Санкционные списки
3.137.200.242
04.05.2025 15:46:43

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 20 301-20 320 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
20301#20301 Имя: Hamidraza ASHRAQAbadan, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-HR21.05.2020
20302#20302 Имя: Mohammad ALI NOORINAJADKabudar Ahang, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-HR21.05.2020
20303#20303 Имя: Hassan SHAHVARPOUR NAJAFABADI
Hassan SHAHVARPOUR		Safi Abad, Dezful, Khuzestan, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-HR
IRGC
IFSR
CAATSA - IRAN		21.05.2020
20304#20304 Имя: Abdolreza RAHMANI FAZLI
Abdol-Reza RAHMANI FAZLI
Abd al-Reza RAHMANI FAZLI
Abdolreza RAHMANI-FAZLI		Shirvan, Iran
North Khorasan, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-HR
IRAN		21.05.2020
20305#20305 Имя:
LAW ENFORCEMENT FORCES COOPERATIVE FOUNDATION
NIROOYE ENTEZAMI JOMHORI ESLAMI BONYAD TA'AVON
BONYAD TA'AVON OF NAJA
POLICE COOPERATIVE FOUNDATION		Hekmat Complex, At the Beginning of Marzdaran Boulevard, Sheikh Fazlollah Nuri Highway, Tehran, IranEntitySDNIRAN-HR21.05.2020
20306#20306 Имя: Habil DARVISHPara Qeshlaq, Parsabad-Moghan, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-HR21.05.2020
20307#20307 Имя:
FASHAFOUYEH PRISON
FASHAFOYE PRISON		Tehran Province, IranEntitySDNCAATSA - Iran
CAATSA - IRAN		21.05.2020
20308#20308 Имя:
QARCHAK WOMEN'S PRISON
GHARCHAK PRISON
SHAHR-E REY PRISON
WOMEN'S KAHRIZAK		Varamin Highway, Tehran, IranEntitySDNCAATSA - Iran
CAATSA - IRAN		21.05.2020
20309#20309 Имя: Rm 910, 9/F, 650 Han Kou Road, Huang Pu District, Shanghai, China
Rm 930, Building C, Cifi Air Center, Shunyi District, Beijing, China		EntitySDNIFSR
SDGT		20.05.2020
20310#20310 Имя: Ramón Antonio AVELLÁN MEDAL JinotepeIndividualEUNIC06.05.2020
20311#20311 Имя: Sonia CASTRO GONZÁLEZ CarazoIndividualEUNIC06.05.2020
20312#20312 Имя: Néstor MONCADA LAU IndividualEUNIC06.05.2020
20313#20313 Имя: Luís PÉREZ OLIVAS IndividualEUNIC06.05.2020
20314#20314 Имя: Justo PASTOR URBINA IndividualEUNIC06.05.2020
20315#20315 Имя: Amir DIANAT
Ameer Abdulazeez Jaafar ALMTHAJE
Amir DIANET
Amir AL-TAA'EI
Abu MUSHTAQ
Amir Abdulaziz JAFAR
Amir Abdolaziz DIANAT
Amir DIYANAT
Amir 'Abd-al-'Aziz Ja'far AL-MUTAHAJI		Iran
Iraq
Oman		IndividualSDNIFSR
SDGT		02.05.2020
20316#20316 Имя: PO Box 39, Muttrah, Muscat, OmanEntitySDNIFSR
SDGT		02.05.2020
20317#20317 Имя:
Ansar Dine		MALIEntityEUTAQA28.04.2020
20318#20318 Имя: Martin Koumta Madji
Martin Nkoumtamadji
Martin Nadingar Koumtamadji
Abdoullaye Miskine
Abdoulaye Miskine
MARTIN KOUMTAMADJI
Omar Mahamat
Martin KOUMTAMADJI		 Kabo
Ndïnaba
Kobo
Am Dafock, Vakaga prefecture, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
Ndjamena, CHAD		IndividualEUUNLI
CAF		23.04.2020
20319#20319 Имя: MARTIN KOUMTAMADJI
Abdoulaye Miskine
Abdoullaye Miskine
Martin Nadingar Koumtamadji
Martin Nkoumtamadji
Martin Koumta Madji
Omar Mahamat		Ndïnaba
Kobo
Kabo
Am Dafock, Vakaga prefecture, Central African Republic
Ndjamena, Chad		IndividualUNCAR22.04.2020
20320#20320 Имя: Михаил Ефимович ФРАДКОВ
Mikhail Efimovich FRADKOV		 KurumochIndividualEUUKR10.04.2020