Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 20 781-20 800 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
20781	#20781 Имя: Omar Ibrahim GHALAWANJI عمر ابراهيم غلاونجي	Tartous	Individual	EU	SYR	31.12.2019
20782	#20782 Имя: Manal AL-ASSAD Manal AL JADAAN Manal AL AHMAD منال الأسد	Damascus	Individual	EU	SYR	31.12.2019
20783	#20783 Имя: Joseph SUWAID جوزيف سويد	Damascus	Individual	EU	SYR	31.12.2019
20784	#20784 Имя: CECOEX, S.A.	Panama City, Panama	Entity	SDN	CUBA	31.12.2019
20785	#20785 Имя: Ghiath JERAATLI Ghiath JIRAATLI Ghiath JIR'ATLI Ghiath JER'ATLI غياث جرعتلي	Salamiya	Individual	EU	SYR	31.12.2019
20786	#20786 Имя: Hussain Mahmoud FARZAT Hussein Mahmud Mahmud Farzat Hussein Mahmoud FARZAT حسين محمود فرزات	Hama	Individual	EU	SYR	31.12.2019
20787	#20787 Имя: Yousef Suleiman AL-AHMAD Yousef Suleiman AL-AHMED يوسف سليمان الأحمد	Hasaka	Individual	EU	SYR	31.12.2019
20788	#20788 Имя: Hassan AL-SARI حسن الساري الحسن الساري	Hama	Individual	EU	SYR	31.12.2019
20789	#20789 Имя: Syrian Petroleum company	Dummar Province, Expansion Square, Island 19‐ Building 32, SYRIAN ARAB REPUBLIC Building 32 Expansion Square, Island 19, Dummar Province, 3378 (P.O. BOX), SYRIAN ARAB REPUBLIC	Entity	EU	SYR	31.12.2019
20790	#20790 Имя: Mahrukat Company The Syrian Company for the Storage and Distribution of Petroleum Products	Headquarters: Al Adawi St., Petroleum building, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Entity	EU	SYR	31.12.2019
20791	#20791 Имя: Ezzatollah ZARGHAMI	Dezful	Individual	EU	IRN	31.12.2019
20792	#20792 Имя: Reza TAGHIPOUR	Maragheh	Individual	EU	IRN	31.12.2019
20793	#20793 Имя: Toraj KAZEMI	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
20794	#20794 Имя: CIMEX	Emerson No. 148 Piso 7, Mexico, D.F., 11570, Mexico	Entity	SDN	CUBA	31.12.2019
20795	#20795 Имя: Seyyed Solat MORTAZAVI	Farsan	Individual	EU	IRN	31.12.2019
20796	#20796 Имя: Malek Ajdar SHARIFI Malek Adjar SHARIFI	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
20797	#20797 Имя: Ali FARHADI	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
20798	#20798 Имя: Gholamhossein RAMEZANI	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
20799	#20799 Имя: Mohamed SADEGHI	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
20800	#20800 Имя: CIMEX IBERICA	Spain	Entity	SDN	CUBA	31.12.2019