Санкционные списки
216.73.216.174
16.08.2025 16:00:56

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 21 001-21 020 из 38 209.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
21001#21001 Имя:
ALLAYTH ALZAHABE
GOLDEN LAITH FREIGHT FORWARD SERVICES
GOLDEN LEIH TRANSPORTATION & SHIPMENT SERVICES L.L.C.
GOLDEN LEIH TRANSPORTATION AND SHIPMENT SERVICES L.L.C.
GOLDEN LEITH FOR TRANSPORTATION AND SHIPPING SERVICES
Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
PAARSSR-EO13894
23.12.2020
21002#21002 Имя:
AL-AMER DEVELOPMENT & REAL ESTATE INVESTMENT
AL-AMER DEVELOPMENT AND REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY
AL-AMER DEVELOPMENT
AL-AMER REAL ESTATE DEVELOPMENT AND INVESTMENT LLC
Mezzeh Villas, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
PAARSSR-EO13894
23.12.2020
21003#21003 Имя:
GOOD LAND INTERNATIONAL COMPANY FOR THE IMPORTING AND EXPORTING OF VEGETABLES AND FRUIT
GOOD LAND INTERNATIONAL COMPANY
GOOD LAND LIMITED LIABILITY COMPANY
ARD AL-KHAIR INTERNATIONAL COMPANY
ARD AL-KHER INTERNATIONAL COMPANY
Duma, Syria
Oman
Jordan
Egypt
EntitySDNSYRIA
PAARSSR-EO13894
23.12.2020
21004#21004 Имя: Kifah MOULHEM
Kifah MILHEM
Kifah MOULHIM
Kifah AL-MILHEM
Kifah MULHIM
Kifah MELHEM
Kifah MULHEM
Junayrat Ruslan, Tartous, Syria
Damascus, Syria
IndividualSDNSYRIA-EO13894
SYRIA
PAARSSR-EO13894
23.12.2020
21005#21005 Имя: Fawaz AL-AKHRAS
Fawwaz AKHRAS
Homs, Syria
34 Allan Way, London, United Kingdom
IndividualSDNSYRIA-EO13894
PAARSSR-EO13894
23.12.2020
21006#21006 Имя: Sahar Otri AL-AKHRAS
Sahar OTRI
Sahar UTRI
Sahar ATRI
Sahar ITRI
Sahar AKHRAS
34 Allan Way, London, United KingdomIndividualSDNSYRIA-EO13894
PAARSSR-EO13894
23.12.2020
21007#21007 Имя: Firas AL-AKHRAS
Feras AKHRAS
Firas FAWAZ AKHRAS
London, United Kingdom
34 Allan Way, London, United Kingdom
IndividualSDNSYRIA-EO13894
PAARSSR-EO13894
23.12.2020
21008#21008 Имя: Eyad AL-AKHRAS
Iyad AKHRAS
London, United Kingdom
34 Allan Way, London, United Kingdom
IndividualSDNSYRIA-EO13894
PAARSSR-EO13894
23.12.2020
21009#21009 Имя: Marvin Ramiro AGUILAR GARCIAChontales, Nicaragua
Altos de Motastepe Casa No 430, Managua, Nicaragua
IndividualSDNNICARAGUA22.12.2020
21010#21010 Имя: Walmaro Antonio GUTIERREZ MERCADOManagua, Nicaragua
KM. 43.5 South Road Panamerican, South Panamerican Highway, Diriamba, Carazo, Nicaragua
IndividualSDNNICARAGUA22.12.2020
21011#21011 Имя: Fidel De Jesus DOMINGUEZ ALVAREZRivas, Nicaragua
Altos E San Isidro A15, Managua, Nicaragua
IndividualSDNNICARAGUA22.12.2020
21012#21012 Имя:
KAVE COFFEE S A
Panama
Calle A No. 310 entre 3ra y 5ta Municipio Playa, Havana, Cuba
EntitySDNCUBA22.12.2020
21013#21013 Имя:
FINCIMEX
Calle 8 Entre 3ra Y 5ta Ave 319 Playa, Havana, Cuba
Panama
EntitySDNCUBA22.12.2020
21014#21014 Имя:
GRUPO GAE
GAESA
Edificio de la Marina Avenida Del Puerto Y Brapia, Havana, CubaEntitySDNCUBA22.12.2020
21015#21015 Имя:
EX-CLE C.A.
EX-CLE
Municipio Libertador, Parroquia Catedral, Urbanizacion Catedral, Avenida Sur, Esquina Sociedad a Gradillas, Edificio Bompland, Caracas, Venezuela
2da Transversal entre 2da y 3er Avenida de Santa Eduvigis, Municipio Sucre, Caracas, Estado Miranda, Venezuela
EntitySDNVENEZUELA19.12.2020
21016#21016 Имя: Guillermo Carlos SAN AGUSTINArgentina
Buenos Aires, Argentina
Caracas, Venezuela
IndividualSDNVENEZUELA19.12.2020
21017#21017 Имя: Marcos Javier MACHADO REQUENAVenezuela
Caracas, Venezuela
IndividualSDNVENEZUELA19.12.2020
21018#21018 Имя: Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК
Віктар Іванавіч СТАНІСЛАЎЧЫК
Viktor Ivanovich STANISLAVCHIK
Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK
Viktar Ivanavitj STANISLAUTJYK
Viktor Ivanovitj STANISLAVTJIK
IndividualEUBLR19.12.2020
21019#21019 Имя: Anatoli Alexandrovich SIVAK
Anatol Aliaksandravich SIVAK
Анатоль Аляксандравіч СІВАК
Анатолий Александрович СИВАК
Anatolij Aleksandrovitj SIVAK
Anatol Aljaksandravitj SIVAK
Narovlya District ZavoitIndividualEUBLR18.12.2020
21020#21020 Имя: Іван Міхайлавіч ЭЙСМАНТ
Иван Михайлович Э́ЙСМОНТ
Ivan Mikhailovich EISMONT
Ivan Mikhailavich EISMANT
Ivan Michajlavitj EJSMANT
Ivan Michajlovitj EJSMONT
Grodno/HrodnaIndividualEUBLR18.12.2020