Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 20 221-20 240 из 38 209.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221 | General Vasilyev Kirill Kirill Vasilyev | - | Individual | UK | Chemical Weapons | 21.08.2021 |
| 20222 | Alexandrov Alexey Frolov Alexey Alexey Frolov Alexey Alexandrov | - | Individual | UK | Chemical Weapons | 21.08.2021 |
| 20223 | Panyaev Vladimir Vladimir Panyaev | Serdobsk | Individual | UK | Chemical Weapons | 21.08.2021 |
| 20224 | Osipov Ivan Vladimirovich Spiridonov Ivan Ivan Vladimirovich Osipov Ivan Spiridinov | - | Individual | UK | Chemical Weapons | 21.08.2021 |
| 20225 | Colonel Makshakov Stanislav Valentinovich Stanislav Valentinovich Makshakov | - | Individual | UK | Chemical Weapons | 21.08.2021 |
| 20226 | Sedov Alexei Semenovich Alexei Semenovich Sedov | - | Individual | UK | Chemical Weapons | 21.08.2021 |
| 20227 | Roberto LEGRA SOTOLONGO | Baracoa, Cuba Havana, Cuba | Individual | SDN | GLOMAG | 20.08.2021 |
| 20228 | Andres Laureano GONZALEZ BRITO | Barajagua, Las Villas, Cuba Barajagua, Cienfuegos, Cuba Havana, Cuba | Individual | SDN | GLOMAG | 20.08.2021 |
| 20229 | Abelardo JIMENEZ GONZALEZ Roberto Abelardo JIMENEZ GONZALEZ | Infanta 1506 Santa Rosa Y Estevez, Cerro, Cuba | Individual | SDN | GLOMAG | 20.08.2021 |
| 20230 | Mahmood Rashid Amur AL HABSI Mahmud bin Rashid AL-HABSI Mahmood AL-HABSI Mahmood Rashid Amer AL HABSI | Muscat, Oman | Individual | SDN | SDGT IFSR | 14.08.2021 |
| 20231 | NIMR INTERNATIONAL L.L.C. NIMR IRAQ BRANCH | Office No. 1, 5th Floor, Al Nadha Towers 2, Ghala Industrial Area, Muscat, Oman 501 Al Nadha Towers 2, Building 220 Way No 5007, Muscat, Oman PO Box 254, Muscat, Oman Hayy al Fayha' -al Amin al Dakhili Dur al Dubat. Building number 44/234, Locality No. 445, Ally No. 46, Section House No. 44/3, Third floor, Office, Basrah Province, Iraq Dubai, United Arab Emirates Port Um Qasr, Iraq | Entity | SDN | SDGT | 14.08.2021 |
| 20232 | NIMR INTERNATIONAL S.R.L. | STR. Horea NR. 80-82A AP. 13, Cluj-Napoca, 400001, Romania | Entity | SDN | SDGT | 14.08.2021 |
| 20233 | BRAVERY MARITIME CORPORATION BRAVERY MARITIME CORP | Dubai, United Arab Emirates Liberia | Entity | SDN | SDGT | 14.08.2021 |
| 20234 | ORBIT PETROCHEMICALS TRADING LLC ORBIT PETROCHEMICALS LLC ORBIT PETROCHEMICALS | P.O. Box 2800, Seeb, Muscat, Oman | Entity | SDN | SDGT | 14.08.2021 |
| 20235 | TROPAS DE PREVENCION | Cuba | Entity | SDN | GLOMAG | 14.08.2021 |
| 20236 | Romarico Vidal SOTOMAYOR GARCIA | Bartolome Maso, Granma, Cuba Cuba | Individual | SDN | GLOMAG | 14.08.2021 |
| 20237 | Pedro Orlando MARTINEZ FERNANDEZ | Cuba | Individual | SDN | GLOMAG | 14.08.2021 |
| 20238 | Moussa Dadis CAMARA | Ouagadougou, BURKINA FASO | Individual | EU | GIN | 11.08.2021 |
| 20239 | Coplan PIVI Jean-Claude PIVI | Individual | EU | GIN | 11.08.2021 | |
| 20240 | Abdoulaye Chérif DIABY | Individual | EU | GIN | 11.08.2021 |