Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 21 401-21 420 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21401 | Hajji Salim Al-Shaklar Salim Mansur Salim Mansur Mustafa Saleem Al-Ifri Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri SALIM MUSTAFA MUHAMMAD AL-MANSUR | Baghdad Nineveh Province Baghdad Tel Afar – Al-Saad, Mosul, IRAQ 17 Tamoz, Mosul, IRAQ | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 21402 | Umar Mahmud Arhaym Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym Omar Mahmood Irhayyim Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi Umar Mahmud Rahim Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI Umar al-Kubaysi Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi | Al-Anbar Province Al-Qaim Al-Qaim, IRAQ | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 21403 | Al-Kawthar Hawala AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE Al Kawthar Company Al Kawthar Co. | Al-Qaim, IRAQ | Entity | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 21404 | Abu Zinira Ahmad Iman Ali Ahmed Iman Ali Shaykh Ahmad Iman Ali Sheikh Ahmed Iman Ali | Individual | EU | SOM | 31.12.2019 | |
| 21405 | Abdifatah Abubakar Abdi Musa Muhajir | Mombasa, KENYA SOMALIA | Individual | EU | SOM | 31.12.2019 |
| 21406 | Yousef Ajeeb Yousef Ajib Yusuf Ajeeb يوسف عجيب Yusuf Ajib | Barzeh Street, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 21407 | Maher Sulaiman Mahir Sulaiman Mahir Suleiman ماهر سليمان يوسف عجيب Maher Suleiman | Lattakia Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 21408 | Fadhloun Fadloun Zoher Zuhair FADHLUN زهير فضلون | Barzeh Street, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 21409 | TIFON | - | Vessel | SDN | CUBA | 31.12.2019 |
| 21410 | Yong Sik Pak Yo’ng-sik Pak Yong-sik Pak | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 21411 | Khataib al-Imam al-Bukhari KHATIBA IMAM AL-BUKHARI KIB | PAKISTAN Aleppo, SYRIAN ARAB REPUBLIC Khama, SYRIAN ARAB REPUBLIC Khan-Shaykhun, SYRIAN ARAB REPUBLIC Idlib, SYRIAN ARAB REPUBLIC AFGHANISTAN | Entity | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 21412 | YUNG YUAN TSANG Yun Yuan Tsang Neil Tsang | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 | |
| 21413 | CHANG AN SHIPPING AND TECHNOLOGY CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY | Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, CHINA | Entity | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 21414 | CHONMYONG SHIPPING CO CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED | Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | Entity | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 21415 | FIRST OIL JV CO LTD | Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | Entity | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 21416 | HAPJANGGANG SHIPPING CORP | Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | Entity | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 21417 | KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD. | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, MH 96960, MARSHALL ISLANDS | Entity | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 21418 | KOREA ACHIM SHIPPING CO | Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | Entity | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 21419 | KOREA ANSAN SHPG COMPANY KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY Korea Ansan SHPG CO | Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | Entity | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 21420 | Ramadan ABDALLAH Dr. Ramadan ABDULLAH Dr. Ramadan Abdullah SHALLAH Ramadan Abdalla Mohamed SHALLAH | Damascus, Syria Gaza City, Gaza Strip | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |