Санкционные списки
216.73.216.193
23.06.2025 06:07:37

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 20 321-20 340 из 37 112.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
20321#20321 Имя:
IRTVU		Iran
Beirut, Lebanon
Kabul, Afghanistan		EntitySDNELECTION-EO1384823.10.2020
20322#20322 Имя:
IUVM		IranEntitySDNELECTION-EO1384823.10.2020
20323#20323 Имя:
BAYAN RASANE GOSTAR INSTITUTE
BAYAN GOSTAR MEDIA INSTITUTE		IranEntitySDNELECTION-EO1384823.10.2020
20324#20324 Имя: Nabil QAOUK
Nabil KAWOUK
Sheikh Nabil QAWOUK
Sheikh Nabil QAWOOK
Nabil Yahy QAWUQ		Ebba, Nabatieh, LebanonIndividualSDNSDGT23.10.2020
20325#20325 Имя: Hassan AL-BAGHDADI
Sheikh Hassan AL-BAGHDADI
AL-BAGHDADI, Sheikh
Sheikh Hassan BAGHDADI		LebanonIndividualSDNSDGT23.10.2020
20326#20326 Имя:
DELIGHT SHIPPING CO LTD		Flat 302, 3/F, The Strand 49 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong, China
Room 2604, 26th Floor, Nam Wo Hong Building, 148 Wing Lok Street Sheung Wan, Hong Kong, China		EntitySDNIFCA20.10.2020
20327#20327 Имя:
GRACIOUS SHIPPING CO LTD		Flat 302, 3/F, The Strand 49 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong, China
Room 2604, 26th Floor, Nam Wo Hong Building, 148 Wing Lok Street Sheung Wan, Hong Kong, China		EntitySDNIFCA20.10.2020
20328#20328 Имя:
NOBLE SHIPPING CO LTD		Flat 302, 3/F, The Strand 49 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong, China
Room 2604, 26th Floor, Nam Wo Hong Building, 148 Wing Lok Street Sheung Wan, Hong Kong, China		EntitySDNIFCA20.10.2020
20329#20329 Имя:
SUPREME SHIPPING CO LTD		Flat 302, 3/F, The Strand 49 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong, China
Room 2604, 26th Floor, Nam Wo Hong Building, 148 Wing Lok Street Sheung Wan, Hong Kong, China		EntitySDNIFCA20.10.2020
20330#20330 Имя:
REACH HOLDING GROUP
RENDA INVESTMENT HOLDING GROUP SHANGHAI CO LTD
REACH GROUP		Suite F-G, 24/F., World Plaza, No. 855, South Pu Dong Road, Shanghai, 200120, China
Suite F-G, 24th Floor, World Plaza, 855, Pudong Nanlu Pudong Xinqu, Shanghai, 200120, China
Part 30, Floor 4, Building 1, No. 39, Jiatai Road Pilot Free Tra, Shanghai, 200120, China		EntitySDNIFCA20.10.2020
20331#20331 Имя:
REACH SHIPPING
REACH SHIPPING LINES		Unit 2508A 25/F Bank of America Tower 12 Harcourt Rd Central Hong Kong, Hong Kong, China
RM3403, Qingdao International Finance Center Hongkong MD Road, Qingdao, China		EntitySDNIFCA20.10.2020
20332#20332 Имя: Eric CHEN
Guoping CHEN
Guo Ping CHEN		Rm 601, No 15, Lane 1299, Dingxiang Rd Pudong New Area, Shanghai, ChinaIndividualSDNIFCA20.10.2020
20333#20333 Имя: Daniel Y. HE
Yi HE
Daniel Yi HE		Hangzhou, China
China		IndividualSDNIFCA20.10.2020
20334#20334 Имя: Ahmed Luqman TALIB
Adam Ahmad TALEB		Birmingham, United Kingdom
Australia
Turkey
Qatar
Brazil		IndividualSDNSDGT20.10.2020
20335#20335 Имя: 21 Anthony Dr, Mt Waverly, 3149, Victoria, AustraliaEntitySDNSDGT20.10.2020
20336#20336 Имя: Hussein ARNOUS
حسينعرنوس
Hussein Arnus
حسين عرنوس		 IdlebIndividualEUSYR17.10.2020
20337#20337 Имя: Nizar Wehbe Yazigi
نزاروهبهيازجي
Nizar Wahbeh YAZAJI
نزار وهبه يازجي		 DamascusIndividualEUSYR17.10.2020
20338#20338 Имя: عاطف نداف
Atef NADDAF		Damascus countryside IndividualEUSYR17.10.2020
20339#20339 Имя: Hussein Makhluf
حسين مخلوف
Hussein MAKHLOUF		 LattakiaIndividualEUSYR17.10.2020
20340#20340 Имя: علي حمود
Ali HAMOUD
Ali Hammoud		 TartusIndividualEUSYR17.10.2020