Санкционные списки
216.73.216.16
08.09.2025 15:48:34

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.04 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 21 421-21 440 из 38 314.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
21421#21421 Имя: Iraj MASJEDIIraqIndividualSDNIFSR
IRGC
SDGT		23.10.2020
21422#21422 Имя:
IRTVU		Iran
Beirut, Lebanon
Kabul, Afghanistan		EntitySDNELECTION-EO1384823.10.2020
21423#21423 Имя:
IUVM		IranEntitySDNELECTION-EO1384823.10.2020
21424#21424 Имя:
BAYAN RASANE GOSTAR INSTITUTE
BAYAN GOSTAR MEDIA INSTITUTE		IranEntitySDNELECTION-EO1384823.10.2020
21425#21425 Имя: Nabil QAOUK
Nabil KAWOUK
Sheikh Nabil QAWOUK
Sheikh Nabil QAWOOK
Nabil Yahy QAWUQ		Ebba, Nabatieh, LebanonIndividualSDNSDGT23.10.2020
21426#21426 Имя: Hassan AL-BAGHDADI
Sheikh Hassan AL-BAGHDADI
AL-BAGHDADI, Sheikh
Sheikh Hassan BAGHDADI		LebanonIndividualSDNSDGT23.10.2020
21427#21427 Имя:
DELIGHT SHIPPING CO LTD		Flat 302, 3/F, The Strand 49 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong, China
Room 2604, 26th Floor, Nam Wo Hong Building, 148 Wing Lok Street Sheung Wan, Hong Kong, China		EntitySDNIFCA20.10.2020
21428#21428 Имя:
GRACIOUS SHIPPING CO LTD		Flat 302, 3/F, The Strand 49 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong, China
Room 2604, 26th Floor, Nam Wo Hong Building, 148 Wing Lok Street Sheung Wan, Hong Kong, China		EntitySDNIFCA20.10.2020
21429#21429 Имя:
NOBLE SHIPPING CO LTD		Flat 302, 3/F, The Strand 49 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong, China
Room 2604, 26th Floor, Nam Wo Hong Building, 148 Wing Lok Street Sheung Wan, Hong Kong, China		EntitySDNIFCA20.10.2020
21430#21430 Имя:
SUPREME SHIPPING CO LTD		Flat 302, 3/F, The Strand 49 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong, China
Room 2604, 26th Floor, Nam Wo Hong Building, 148 Wing Lok Street Sheung Wan, Hong Kong, China		EntitySDNIFCA20.10.2020
21431#21431 Имя:
REACH HOLDING GROUP
RENDA INVESTMENT HOLDING GROUP SHANGHAI CO LTD
REACH GROUP		Suite F-G, 24/F., World Plaza, No. 855, South Pu Dong Road, Shanghai, 200120, China
Suite F-G, 24th Floor, World Plaza, 855, Pudong Nanlu Pudong Xinqu, Shanghai, 200120, China
Part 30, Floor 4, Building 1, No. 39, Jiatai Road Pilot Free Tra, Shanghai, 200120, China		EntitySDNIFCA20.10.2020
21432#21432 Имя:
REACH SHIPPING
REACH SHIPPING LINES		Unit 2508A 25/F Bank of America Tower 12 Harcourt Rd Central Hong Kong, Hong Kong, China
RM3403, Qingdao International Finance Center Hongkong MD Road, Qingdao, China		EntitySDNIFCA20.10.2020
21433#21433 Имя: Eric CHEN
Guoping CHEN
Guo Ping CHEN		Rm 601, No 15, Lane 1299, Dingxiang Rd Pudong New Area, Shanghai, ChinaIndividualSDNIFCA20.10.2020
21434#21434 Имя: Daniel Y. HE
Yi HE
Daniel Yi HE		Hangzhou, China
China		IndividualSDNIFCA20.10.2020
21435#21435 Имя: Ahmed Luqman TALIB
Adam Ahmad TALEB		Birmingham, United Kingdom
Australia
Turkey
Qatar
Brazil		IndividualSDNSDGT20.10.2020
21436#21436 Имя: 21 Anthony Dr, Mt Waverly, 3149, Victoria, AustraliaEntitySDNSDGT20.10.2020
21437#21437 Имя: Hussein ARNOUS
حسينعرنوس
Hussein Arnus
حسين عرنوس		 IdlebIndividualEUSYR17.10.2020
21438#21438 Имя: Nizar Wehbe Yazigi
نزاروهبهيازجي
Nizar Wahbeh YAZAJI
نزار وهبه يازجي		 DamascusIndividualEUSYR17.10.2020
21439#21439 Имя: عاطف نداف
Atef NADDAF		Damascus countryside IndividualEUSYR17.10.2020
21440#21440 Имя: Hussein Makhluf
حسين مخلوف
Hussein MAKHLOUF		 LattakiaIndividualEUSYR17.10.2020