Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 20 161-20 180 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161 | Bi Sidi Soulemane Souleymane Bi Sidi Sidiki Abbas "General" Sidiki Sidiki Bi Sidi SOULEMAN | Bocaranga Koui, Ouham-Pendé prefecture, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | Individual | EU | CAF | 14.08.2020 |
| 20162 | Faysal AL-WADI Faisal Mohamed M WADI Faisl Mohamed WADY | Libya Malta | Individual | SDN | LIBYA3 | 08.08.2020 |
| 20163 | Musbah Mohamad M WADI Mosbah Mohamed WADY | Libya Malta Cyprus Omar Almohar, Tripoli, Libya | Individual | SDN | LIBYA3 | 08.08.2020 |
| 20164 | Nourddin Milood M MUSBAH Nour Addin Meloud MOHAMED | Malta Cyprus Ben Ashoor, Tripoli, Libya | Individual | SDN | LIBYA3 | 08.08.2020 |
| 20165 | ALWEFAQ LTD | 15 Grognet Street, Mosta, MST 3613, Malta 22 Freedom Street, Famagusta, Cyprus | Entity | SDN | LIBYA3 | 08.08.2020 |
| 20166 | MARAYA MED PATRON | - | Vessel | SDN | LIBYA3 | 08.08.2020 |
| 20167 | Bi Sidi SOULEYMANE Souleymane BI SIDI Bi Sidi SOULEMAN Bi Sidi SOULEMANE Sidiki Abass SOULIMANE Sidiki Sidiki ABBAS Sidiki ABASS Abbas SIDIKI | Bocaranga, Ouham-Pende prefecture, Central African Republic Central African Republic | Individual | SDN | CAR | 08.08.2020 |
| 20168 | Chris TANG Ping-keung TANG | Hong Kong 1 Arsenal Street, Hong Kong | Individual | SDN | HK-EO13936 | 08.08.2020 |
| 20169 | Teresa CHENG Yeuk Wah CHENG Teresa Yeuk-wah CHENG | Hong Kong House No. 4 Villa De Mer 5 Lok Chui Street, Tuen Mun, Hong Kong | Individual | SDN | HK-EO13936 | 08.08.2020 |
| 20170 | Stephen LO Wai-chung LO Stephen Wai-chung LO | Hong Kong | Individual | SDN | HK-EO13936 | 08.08.2020 |
| 20171 | Erick TSANG Kwok-wai TSANG Erick Kwok-wai TSANG Guowei CENG Guowei ZENG | Hong Kong Flat 5F, Block 6, New Jade Gardens Chaiwan, Hong Kong | Individual | SDN | HK-EO13936 | 08.08.2020 |
| 20172 | Carrie LAM Yuet-ngor LAM CHENG Carrie Yuet-ngor LAM CHENG | Hong Kong Victoria House No. 15 Barker Road The Peak, Hong Kong | Individual | SDN | HK-EO13936 | 08.08.2020 |
| 20173 | John Ka-chiu LEE John LEE Ka Chiu LEE LI, Jiachao | Flat A, 5/F, Block 2, King's Park Villa, No. 1 King's Park Rise, Homantin, Kowloon, Hong Kong | Individual | SDN | HK-EO13936 | 08.08.2020 |
| 20174 | Xiaoming ZHANG | Taizhou, China China | Individual | SDN | HK-EO13936 | 08.08.2020 |
| 20175 | Eric CHAN Kwok-ki CHAN Eric Kwok-ki CHAN | Hong Kong Flat F, 20 Floor Block 2, Royal Ascot Shatin, Hong Kong | Individual | SDN | HK-EO13936 | 08.08.2020 |
| 20176 | Yanxiong ZHENG | Shantou, China Apt 608 50 Huali Road, Guangzhou, 510623, Guangdong, China | Individual | SDN | HK-EO13936 | 08.08.2020 |
| 20177 | Baolong XIA | Tianjin, China China | Individual | SDN | HK-EO13936 | 08.08.2020 |
| 20178 | Huining LUO | Dangtu, China Hong Kong | Individual | SDN | HK-EO13936 | 08.08.2020 |
| 20179 | BI SIDI SOULEMAN Sidiki “General” Sidiki Sidiki Abbas Souleymane Bi Sidi Bi Sidi Soulemane | Bocaranga Koui, Ouham-Pendé prefecture, Central African Republic | Individual | UN | CAR | 06.08.2020 |
| 20180 | Kudakwashe Regimond TAGWIREI Kuda TAGWIREI | Shurugwi, Midlands, Zimbabwe 4 Luna Road Borrowdale, Harare, Zimbabwe | Individual | SDN | ZIMBABWE GLOMAG | 06.08.2020 |