Санкционные списки
216.73.216.174
16.08.2025 17:21:11

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 20 921-20 940 из 38 209.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
20921#20921 Имя: Wenqing SUN
Qingye SUN		Shijiazhuang City, Hebei Province, China
Hong Kong		IndividualSDNHK-EO1393616.01.2021
20922#20922 Имя: Quan YOULulong County, Hebei Province, China
Beijing, China		IndividualSDNHK-EO1393616.01.2021
20923#20923 Имя: Yiu-chung TAM
Yaozong TAN		Hong Kong
China		IndividualSDNHK-EO1393616.01.2021
20924#20924 Имя: Mohammad Reza Modarres KHIABANIIranIndividualSDNIFCA16.01.2021
20925#20925 Имя:
ACCENTURE BUILDING MATERIALS TRADING LLC		106-Mohammad Noor Talib Building, Khalid Bin Al Walid Rd Bur Dubai P.O. Box No: 26685, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIFCA16.01.2021
20926#20926 Имя: Hamidreza AZIMIANTabriz, Iran
Iran		IndividualSDNIFCA16.01.2021
20927#20927 Имя: 4th Km of Zanjan-Tehran Road P.O. Box 4513651118, Zanjan, IranEntitySDNIFCA16.01.2021
20928#20928 Имя: 5th Km of Zanjan-Tehran Road, Zanjan, IranEntitySDNIFCA16.01.2021
20929#20929 Имя: No. 100 Huayuan Road, Changjing Town, Jiangyin City, Jiangsu Province, ChinaEntitySDNIFCA16.01.2021
20930#20930 Имя:
MINISTERIO DEL INTERIOR
MININT		Aranguren and Carlos Manuel de Cespedes, Havana, CubaEntitySDNGLOMAG16.01.2021
20931#20931 Имя: Lazaro Alberto ALVAREZ CASASCubaIndividualSDNGLOMAG16.01.2021
20932#20932 Имя: فيصل المقداد
Fayçal AL-MEQDAD
Fayçal MEQDAD
Fayçal AL-MEKDAD
Faisal AL-MEQDAD
Faisal MEQDAD
Faisal AL-MEKDAD
Fayçal MEKDAD
Faisal MEKDAD		Daraa Governorate GhasmIndividualEUSYR16.01.2021
20933#20933 Имя: Yahya al-Sayyid Ibrahim MUSA
Yahya Alsayed Ibrahim Mohamed MOUSSA
Yahia ElSayed Ibrahim MOHAMMAD
IBRAHIM, Basim		Sharkia, Egypt
Idlib, Syria
Istanbul, Turkey		IndividualSDNSDGT15.01.2021
20934#20934 Имя: Alaa Ali Ali Mohammed AL-SAMAHI
Allaa AL-SAMAHY		TurkeyIndividualSDNSDGT15.01.2021
20935#20935 Имя: Abd al-Aziz Malluh MIRJIRASH AL-MUHAMMADAWI
Abdul Aziz AL-MOHAMMEDAWI
Abdulazeez Mlawwah Mjeresh MJERESH
AL-MOHAMMEDAWI, Abu Fadak
Abu Fadak
Al Khal		IraqIndividualSDNSDGT14.01.2021
20936#20936 Имя:
ASTAN QODS RAZAVI		Shohada Intersection, Mashhad, 9133743588, IranEntitySDNIRAN-EO1387614.01.2021
20937#20937 Имя: Ahmad MARVIMashhad, IranIndividualSDNIRAN-EO1387614.01.2021
20938#20938 Имя: University St., North of Kafaei Blvd, #439, Mashhad, IranEntitySDNIRAN-EO1387614.01.2021
20939#20939 Имя: Iran
Turkmenistan		EntitySDNIRAN-EO1387614.01.2021
20940#20940 Имя: Sarakhs Rd., 20 Kaneh Rd., 14 km., Mashhad, IranEntitySDNIRAN-EO1387614.01.2021