Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 20 261-20 280 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20261 | Nader KALAI Nader QALEI Nader KALEI Nader Mohammed Wajieh KALAI Nader Mohamad KALAI Nadir AL KALAI Nader QALAI | Damascus, Syria 871 Young Avenue, Halifax, B3H 2V8, Nova Scotia, Canada Ain El Mraisse, Beirut, Lebanon Saifi Street, Jemayzeh, Beirut, Lebanon Capsurville, Dekwaneh, El Metn Jemayzeh, Beirut, Lebanon Ghrayeb Bldg, Sami Soloh St, Badaro, Beirut, Lebanon | Individual | SDN | SYRIA SYRIA-CAESAR | 18.06.2020 |
| 20262 | DAMASCUS CHAM FOR MANAGEMENT LLC DAMASCUS CHAM MANAGEMENT ONE-PERSON CO. LTD. DAMASCUS CHAM MANAGEMENT CO. LTD. | Marota City Eastern Villas, Mazeh, Damascus, 096311, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 18.06.2020 |
| 20263 | BUNYAN DAMASCUS PRIVATE JOINT STOCK COMPANY BUNYAN DAMASCUS | Marota City Eastern Villas, Mazeh, Damascus, 096311, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 18.06.2020 |
| 20264 | MIRZA COMPANY MIRZA CO. | Marota City Eastern Villas, Mazeh, Damascus, 096311, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 18.06.2020 |
| 20265 | Adel Anwar AL-OLABI 'Adel Anwar AL-'ULABI Adel Anouar EL-OULABI Adil Anwar AL-OLABI | Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 18.06.2020 |
| 20266 | Nazir Ahmad Mohammed JAMALEDDINE Mohammed Nazer JAMAL EDDIN Natheer Ahmed Mohammed JAMAL EDDINE Nathier Ahmed Mohammed JAMAL EDDINE | Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA SYRIA-CAESAR | 18.06.2020 |
| 20267 | TAMAYOZ LLC EXCELLENCE LIMITED LIABILITY COMPANY | Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA SYRIA-CAESAR | 18.06.2020 |
| 20268 | RAWAFED DAMASCUS PRIVATE JOINT STOCK COMPANY RAWAFED DAMASCUS PRIVATE JSC TRIBUTARIES DAMASCUS PRIVATE JSC RAWAFID DAMASCUS PRIVATE JOINT STOCK COMPANY RAWAFED DAMASCUS INVESTMENTS COMPANY | Marota City, Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 18.06.2020 |
| 20269 | RAMAK DEVELOPMENT AND HUMANITARIAN PROJECTS LLC RAMAK COMPANY FOR DEVELOPMENT AND HUMANITARIAN PROJECTS LLC | Rural Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA SYRIA-CAESAR | 18.06.2020 |
| 20270 | AL-AMAR ONE-PERSON LLC AL-AMMAR LLC ONE PERSON COMPANY AL-AMMAR | Rural Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA SYRIA-CAESAR | 18.06.2020 |
| 20271 | TIMEET TRADING LLC ULTIMATE TRADING LLC | Rural Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA SYRIA-CAESAR | 18.06.2020 |
| 20272 | WINGS PRIVATE JSC WINGS PRIVATE JOINT STOCK COMPANY | Rural Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA SYRIA-CAESAR | 18.06.2020 |
| 20273 | CASTLE HOLDING GMBH CASTLE INVEST CASTLE INVEST HOLDING CASTLE HOLDING CASTLE HOLDING INVESTMENT | Sieveringerstrasse 164, Vienna, 1190, Austria | Entity | SDN | SYRIA | 18.06.2020 |
| 20274 | ART HOUSE GMBH | Sieveringerstrasse 164, Vienna, 1190, Austria | Entity | SDN | SYRIA | 18.06.2020 |
| 20275 | FOURTH DIVISION OF THE SYRIAN ARAB ARMY | Syria | Entity | SDN | SYRIA-EO13894 | 18.06.2020 |
| 20276 | Ahmad Sabir Mohammed HAMSHO Ahmad Saber Mohamad HAMCHO Ahmad Saber HAMCHO Ahmed Saber Mohammed HAMSHOU | Damascus, Syria Dubai, United Arab Emirates London, United Kingdom | Individual | SDN | SYRIA-EO13894 | 18.06.2020 |
| 20277 | Asma AL-ASSAD Asma AKHRAS Asma AL-AKHRAS Emma AKHRAS Asmaa AL-ASSAD Asma FAWAZ AL-AKHRAS | Acton, United Kingdom Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA-EO13894 | 18.06.2020 |
| 20278 | Amr Mohamed HAMSHO Amre Mohamad HAMCHO Amrou Mohammed HAMSHOU Amrou Mohammed HAMSHO Amre HAMCHO | Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA-EO13894 | 18.06.2020 |
| 20279 | Ali Muhammad HAMSHO Ali Mohamad HAMCHO Ali Mohammed HAMSHOU Ali HAMCHO | Damascus, Syria Paris, France | Individual | SDN | SYRIA-EO13894 | 18.06.2020 |
| 20280 | Rania ALDABBAS Rania Raslan AL DABBAS Rania Raslan DABAS Rania Raslan DABBAS Rania Raslan AL DABAS | Damascus, Syria Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | SYRIA-EO13894 | 18.06.2020 |