Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 21 321-21 340 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
21321	#21321 Имя: Kangbong Trading Corporation	KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	Entity	EU	PRK	31.12.2019
21322	#21322 Имя: Korea Kumsan Trading Corporation Korea Kumsani kaubanduskorporatsioon	Haeun 2-dong, Pyogchon District, Pyongyang City/Mangyongdae, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	Entity	EU	PRK	31.12.2019
21323	#21323 Имя: Koryo Bank Banco Koryo	Koryo Bank Building, Pulgun Street, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	Entity	EU	PRK	31.12.2019
21324	#21324 Имя: LA COMPANIA GENERAL DE NIQUEL GENERAL NICKEL SA	Cuba	Entity	SDN	CUBA	31.12.2019
21325	#21325 Имя: Strategic Rocket Force Strategic Rocket Force of the Korean People's Army Strategic Force Strategic Forces Strategic Rocket Force Command of KPA	Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	Entity	EU	PRK	31.12.2019
21326	#21326 Имя: Abu Luqmaan Al Almani Abu Lugmaan Fared Saal	Bonn	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
21327	#21327 Имя: DCB Finance Limited	Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola,, Road Town, Tortola,, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Dalian, CHINA	Entity	EU	PRK	31.12.2019
21328	#21328 Имя: John Numbi Banza Ntambo Tambo Numbi John NUMBI John Numbi Banza Tambo	Jadotville-Likasi-Kolwezi 5, avenue Oranger, Kinshasa/Gombe, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)	Individual	EU	COD	31.12.2019
21329	#21329 Имя: Ahrar-ul-Hind Tehrik-e Taliban Pakistan Jamaat ul Ahrar Jamaat-e-Ahrar Jamaat-ul-Ahrar (JuA)	Nangarhar Province, AFGHANISTAN PAKISTAN	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
21330	#21330 Имя: Samir DABUL Samir Daaboul		Individual	EU	SYR	31.12.2019
21331	#21331 Имя: Ali Wannous Ali WANUS علي وانوس		Individual	EU	SYR	31.12.2019
21332	#21332 Имя: Yasin Dahi Yasin Dhahi Yasin Ahmad DAHI ضاحي ياسين		Individual	EU	SYR	31.12.2019
21333	#21333 Имя: INTERNATIONAL COBALT CO. INC.	Saskatchewan, AB, Canada	Entity	SDN	CUBA	31.12.2019
21334	#21334 Имя: Mayzar 'Abdu SAWAN Meezar Sawan مايزار عبد الصوان		Individual	EU	SYR	31.12.2019
21335	#21335 Имя: Mohammad Safwan KATAN Mohammad Safwan Qattan محمد صفوان قطان	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
21336	#21336 Имя: Mohammad Ziad Ghraywati Mohammad Ziad GHRIWATI محمد زياد غريواتي	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
21337	#21337 Имя: Mohammad Darar KHALUDI Mohammad Darar Khloudi محمد ضرار خلودي	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
21338	#21338 Имя: Khaled SAWAN خالد صوان	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
21339	#21339 Имя: Raymond Rizk Raymond RIZQ ريمون رزق	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
21340	#21340 Имя: Fawwaz EL-ATOU Fawaz Al Atto فواز الاطو	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019