Санкционные списки
216.73.216.174
16.08.2025 16:00:57

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 20 941-20 960 из 38 209.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
20941#20941 Имя:
RAZAVI BROKERAGE HOUSE
W. Arghavan, Farahzadi Blvd., Tehran, IranEntitySDNIRAN-EO1387614.01.2021
20942#20942 Имя: Central District, Ferdowsi, Khayyam Blvd., Khayyam St. 33 Shahid Nourbakhsh 2, #0, Ground Floor, Mashhad, 9185917111, Khorasan Razavi, IranEntitySDNIRAN-EO1387614.01.2021
20943#20943 Имя:
RAZAVI OIL AND GAS SECURITY CO.
Shahrak-e Gharb, Farahzadi Blvd., W. Arghavan St., #48, First Floor Units 1 and 2, Tehran, IranEntitySDNIRAN-EO1387614.01.2021
20944#20944 Имя: 9th km of Shahid Lashkari Hwy., Special Karaj Rd., Tehran, 1399735951, IranEntitySDNIRAN-EO1387614.01.2021
20945#20945 Имя: Ghaem Magham Farahani St., Motahhari Intersection, Magnolia Alley #37, Tehran, IranEntitySDNIRAN-EO1387614.01.2021
20946#20946 Имя:
FAVA RAZAVI
Kuh Sangi, Kuhsangi 17, Mashhad, Khorasan Razavi, IranEntitySDNIRAN-EO1387614.01.2021
20947#20947 Имя: Markazi District, Ferdowsi, Khayyam 33 St., Shahid Nourbakhsh 2, Khayyam Blvd, Ground Floor, Mashhad, 9185917111, Khorasan Razavi, IranEntitySDNIRAN-EO1387614.01.2021
20948#20948 Имя:
MOFID RAAHBAR AUDITING INSTITUTION
No. 9, 13th St. Ahmad Qasir St., Argentina Square, Tehran, 1968635414, IranEntitySDNIRAN-EO1387614.01.2021
20949#20949 Имя: 2nd & 7th Floors, NO. 346, East. Mirdamad Ave., Modarres Exp., Tehran, 1549944919, Iran
2nd Floor, No. 253, Mirdamad Blvd., Tehran, Iran
EntitySDNIRAN-EO1387614.01.2021
20950#20950 Имя: Mahshahr Highway, Velayat Square, Ahwaz, IranEntitySDNIRAN-EO1387614.01.2021
20951#20951 Имя:
MOBIN IRAN ELECTRONICS DEVELOPMENT COMPANY
Ahmad Qassir Bokharest St., Argentine Sq., Tehran, IranEntitySDNIRAN-EO1387614.01.2021
20952#20952 Имя: No. 12, Zagros St., 12th Ave, Argentina Square, Tehran, IranEntitySDNIRAN-EO1387614.01.2021
20953#20953 Имя: Mohammad MOKHBERDezful, Iran
Iran
IndividualSDNIRAN-EO1387614.01.2021
20954#20954 Имя: Muhammad ABBATAY
Mohamed ABBATAY
Abd al-Rahman AL-MAGHREBI
Abdul Rahman AL-MAGHREBI
Marrakech, Morocco
Iran
IndividualSDNSDGT13.01.2021
20955#20955 Имя: Sultan Yusuf Hasan AL-'ARIF
Qital AL-'ABDALI
Qattal AL-'ABDALI
Qital AL-NAJDI
Abu Musab AL-SAUDI
Jeddah, Saudi Arabia
Afghanistan
Iran
IndividualSDNSDGT13.01.2021
20956#20956 Имя: Isma'il Fu'ad Rasul AHMED
KURDI, Abdallah
Kirkuk, Iraq
Iran
IndividualSDNSDGT13.01.2021
20957#20957 Имя: Fuad Ahmad Nuri Ali AL-SHAKHAN
Bilal AL-CHAMCHAMALI
KIRKUKI, Bilal
KARIM, Mam
Gadir Karam, Tuz Khurmatu, Sala Ad-Din Province, Iraq
Iran
IndividualSDNSDGT13.01.2021
20958#20958 Имя: Niamat Hama Rahim Hama SHARIF
TAWEALY, Saed
TAWELA, Sa'ad
Tawilh, Iraq
Iran
IndividualSDNSDGT13.01.2021
20959#20959 Имя: Konstantin KULYK
Konstantin KULIK
Kostyantyn KULYK
Kostiantyn KULYK
Konstantyn Hennadiyovych KULYK
UkraineIndividualSDNELECTION-EO1384812.01.2021
20960#20960 Имя: Oleksandr DUBINSKY
Alexander DUBINSKY
Kiev, Ukraine
Ukraine
IndividualSDNELECTION-EO1384812.01.2021