Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 20 961-20 980 из 37 112.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
20961	#20961 Имя: Esmail AHMADI-MOQADDAM	Tehran	Individual	EU	IRN	31.12.2019
20962	#20962 Имя: Hossein ALLAHKARAM	Najafabad	Individual	EU	IRN	31.12.2019
20963	#20963 Имя: Abdollah ARAGHI Abdollah ERAGHI	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
20964	#20964 Имя: Ali FAZLI علی فضلی	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
20965	#20965 Имя: Aziz Jafari Mohammad-Ali JAFARI	Yazd	Individual	EU	IRN	31.12.2019
20966	#20966 Имя: Ali KHALILI	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
20967	#20967 Имя: Mohammad-Reza NAQDI	Najaf	Individual	EU	IRN	31.12.2019
20968	#20968 Имя: Ahmad-Reza RADAN	Isfahan	Individual	EU	IRN	31.12.2019
20969	#20969 Имя: Hossein SAJEDI-NIA	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
20970	#20970 Имя: Hossein TAEB	Tehran	Individual	EU	IRN	31.12.2019
20971	#20971 Имя: Seyeed Hassan SHARIATI	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
20972	#20972 Имя: Ali-Akbar HEYDARIFAR	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
20973	#20973 Имя: Gholam-Hossein MOHSENI-EJEI	Ejiyeh Ejiyeh	Individual	EU	IRN	31.12.2019
20974	#20974 Имя: Abbas PIR-ABASSI	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
20975	#20975 Имя: Amir MORTAZAVI	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
20976	#20976 Имя: Farajollah SEDAQAT Farajollah Sedaghat	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
20977	#20977 Имя: Mohammad-Ali ZANJIREI	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
20978	#20978 Имя: Quren Salih Quren AL QADHAFI Salah Egreen Qu’ren Salih Qu’ren Al Qadhafi Qurayn Salih Qurayn Al Qadhafi Quren Salih Quren AL GADAFI Kuren Sálih Kuren AL KADDÁFÍ Quren Salih Quren GADDAFI Akrin Akrin Saleh	-	Individual	EU	LBY	31.12.2019
20979	#20979 Имя: Amid Husain AL KUNI	LIBYA	Individual	EU	LBY	31.12.2019
20980	#20980 Имя: Agricultural Bank Libyan Agricultural Bank Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank Al Masraf Al Zirae	El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, Tripoli, LIBYA Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, LIBYA	Entity	EU	LBY	31.12.2019