ELECTION-EO13848	19.11.2021
20042	#20042 Имя: Seyyed Mohammad Hosein Musa KAZEMI ZAMANI, Hosein	Iran	Individual	SDN	ELECTION-EO13848	19.11.2021
20043	#20043 Имя: Sajjad KASHIAN NABAVI, Kiarash	Iran	Individual	SDN	ELECTION-EO13848	19.11.2021
20044	#20044 Имя: Seyyed Mehdi Hashemi TOGHROLJERDI HASHEMI, Seyyed Mehdi	Iran	Individual	SDN	ELECTION-EO13848	19.11.2021
20045	#20045 Имя: EMENNET PASARGAD IMANNET PASARGAD	Tehran, Iran	Entity	SDN	ELECTION-EO13848	19.11.2021
20046	#20046 Имя: Luis Angel MONTENEGRO ESPINOZA	Esteli, Nicaragua Planes De Puntaldia Casa #16, Managua, Nicaragua	Individual	SDN	NICARAGUA	16.11.2021
20047	#20047 Имя: MINISTERIO PUBLICO DE NICARAGUA	Km 4 Carretera a Masaya, Managua, Nicaragua	Entity	SDN	NICARAGUA-NHRAA NICARAGUA	16.11.2021
20048	#20048 Имя: Mohamed Mohamed FARRARA LASHTAR Mohamed Mohamed FERRARA LASHTAR Mohammed Mohammed FERRARA LASHTAR	Residencial Las Colinas, Calle de los Cerros, Casa 330, Managua, Nicaragua	Individual	SDN	NICARAGUA	16.11.2021
20049	#20049 Имя: Sadrach ZELEDON ROCHA	Nicaragua Matagalpa, Nicaragua	Individual	SDN	NICARAGUA	16.11.2021
20050	#20050 Имя: Leonidas Nicolas CENTENO RIVERA	Nicaragua Jinotega, Nicaragua	Individual	SDN	NICARAGUA	16.11.2021
20051	#20051 Имя: Francisco Ramon VALENZUELA BLANDON	Esteli, Nicaragua	Individual	SDN	NICARAGUA	16.11.2021
20052	#20052 Имя: Jose Adrian CHAVARRIA MONTENEGRO	Jinotega, Nicaragua Residencial Monte Cielo Casa #C 152, Managua, Nicaragua	Individual	SDN	NICARAGUA	16.11.2021
20053	#20053 Имя: Rodolfo Francisco LOPEZ GUTIERREZ	Jinotega, Nicaragua Residencial El Dorado #125, Managua, Nicaragua	Individual	SDN	NICARAGUA	16.11.2021
20054	#20054 Имя: Jose Antonio CASTANEDA MENDEZ	Managua, Nicaragua Residencial Monte Cielo Casa B 102, Nindiri, Nicaragua	Individual	SDN	NICARAGUA	16.11.2021
20055	#20055 Имя: Salvador MANSELL CASTRILLO	Matagalpa, Nicaragua De Los Pipitos, 200 Mts. Al Oeste Bolonia, Managua, Nicaragua	Individual	SDN	NICARAGUA	16.11.2021
20056	#20056 Имя: Murillo de Ortega Rosario Maria (1) Vice President (2) Chief Spokesperson for the Government of Nicaragua (3) First Lady of the Nation Murillo Zambrana Rosario Maria Rosario Maria Murillo de Ortega Rosario Maria Murillo Zambrana	Managua El Carmen Managua Nicaragua	Individual	UK	Nicaragua	16.11.2021
20057	#20057 Имя: President Porras Cortes Gustavo Eduardo Gustavo Eduardo Porras Cortes	Managua Nicaragua	Individual	UK	Nicaragua	16.11.2021
20058	#20058 Имя: Secretary General Moreno Briones Fidel Antonio Fidel Antonio Moreno Briones	Esteli Nicaragua	Individual	UK	Nicaragua	16.11.2021
20059	#20059 Имя: Guido de Romero Ana Julia Attorney General Guido Ochoa Ana Julia Ana Julia Guido de Romero Ana Julia Guido Ochoa	Matagalpa Km 4 Carretera a Masaya Contiguo a Bancentro Managua Nicaragua	Individual	UK	Nicaragua	16.11.2021
20060	#20060 Имя: (1) President (2) Magistrate Ramos Vanegas Alba Luz Alba Luz Ramos Vanegas	Léon Nicaragua	Individual	UK	Nicaragua	16.11.2021