Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 20 101-20 120 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
20101	#20101 Имя: Alireza OSTADAKBARI	Delijan, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	18.09.2020
20102	#20102 Имя: Benham LOTFI	Marand, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	18.09.2020
20103	#20103 Имя: Abolfazl Hossein Pour DAVOODI	Amol, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	18.09.2020
20104	#20104 Имя: Mansoor GASHASBI	Tehran, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	18.09.2020
20105	#20105 Имя: Mohsen NOORI	Tehran, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	18.09.2020
20106	#20106 Имя: Hossein NAZARIKOLEHJOUB Hossein NAZARI	Aleshtar, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	18.09.2020
20107	#20107 Имя: Mostafa SEDAGHATI Mostafa SEDAGHAT	Tehran, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	18.09.2020
20108	#20108 Имя: Gholamreza Radmard IRANAGH Gholamreza RADMARD	Tabriz, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	18.09.2020
20109	#20109 Имя: Mohammadbagher RASOULI Mohammad Bagher RASOULI	Tabriz, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	18.09.2020
20110	#20110 Имя: Mahdi MEHRI	Ahar, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	18.09.2020
20111	#20111 Имя: Amirhossein SAFARI Amir Hossein SAFARI	Tehran, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	18.09.2020
20112	#20112 Имя: Seyedmohammad GHAFFARIANANBERAN Seyed Mohammed GHAFARIAN	Manchester, England Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	18.09.2020
20113	#20113 Имя: Mahdi HEJABI	Tehran, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	18.09.2020
20114	#20114 Имя: RANA INTELLIGENCE COMPUTING COMPANY RANA INSTITUTE	Iran	Entity	SDN	IRAN-HR	18.09.2020
20115	#20115 Имя: ADVANCED PERSISTENT THREAT 39 APT39 CHAFER REMEXI CADELSPY ITG07	Iran	Entity	SDN	IRAN-HR	18.09.2020
20116	#20116 Имя: Danil POTEKHIN cronuswar SERGEY, Kireev Valerievich	Voronezh, Russia	Individual	SDN	CYBER2	17.09.2020
20117	#20117 Имя: Dmitrii KARASAVIDI Dmitriy KARASAVIDI	Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	17.09.2020
20118	#20118 Имя: UNION DEVELOPMENT GROUP CO., LTD. UNION DEVELOPMENT GROUP	12AB, Street 348, Sangkat Boeng Keng Kang III Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia 11, 592, Phum 13 Boeng Kak Pir Tuol Kouk, Phnom Penh, 12152, Cambodia	Entity	SDN	GLOMAG	17.09.2020
20119	#20119 Имя: NABAH LTD	7-10 Chandos Street, London, W1G 9DQ, United Kingdom	Entity	SDN	GLOMAG	17.09.2020
20120	#20120 Имя: Zineb Souma Yahya JAMMEH Zineb Yahya JAMMEH Zeinab Zuma JAMMEH	Rabat, Morocco Equatorial Guinea	Individual	SDN	GLOMAG	17.09.2020