Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 20 781-20 800 из 37 112.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
20781	#20781 Имя: Mohammed Saeed Odhafa AL BEHADILI Muhammad Said ADHAFAH SAEED, Mohammed Mohammed Saeed Othafa ALBEHADILI Muhammad Sa'id 'Adhafah AL-BAHADILI	Iraq	Individual	SDN	IFSR SDGT	02.04.2020
20782	#20782 Имя: Ali Hussein Falih AL-MANSOORI 'Ali Husayn Falih AL-MANSURI ABU-REZVAN REZVAN, Seyyed REZWAN, Seyyed	Iraq	Individual	SDN	IFSR SDGT	02.04.2020
20783	#20783 Имя: Sayyed Yaser MUSAVIR Sayyed Sai'd AMINPUR Sayyed Sa'id MUSAVI Seyed Ahmad Shid MOUSAVI	Iran Iraq	Individual	SDN	IFSR IRGC SDGT	02.04.2020
20784	#20784 Имя: RECONSTRUCTION ORGANIZATION OF HOLY SHRINES IN IRAQ HEADQUARTERS OF RECONSTRUCTION OF HOLY SHRINES RECONSTRUCTION ORGANIZATION OF THE HOLY SHRINES	No. 3, Shahid Mohammadi Alley, Shahid Sepahbod Gharani Street, Fardowsi Square, Tehran, 15999-77111, Iran Najaf, Iraq Karbala, Iraq Baghdad, Iraq Samarra, Iraq	Entity	SDN	IFSR IRGC SDGT	02.04.2020
20785	#20785 Имя: Hassan PELARAK Hassan POLARAK JA'FARI, Hasan	Iran Iraq	Individual	SDN	IFSR IRGC SDGT	02.04.2020
20786	#20786 Имя: Alireza FADAKAR Ali Reza FEDAKAR	Iran Iraq	Individual	SDN	IFSR IRGC SDGT	02.04.2020
20787	#20787 Имя: Muhammad AL-GHORAYFI Mohammad Jasim Mohammadsadeq ALADNANI Seyed Mohammad ADNANI Muhammad AL-ADNANI	Iraq	Individual	SDN	IFSR SDGT	02.04.2020
20788	#20788 Имя: Masoud SHOUSHTARIPOUSTI Mas'ud SHUSHTARI Masoud SHUSHTARI	Iran Iraq	Individual	SDN	IFSR IRGC SDGT	02.04.2020
20789	#20789 Имя: Mohammad JALAL MAAB Mohammad JALALMAAB	Iran Iraq	Individual	SDN	IFSR SDGT	02.04.2020
20790	#20790 Имя: Mehdi GHASEMZADEH Amir AZIZPUR	Iran	Individual	SDN	IFSR IRGC SDGT	02.04.2020
20791	#20791 Имя: Mashallah BAKHTIARI Mashaallah BAKHTIARI	Iran Iraq	Individual	SDN	IFSR SDGT	02.04.2020
20792	#20792 Имя: BAHJAT AL KAWTHAR COMPANY FOR CONSTRUCTION AND TRADING LTD. AL-KAWTHAR FOUNDATION KOSAR COMPANY	Khabateh, Toosi St., Najaf, Iraq	Entity	SDN	IFSR IRGC SDGT	02.04.2020
20793	#20793 Имя: Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman AL-MAWLA Hajii Abdallah Amir Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman Muhammad AL-MULA Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman AL-MAWLA Abdullah Qardash Abu-'Abdullah Qardash Abu-'Umar al-Turkmani 'Abdul Amir Muhammad Sa'id SALBI Hajji Abdullah al-Afari al-Hajj Abdullah Qardash Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi	Mosul, Iraq Tall 'Afar, Iraq Iraq Syria	Individual	SDN	SDGT	02.04.2020
20794	#20794 Имя: Jemaah Anshorut Daulah JAMAAH ANSHARUT DAULAH Jamaah Ansharut Daulat	-	Entity	EU	TAQA	20.03.2020
20795	#20795 Имя: Wilayat Barqa Wilayat Fezzan Islamic state of Iraq and the Levant in Libya الدولة الإسلامية في العراق والشام - ليبيا ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - LIBYA Wilayat Tripolitania Wilayat Al‑Tarablus Wilayat Tarablus	-	Entity	EU	TAQA	20.03.2020
20796	#20796 Имя: ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - YEMEN الدولة الإسلامية في العراق والشام - اليمن Islamic State of Iraq and the Levant of Yemen Islamic State in Yemen ISIS in Yemen ISIL in Yemen Wilayat al-Yemen, Province of Yemen	-	Entity	EU	TAQA	20.03.2020
20797	#20797 Имя: ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - LIBYA الدولة الإسلامية في العراق والشام - ليبيا Islamic state of Iraq and the Levant in Libya Wilayat Barqa Wilayat Fezzan Wilayat Tripolitania Wilayat Tarablus Wilayat Al-Tarablus	-	Entity	UN	Al-Qaida	19.03.2020
20798	#20798 Имя: ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - YEMEN الدولة الإسلامية في العراق والشام - اليمن Islamic State of Iraq and the Levant of Yemen Islamic State in Yemen ISIL in Yemen ISIS in Yemen Wilayat al-Yemen, Province of Yemen	-	Entity	UN	Al-Qaida	19.03.2020
20799	#20799 Имя: JAMAAH ANSHARUT DAULAH Jemaah Anshorut Daulah Jamaah Ansharut Daulat	-	Entity	UN	Al-Qaida	19.03.2020
