Санкционные списки
3.144.84.11
04.05.2025 10:38:02

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 20 141-20 160 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
20141#20141 Имя: Hong KongEntitySDNIRAN-EO1384604.09.2020
20142#20142 Имя: Jumeirah Lake Towers Unit 2903 SABA 1 Tower Plot JLT-PH1-E3A, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384604.09.2020
20143#20143 Имя: Hong KongEntitySDNIRAN-EO1384604.09.2020
20144#20144 Имя:
SINGH SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LIMITED
SINGH DAILY CULTURE PRESS LIMITED		Flat/Rm 1105 11/F Hua Qin International Building 340 Queen's Road Central, Hong KongEntitySDNIRAN-EO1384604.09.2020
20145#20145 Имя: Malik Zafar Iqbal
Malik Zafar Iqbal Shahbaz
Malik Zafar Iqbal Shehbaz
Zaffer Iqbal
Zafar Iqbal
Zafar Iqbal Chaudhry
Muhammad Zafar Iqbal		Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road LahoreIndividualEUTAQA02.09.2020
20146#20146 Имя: Taotao ZHANGChina
Room 1611B, 16/F Ho King Commercial Centre 2-16 FA Yuen Street, MongKok, Kowloon, Hong Kong
Rm. 1705, No. 158 Zhangyang Road, Pudong, Shanghai, China		IndividualSDNSDNTK26.08.2020
20147#20147 Имя: Room 1611B, 16/F Ho King Commercial Centre 2-16 FA Yuen Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong
Suite 1503, 15/F Carnival Commercial Building 18 Java Road, North Point, Hong Kong		EntitySDNSDNTK26.08.2020
20148#20148 Имя: Luna AL SHIBL
Luna AL-SHIBL
Luna SHIBL
Luna CHEBEL
Luna ALSHEBEL
Luna AL SHEBEL
Luna AL CHEBEL
Luna AL SHIBIL
Luna AL CHEBIL
Luna AL SHEBIL		Suweida, Syria
Damascus, Syria		IndividualSDNSYRIA21.08.2020
20149#20149 Имя: Mohamad Ammar SAATI BIN MOHAMAD NAWZAD
Ammar AL-SAATI
Ammar SAATI
Mohammad Ammar SAATI
Mohamed Ammar SAATI
Mohamed Ammar SA'ATI
Mohammed Ammar SA'ATI
Mohammad Ammar SA'ATI
Mohammed Ammar SAATI
Amar SAATI
Muhammed Ammar SAATI		Damascus, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA21.08.2020
20150#20150 Имя: Samer ISMAILHoms, SyriaIndividualSDNSYRIA-EO1389421.08.2020
20151#20151 Имя: Ghaith DALAH
Gaith DALLAH
Ghayth DALA
Ghiath DALA		Beit Yashout, Syria
Damascus, Syria		IndividualSDNSYRIA-EO1389421.08.2020
20152#20152 Имя: Fadi SAQR
Fady SAKR
Fadi SAQER
Fadi SAQIR
Fadi SAKIR		Jeblah, Syria
Damascus, Syria		IndividualSDNSYRIA-EO1389421.08.2020
20153#20153 Имя: Yasser Hussein IBRAHIM
Yasar IBRAHIM
Yassar IBRAHIM		Damascus, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA-EO1389421.08.2020
20154#20154 Имя: 1 AK 01, Jebel Ali South Zone, Jebel Ali Free Zone, Dubai, United Arab Emirates
Office 203, Bur Dubai, Souk Al Kabeer, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box: 33393, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box: 44439, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
SDGT		20.08.2020
20155#20155 Имя: Amin MAHDAVIMashad, Iran
Number 1304 Bahar2 JBR, Dubai, 44439, United Arab Emirates		IndividualSDNIFSR
SDGT		20.08.2020
20156#20156 Имя:
DELTA PARTS SUPPLY		Q1-04-048/A Saif Zone, P.O. Box 124119, Sharjah, United Arab Emirates
Saif Zone, Sharjah, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
SDGT		20.08.2020
20157#20157 Имя: Moses MUKIIBIBugobango Village, Mpigi District, Uganda
Uganda		IndividualSDNGLOMAG18.08.2020
20158#20158 Имя: Wilson Masalu MUSENE
Wilson Musalu MUSENE		Bushiswabula Village, Mbale District, Uganda
Uganda		IndividualSDNGLOMAG18.08.2020
20159#20159 Имя: Dorah MIREMBEUgandaIndividualSDNGLOMAG18.08.2020
20160#20160 Имя: Patrick ECOBU
Patrick MUKISA		UgandaIndividualSDNGLOMAG18.08.2020