Санкционные списки
13.59.235.245
04.05.2025 12:22:02

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 20 181-20 200 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
20181#20181 Имя:
SAKUNDA HOLDINGS PRIVATE LIMITED		Samora Machel Avenue No. 45 (between J. Nyerere Way and L. Takawira Street), 4th, 15th, 16th, and 17th Floors Century Towers, Harare, Zimbabwe
Number 5 Beit Road Milton Park, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE
GLOMAG		06.08.2020
20182#20182 Имя: Xinjiang, ChinaEntitySDNGLOMAG01.08.2020
20183#20183 Имя: Jinlong SUNXinjiang, ChinaIndividualSDNGLOMAG01.08.2020
20184#20184 Имя: Jiarui PENGXinjiang, ChinaIndividualSDNGLOMAG01.08.2020
20185#20185 Имя: Bryan D'ANCONA NiceIndividualEUEUAQ01.08.2020
20186#20186 Имя:
Huaying Haitai
Haitai Technology Development Co. Ltd		Tianjin, CHINAEntityEUCYB01.08.2020
20187#20187 Имя:
Chosun Expo
Chosen Expo		KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUCYB01.08.2020
20188#20188 Имя:
QASSIOUN SHOPPING MALL
QASIYUN MALL		Barzeh District, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
20189#20189 Имя: Wassim Anwar AL-QATTAN
Wassim Anouar AL-KATAN
Waseem QATTAN
Waseem AL-KATTAN
Wasim QATTAN
Wasseem AL-KATTAN
Waseem AL-QATAN		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.07.2020
20190#20190 Имя: Rural Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.07.2020
20191#20191 Имя:
AL-JALA' HOTEL
AL-JALAA		Mazzeh Motorway, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
20192#20192 Имя:
MALKI MALL
AL-MALIKI MALL		Malki District, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
20193#20193 Имя:
YALBUGHA REAL ESTATE COMPOUND
YALBUGHA COMPLEX		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
20194#20194 Имя: Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.07.2020
20195#20195 Имя:
MUROOJ AL-CHAM INVESTMENT AND TOURISM GROUP
MUROOJ AL-CHAM INVESTMENT AND TOURISM COMPANY		1149 Main Street Al-Saboura, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.07.2020
20196#20196 Имя:
LAROSA FURNISHING		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
20197#20197 Имя:
WK LLC
TWA LLC		Rural Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
20198#20198 Имя: Hafez AL-ASSAD
Hafez ASSAD		Damascus, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA-EO1389430.07.2020
20199#20199 Имя: Karam AL-ASSAD
Karam ASSAD		Qardaha, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA-EO1389430.07.2020
20200#20200 Имя: Zuhair Tawfik AL-ASSAD
Zuheir Tawfiq AL-ASSAD
Zuhair Tawfiq AL-ASSAD
Zuhair ASSAD		Qardaha, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA-EO1389430.07.2020