20800	#20800 Имя: ISIL Khorasan South Asian Chapter of ISIL ISIL's South Asia Branch ISIS Wilayat Khorasan Islamic State's Khorasan Province Islamic State in Iraq and the Levant – Khorasan L-Istat Iżlamiku tal-Iraq u ash-Sham — il-Provinċja ta’ Khorasan Kapitolu tal-Asja t’Isfel tal-ISIL il-Fergħa tal-Asja t’Isfel tal-ISIL Provinċja ta’ Khorasan tal-Istat Iżlamiku L-Istat Iżlamiku tal-Iraq u l-Levante — Khorasan Stát Ioslamach Khurasan Stát Ioslamach san Iaráic agus sa Leiveaint i gCúige Khorasan Stát Ioslamach na hIaráice agus an tSiria — Khorasan Stát Ioslamach na hIaráice agus an luaith-Sham — Cúige Khorasan Caibidil na hÁise Theas de ISIL Brainse na hÁise Theas Cúige Khorasan an Stáit Ioslamaigh An Stáit Ioslamach san Iaráic agus sa Leiveaint — Khorasan ISIL - K Islamskie Państwo w Iraku i Lewancie – Chorasan Islámský stát Khurasan Islámský stát v Iráku a Levantě v provincii Khorasan Islámský stát v Iráku a Sýrii – Khorasan Islámský stát v Iráku a oblasti ash-Sham – provincie Khorasan Jihoasijský odbor ISIL Jihoasijská pobočka ISIL Provincie Khorasan Islámského státu Islámský stát v Iráku a Levantě – Khorasan Statul Islamic Khurasan Statul Islamic al Irakului și Levantului din provincia Khorasan Statul Islamic al Irakului și Siriei – Khorasan Statul Islamic din Irak și ash-Sham – provincia Khorasan capitolul ISIL din Asia de Sud sucursala din Asia de Sud a ISIL provincia Khorasan a Statului Islamic Statul Islamic în Irak și Levant – Khorasan Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και του Λεβάντε — Khorasan Ислямска държава в Ирак и Леванта — Хорасан Islamský štát v Iraku a Levante – provincia Chorásán Islamska država Iraka i Levanta – Khorasan État islamique en Iraq et au Levant - Khorasan Stato islamico dell'Iraq e del Levante-Khorasan Estado Islámico de Irak y el Levante – Jorasán (EIIL-J) EI-Coraçone EIILC EIIL-C Estado Islâmico Coraçone Estado Islâmico do Iraque e do Levante na Província de Coraçone Estado Islâmico do Iraque e da Síria – Coraçone Estado Islâmico do Iraque e de ash-Sham – Província de Coraçone Capítulo da Ásia do Sul do EIIL Secção da Ásia do Sul do EIIL Província de Coraçone do EIIL Província de Coraçone do Estado Islâmico EIIL Coraçone Estado Islâmico do Iraque e do Levante – Coraçone EIIL-J Estado Islámico de Jorasán Estado Islámico de Irak y el Levante en la provincia de Jorasán Jorasán del Estado Islámico de Irak y Siria Estado Islámico de Irak y ash-Sham – provincia de Khorasan División de Asia Meridional del EIIL Sección de Asia Meridional del EIIL Valiato de Jorasán del EIIL Provincia de Jorasán del Estado Islámico Jorasán del EIIL Islamitische Staat Khorasan Islamitische Staat van Irak en de Levant in de provincie Khorasan Islamitische Staat van Irak en Syrië — Khorasan Islamitische Staat van Irak en ash-Sham — provincie Khorasan Zuid-Aziatische tak van ISIS afdeling Zuid-Azië van ISIS provincie Khorasan van de Islamitische Staat ISIS Khorasan Islamitische Staat in Irak en de Levant — Khorasan Den Islamiske Stat i Irak og Levanten – Khorasan IS-Chorasan Państwo Islamskie Chorasan Islamskie Państwo Iraku i Lewantu w prowincji Chorasan Islamskie Państwo Iraku i Syrii – Chorasan Islamskie Państwo Iraku i asz-Sham – Prowincja Chorasan Południowoazjatycka Sekcja ISIL Południowoazjatycki Oddział ISIL ISIS Wilajat Chorasan Prowincja Chorasan Państwa Islamskiego ISIL Chorasan IS-Khorasan ISISK ISIS-K Islamic State Khurasan Islamic State of Iraq and Levant in Khorasan Province The Islamic State of Iraq and Syria – Khorasan The Islamic State of Iraq and ash-Sham – Khorasan Province Islamska država Iraka in Levanta – Khorasan Irako ir Levanto islamo valstybės“ Chorasano atšaka Islāma valsts Khurasan Irākas un Levantes Islāma valsts Korasānas provincē Irākas un Sīrijas Islāma valsts Korasānas province Islāma valsts Irākā un ash-Sham Korasānas province ISIL Dienvidāzijas nodaļa ISIL Dienvidāzijas filiāle Islāma valsts Korasānas province Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” l-Istat Iżlamiku ta’ Khurasan L-Istat Iżlamiku tal-Iraq u l-Levante fil-Provinċja ta’ Khorasan L-Istat Iżlamiku tal-Iraq u s-Sirja — Khorasa	-	Entity	EU	TAQA	04.03.2020