Санкционные списки
216.73.216.193
24.06.2025 07:20:42

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 20 941-20 960 из 37 112.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
20941#20941 Имя:
AL MAHDI ALUMINUM COMPANY		1st Floor, No. 12, Bibie Shahrbanoei Ally., West Saeb Tabrizi St., North Sheikh Bahaei St., Molla Sadra St., Vanak Sq., Tehran, Iran
18th Km., Shahid Rajaee Quay Road, Bandar Abbas, Iran		EntitySDNIRAN-EO1387111.01.2020
20942#20942 Имя:
NATIONAL IRANIAN COPPER INDUSTRIES PUBLIC JOINT STOCK
NICICO		Next to Saei Park, Block No. 2161, Vali Asr Avenue, Tehran, Iran
PO Box 15115-416, Tehran, Iran		EntitySDNIRAN-EO1387111.01.2020
20943#20943 Имя: No. 273, Dr. Fatemi Ave., Tehran, 1414618551, Iran
55 km, Shiraz Road, Sirjan, Kerman, Iran
PO Box 178185-111, Sirjan, Kerman, Iran		EntitySDNIRAN-EO1387111.01.2020
20944#20944 Имя:
IGISCO
IRANIAN GHADIR IRON AND STEEL CO.		25th Km. Aradakan, Naein Road, Yazd, Iran
No. 1 34th Alley, Valiasr St., After Saei Park, Tehran, Iran		EntitySDNIRAN-EO1387111.01.2020
20945#20945 Имя:
REPUTABLE TRADING SOURCE LLC COMPANY
RTS LLC		CR Number 1137785, PO Box: 888, Muscat, 111, Oman
PO Box 1295: 111 CPO, Azaiba, Muscat, Oman		EntitySDNIRAN-EO1387111.01.2020
20946#20946 Имя:
SABA STEEL COMPANY		KM 45 on Esfahan Shahrekord Road, Isfahan, IranEntitySDNIRAN-EO1387111.01.2020
20947#20947 Имя:
HOSCO		Shahid Rejaei Port Road KM 13, Bandar Abbas, IranEntitySDNIRAN-EO1387111.01.2020
20948#20948 Имя:
IRAN ALUMINIUM COMPANY
IRANIAN ALUMINUM COMPANY
IRAN'S ALUMINUM COMPANY
IRALCO		No. 49 Mullah Sadra Street, Vanaq Square, After Kurdistan Crossroads, Tehran, Iran
P.O. Box 3, Arak, Iran		EntitySDNIRAN-EO1387111.01.2020
20949#20949 Имя: No. 18, Azadegan Alley, Qaem Maqam-e-Farahani St., Tehran, IranEntitySDNIRAN-EO1387111.01.2020
20950#20950 Имя: Ali SHAMKHANIIranIndividualSDNIRAN-EO1387611.01.2020
20951#20951 Имя:
HONGYUAN MARINE CO LTD HONG UNION		Room 905, China Hong Centre, 717, Zhongxing Lu, Jiangdong Qu, Ningbo, 315040, Zhejiang, China
R1003-1008, Heyuan Enterprise Square, 2993 Gonghexin Rd, Shanghai, 315040, China		EntitySDNIRAN-EO1387111.01.2020
20952#20952 Имя: HONG XUN-VesselSDNIRAN-EO1387111.01.2020
20953#20953 Имя:
PAMCHEL ASIA CO., LTD
PAMCHEL ASIA STEEL GROUP COMPANY LIMITED		Room 328 Building 28, No. 17 Jianguomenwal Street Chaoyang District, Beijing, China
Rm. 503, Building No. 4, Xiandaicheng District, Beijing, China
Flat/Rm A, 9/F Silvercorp International Tower, 707-713 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong		EntitySDNIRAN-EO13871
IFCA		11.01.2020
20954#20954 Имя: Mahe, SeychellesEntitySDNIRAN-EO1387111.01.2020
20955#20955 Имя: Taban Deng GAIKuerbona, South Sudan
Juba, South Sudan		IndividualSDNGLOMAG09.01.2020
20956#20956 Имя:
AAH
ASA'IB AHL AL-HAQ MIN AL-IRAQ
ASAIB AL HAQ
ASA'IB AHL AL-HAQQ
LEAGUE OF THE RIGHTEOUS
KHAZALI NETWORK
KHAZALI SPECIAL GROUP
QAZALI NETWORK
THE PEOPLE OF THE CAVE
KHAZALI SPECIAL GROUPS NETWORK
AL-TAYAR AL-RISALI
THE MISSIONARY CURRENT		IraqEntitySDNSDGT04.01.2020
20957#20957 Имя: TSAI Hsein Tai
TSAI Alex H.T.		-IndividualLVZIEMEĻKOREJA31.12.2019
20958#20958 Имя: KIM SONG CHOL
Kim Hak Song		-IndividualUNDPRK31.12.2019
20959#20959 Имя: ANWAR NASSER ABDULLA AL-AULAQI
انور ناصر عبدالله العولقي
Anwar al-Aulaqi
Anwar al-Awlaki
Anwar al-Awlaqi
Anwar Nasser Aulaqi
Anwar Nasser Abdullah Aulaqi
Anwar Nasser Abdulla Aulaqi		Las Cruces, New MexicoIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
20960#20960 Имя: Ibrahim Hassan al-Asiri
Ibrahim Hasan Tali Asiri
Ibrahim Hassan Tali Asiri
Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri
Ibrahim Hasan Talea Aseeri
Ibrahim Hassan Tali Assiri
Ibrahim Hasan Tali’A ’Asiri
Ibrahim Hasan Tali al-’Asiri
Ibrahim Hassan Al Asiri
Abu Saleh
Abosslah
Ibrahim al-'Asiri
Abu-Salaah
إبراهيم حسن طالع عسيري
إبراهيم حسن طالع العسيري
Riyadh
YEMEN		IndividualEUTAQA31.12.2019