Санкционные списки
216.73.216.193
24.06.2025 07:20:42

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 21 001-21 020 из 37 112.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
21001#21001 Имя:
Bonyad-e Ta'avon-Sepah
IRGC Cooperative Foundation
Bonyad Taavon Sepah		Niayes Highway, Seoul Street, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
21002#21002 Имя:
Ansar Bank
Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund
Ansae Institute
Ansar Financial and Credit Institute
Ansar Finance and Credit Fund		539 North Pasdaran Avenue, Tehran, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
North Khaje Nasir Street [Ansar Building], Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)		EntityEUIRN31.12.2019
21003#21003 Имя:
TMG Ltd.		53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, United Kingdom
53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland		EntityUNIraq31.12.2019
21004#21004 Имя:
Hamcho International		P.O. Box 8254, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Baghdad Street, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC		EntityEUSYR31.12.2019
21005#21005 Имя: 35 Kooshesh Street, Unit 12, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
21006#21006 Имя:
Mehbang Sana
Mohandesi Hedayat Control Paya
Pooya Wave Company
Towsee Fanavari Boshra
Noavaran Pooyamoj
Tosee Danesh Fanavari Faramoj
Faramoj Company
Fanavaran Mojpooya
Behdis Tejarat General Trading Company
Bazarganis Behdis Tejarat Alborz Company
Bastan Tejerat Mabna
Behdis Tejarat
Noavaran Tejarat Paya		-EntityEUIRN31.12.2019
21007#21007 Имя: Bashar AL-ASSAD
بشارالاسد		 DamascusIndividualEUSYR31.12.2019
21008#21008 Имя: -EntityEUIRN31.12.2019
21009#21009 Имя: Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Tehran, UNKNOWNEntityEUIRN31.12.2019
21010#21010 Имя:
Taibah International Aid Agency
Taibah International Aid Association
Al Taibah, Intl.
Taibah International Aide Association		6 Avde Smajlovica Street, Novo Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
26 Tabhanska Street, Visoko, Bosnia and Herzegovina
3 Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia and Herzegovina		EntityUNAl-Qaida31.12.2019
21011#21011 Имя: -EntityEUIRN31.12.2019
21012#21012 Имя: -EntityEUIRN31.12.2019
21013#21013 Имя: MALAYSIAEntityEUIRN31.12.2019
21014#21014 Имя:
Modern Technologies FZC		PO Box 8032, Sharjah, UNITED ARAB EMIRATESEntityEUIRN31.12.2019
21015#21015 Имя:
Tajhiz Sanat Shayan		Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
21016#21016 Имя:
IAP		-EntityEUIRN31.12.2019
21017#21017 Имя:
AMD		-EntityEUIRN31.12.2019
21018#21018 Имя:
CHANGGWANG CREDIT BANK
KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK		Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
21019#21019 Имя:
Electronic Components Industries		Hossain Abad Avenue, Shiraz, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
21020#21020 Имя: Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019