Санкционные списки
18.188.246.41
04.05.2025 22:26:33

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 20 861-20 880 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
20861#20861 Имя: Jamal Sha’ban SHAHEEN
Jamal Shaaban SHAHEEN
جمال شعبان شاهين		-IndividualEUSYR31.12.2019
20862#20862 Имя: Razan OTHMAN
رزان عثمان		 Governorate of LatakiaIndividualEUSYR31.12.2019
20863#20863 Имя: UNKNOWN
Aleppo Street, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC		EntityEUSYR31.12.2019
20864#20864 Имя: Rukn Addin, Saladin Street, Building 5, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLICEntityEUSYR31.12.2019
20865#20865 Имя: Aboud Rogo Muhammad
Aboud Mohammad Rogo
Aboud Seif Rogo
Aboud Mohammed Rogo
Aboud Rogo Mohamed
Aboud Rogo Mohammed
Sheikh Aboud Rogo		 Lamu IslandIndividualEUSOM31.12.2019
20866#20866 Имя: Abubaker Shariff Ahmed
Abu Makaburi Shariff
Abubaker Shariff
Makaburi
Sheikh Abubakar Ahmed
Abubakar Ahmed
Majengo area, Mombasa, KENYA		IndividualEUSOM31.12.2019
20867#20867 Имя: Qari Muhammad Ayub
Alhaj Qari Ayub Bashar
Ayyub Bashir
Mir Ali, North Waziristan Agency, Federal Administered Tribal Areas, PAKISTAN		IndividualEUTAQA31.12.2019
20868#20868 Имя: Huzaifa
Aamir Ali Chaudary
Aamir Ali Choudry
Amir Ali Chaudry
Aamir Ali Chaudhry
عامر علی چوہدری		 IndividualEUTAQA31.12.2019
20869#20869 Имя: Abdul Rauf Zakir
Qari Zakir		 Kabul ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
20870#20870 Имя:
Mreža Haqqani
sieť Haqqani
Rețeaua Haqqani
Rede Haqqani
Sieć Haqqani
Haqqani-netwerk
Haqqani-hálózat
Haqqani tinklas
Rete Haqqani
Réseau Haqqani
Haqqani-verkosto
Haqqani võrgustik
Red Haqqani
Δίκτυο Haqqani
Haqqaninetværket
Síť Haqqani
Мрежа „Haqqani“
HQN
Haqqani Network		-EntityEUAFG31.12.2019
20871#20871 Имя: Buenos Aires, ArgentinaEntitySDNCUBA31.12.2019
20872#20872 Имя:
Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest		MALI
ALGERIA		EntityEUTAQA31.12.2019
20873#20873 Имя: Emmanuel Sultani Makenga
Colonel Sultani Makenga
Sultani Makenga		 RutshuruIndividualEUCOD31.12.2019
20874#20874 Имя: Colonel Innocent Kaina
Innocent Kaina
India Queen		 Bunagana, Rutshuru territory
UGANDA		IndividualEUCOD31.12.2019
20875#20875 Имя: Baudoin Ngaruye Wa Myamuro
Colonel Baudoin Ngaruye		 Bibwe
Lusamambo, Lubero territory

Rubavu/Mudende, RWANDA		IndividualEUCOD31.12.2019
20876#20876 Имя: Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim
Muhammad Qasim
Abdul Salam		 Minar village, Garmser District, Helmand Province
Darweshan village, Garmser District, Helmand Province
Wesh, Spin Boldak District, Kandahar Province, AFGHANISTAN
Room number 33, 5th Floor Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, AFGHANISTAN
Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, AFGHANISTAN		IndividualEUAFG31.12.2019
20877#20877 Имя:
Haji Muhammad Qasim Sarafi
New Chagai Trading
Musa Kalim Hawala
Rahat Ltd		Branch Office 8: Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN
Branch Office 7: Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, near Jamaluddin Afghani Road, Quetta, PAKISTAN
Branch Office 10, Zahedan, Zabol Province, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Branch Office 7: Kandahari Bazaar, Quetta, PAKISTAN
Branch Office 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahar Province, AFGHANISTAN
Branch Office 7: Dr Barno Road,, Quetta, PAKISTAN
Branch Office 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar city, Kandahar Province, AFGHANISTAN
Branch Office 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, Baluchistan Province, AFGHANISTAN
Branch Office 6: Zaranj District, Nimroz Province, AFGHANISTAN
Branch Office 3: Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, AFGHANISTAN
Branch Office 5: Gereshk District, Helmand Province, AFGHANISTAN
Branch Office 4: Lashkar Gah, Helmand Province, AFGHANISTAN		EntityEUAFG31.12.2019
20878#20878 Имя: Cancun, MexicoEntitySDNCUBA31.12.2019
20879#20879 Имя: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad
Safia Farkash AL-BARASSI
SAFÍJA FARKAŠ AL-BARÁSÍ
Safia Farkash Muhammad Al-Hadad
SAFIYA FARKASH AL-BARASI		 Al Bayda
Al Bayda
OMAN
EGYPT		IndividualEULBY31.12.2019
20880#20880 Имя: Eric Badege
RWANDA		IndividualEUCOD31.12.2019