Санкционные списки
216.73.216.193
22.06.2025 23:00:39

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 20 201-20 220 из 37 112.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
20201#20201 Имя: Abdullahi Osman MOHAMED
ISMAIL, Engineer
OSMAN, Abdullahi
ADDE, Dhega		Mogadishu, Somalia
Baraawe, Somalia
Jilib, Middle Juba Region, Somalia		IndividualSDNSDGT18.11.2020
20202#20202 Имя: Maalim AYMAN
Ma'alim AYMAN
Mo'alim AYMAN
Nuh Ibrahim ABDI
Abdiaziz Dubow ALI
KABO, Ayman		Kenya
Badamadow, Lower Juba Region, Somalia		IndividualSDNSDGT18.11.2020
20203#20203 Имя: Néstor Luis REVEROL TORRES IndividualEUVEN14.11.2020
20204#20204 Имя: Gustavo Enrique GONZÁLEZ LÓPEZ IndividualEUVEN14.11.2020
20205#20205 Имя: Antonio José BENAVIDES TORRES IndividualEUVEN14.11.2020
20206#20206 Имя: Maikel José MORENO PÉREZ IndividualEUVEN14.11.2020
20207#20207 Имя: Tarek William SAAB HALABIEl Tigre, Anzoátegui state IndividualEUVEN14.11.2020
20208#20208 Имя: Diosdado CABELLO RONDÓN IndividualEUVEN14.11.2020
20209#20209 Имя: Jesús Rafael SUÁREZ CHOURIO IndividualEUVEN14.11.2020
20210#20210 Имя: Elías José JAUA MILANO IndividualEUVEN14.11.2020
20211#20211 Имя: Freddy Alirio BERNAL ROSALES San CristóbalIndividualEUVEN14.11.2020
20212#20212 Имя: Néstor Neptali BLANCO HURTADO IndividualEUVEN14.11.2020
20213#20213 Имя: Rafael Ramón BLANCO MARRERO IndividualEUVEN14.11.2020
20214#20214 Имя: Carlos Alberto CALDERÓN CHIRINOS IndividualEUVEN14.11.2020
20215#20215 Имя: Alexis Enrique ESCALONA MARRERO IndividualEUVEN14.11.2020
20216#20216 Имя: Rafael Antonio FRANCO QUINTERO IndividualEUVEN14.11.2020
20217#20217 Имя: Alexander Enrique GRANKO ARTEAGA IndividualEUVEN14.11.2020
20218#20218 Имя: Hannover Esteban GUERRERO MIJARES IndividualEUVEN14.11.2020
20219#20219 Имя: José Adelino ORNELLA FERREIRA
José Adelino ORNELLAS FERREIRA
José Adelino ORNELAS FERREIRA		 Caracas, Distrito CapitalIndividualEUVEN14.11.2020
20220#20220 Имя: Gladys DEL VALLE REQUENA Puerto SantoIndividualEUVEN14.11.2020