Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 20 041-20 060 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
20041	#20041 Имя: Boris Aleksandrovich GAYKOVICH	St. Petersburg, Russia	Individual	SDN	CYBER2	24.09.2020
20042	#20042 Имя: Nadezhda Leonidovna KUCHUMOVA Nadia KUCHUMOVA	St. Petersburg, Russia	Individual	SDN	CYBER2	24.09.2020
20043	#20043 Имя: Aleksandr Yuryevich KUZIN Alexander KUZIN	Central African Republic	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661 ELECTION-EO13848 CYBER2	24.09.2020
20044	#20044 Имя: Dmitry Sergeevich SYTII Dmitry SYTII Dmitry SYTYI	Central African Republic	Individual	SDN	CYBER2 ELECTION-EO13848 UKRAINE-EO13661	24.09.2020
20045	#20045 Имя: Jose Bernabe GUTIERREZ PARRA	Caicara del Orinoco, Bolivar, Venezuela Av Las Acacias entre Libertador y Andres Bello Edf Florida Plaza Piso 2 Apt 2, Caracas, 1010, Gran Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	23.09.2020
20046	#20046 Имя: Miguel Antonio Jose PONENTE PARRA	San Felipe, Yaracuy, Venezuela Urbanizacion Los Sauces II Calle 6 Casa N D-19, San Felipe, 3201, Yaracuy, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	23.09.2020
20047	#20047 Имя: Guillermo Antonio LUCES OSORIO	Aragua, Venezuela Urbanizacion Base Aragua 2da Avenida Edificio Piedra Pintada, Torre B, PH 2B, Maracay, 2101, Aragua, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	23.09.2020
20048	#20048 Имя: Chaim Jose BUCARAN PARAGUAN	Anaco, Anzoategui, Venezuela Calle Ayacucho Cruce con Calle Apure Casa Nro. 04 Sector Pueblo Nuevo, Anaco, 6003, Anzoategui, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	23.09.2020
20049	#20049 Имя: Williams Jose BENAVIDES RONDON	Guanipa, Anzoategui, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	23.09.2020
20050	#20050 Имя: Mousa DIAB Moussa DIAB	-	Individual	EU	LBY	23.09.2020
20051	#20051 Имя: Air Sigma Sigma Aviation Sigma Airlines	Markov Str. 11, Almaty, 050013, KAZAKHSTAN	Entity	EU	LBY	23.09.2020
20052	#20052 Имя: Javad KARIMI SABET Javad KARIMI-SABET	Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	22.09.2020
20053	#20053 Имя: Behrouz KAMALVANDI	Tehran, Iran Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	22.09.2020
20054	#20054 Имя: Pezhman RAHIMIAN Pejman RAHIMIAN	Esfahan, Esfahan Province, Iran Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	22.09.2020
20055	#20055 Имя: Hamid Reza GHADIRIAN	Aran o Bigdol, Iran Iran	Individual	SDN	NPWMD IFSR	22.09.2020
20056	#20056 Имя: Ahmad Asghari SHIVA'I Ahmed Asghari SHIVAEI	Tehran, Iran Iran	Individual	SDN	NPWMD IFSR	22.09.2020
20057	#20057 Имя: Asghar ESMA'ILPUR	Tehran, Iran Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	22.09.2020
20058	#20058 Имя: Mohammad GHOLAMI	Bojnord, Iran Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	22.09.2020
20059	#20059 Имя: Mohammad GHANNADI MARAGHEH Mohammad QANNADI Mohammad GHANNADI-MARAGHEH Mohammad GHANNADI	Maragheh, Iran Tehran, Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	22.09.2020
20060	#20060 Имя: Wafa Humanitarian Organisation Al Wafa Wafa Al-Igatha Al-Islamia Organização Humanitária Wafa Organização Al Wafa Al Wafa Organization L'organisation humanitaire de Wafa	KUWAIT UNITED ARAB EMIRATES AFGHANISTAN Jordan house No 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, PAKISTAN	Entity	EU	TAQA	19.09.2020