Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.02 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 21 741-21 760 из 38 311.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
21741	#21741 Имя: Veronica ESPARZA GARCIA	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	19.06.2020
21742	#21742 Имя: Joaquin LEAL JIMENEZ	Guanajuato, Mexico Mexico	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	19.06.2020
21743	#21743 Имя: LIBRE ABORDO, S.A. DE C.V.	Av. Constituyentes 345 Oficina 208, Colonia Daniel Garza, Alcaldia Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11830, Mexico	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	19.06.2020
21744	#21744 Имя: SCHLAGER BUSINESS GROUP S. DE R.L. DE C.V.	Constituyentes 345 Oficina 208, Col. Daniel Garza, Alcaldia Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11830, Mexico	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	19.06.2020
21745	#21745 Имя: WASHINGTON TRADING LTD	71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, United Kingdom	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	19.06.2020
21746	#21746 Имя: ALEL TECHNOLOGIES LLC	778 Boylston Street, Unit 6B, Boston, 02199, MA, United States DE, United States TX, United States CA, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	19.06.2020
21747	#21747 Имя: LUZY TECHNOLOGIES LLC	778 Boylston Street, Unit 6B, Boston, 02199, MA, United States DE, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	19.06.2020
21748	#21748 Имя: COSMO RESOURCES PTE. LTD.	6 Raffles Quay #14-04/05, Singapore	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	19.06.2020
21749	#21749 Имя: Nazir Ahmad Mohammed JAMALEDDINE Mohammed Nazer JAMAL EDDIN Natheer Ahmed Mohammed JAMAL EDDINE Nathier Ahmed Mohammed JAMAL EDDINE	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA SYRIA-CAESAR PAARSSR-EO13894	18.06.2020
21750	#21750 Имя: TAMAYOZ LLC EXCELLENCE LIMITED LIABILITY COMPANY	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA SYRIA-CAESAR PAARSSR-EO13894	18.06.2020
21751	#21751 Имя: RAMAK DEVELOPMENT AND HUMANITARIAN PROJECTS LLC RAMAK COMPANY FOR DEVELOPMENT AND HUMANITARIAN PROJECTS LLC	Rural Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA SYRIA-CAESAR PAARSSR-EO13894	18.06.2020
21752	#21752 Имя: WINGS PRIVATE JSC WINGS PRIVATE JOINT STOCK COMPANY AL-AJNAHA PRIVATE JOINT STOCK COMPANY WINGS COMPANY	Rural Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA SYRIA-CAESAR PAARSSR-EO13894	18.06.2020
21753	#21753 Имя: Ahmad Sabir Mohammed HAMSHO Ahmad Saber Mohamad HAMCHO Ahmad Saber HAMCHO Ahmed Saber Mohammed HAMSHOU	Damascus, Syria Dubai, United Arab Emirates London, United Kingdom	Individual	SDN	SYRIA-EO13894 PAARSSR-EO13894	18.06.2020
21754	#21754 Имя: Asma AL-ASSAD Asma AKHRAS Asma AL-AKHRAS Emma AKHRAS Asmaa AL-ASSAD Asma FAWAZ AL-AKHRAS	Acton, United Kingdom Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA-EO13894 PAARSSR-EO13894	18.06.2020
21755	#21755 Имя: Amr Mohamed HAMSHO Amre Mohamad HAMCHO Amrou Mohammed HAMSHOU Amrou Mohammed HAMSHO Amre HAMCHO	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA-EO13894 PAARSSR-EO13894	18.06.2020
21756	#21756 Имя: Ali Muhammad HAMSHO Ali Mohamad HAMCHO Ali Mohammed HAMSHOU Ali HAMCHO	Damascus, Syria Paris, France	Individual	SDN	SYRIA-EO13894 PAARSSR-EO13894	18.06.2020
21757	#21757 Имя: Rania ALDABBAS Rania Raslan AL DABBAS Rania Raslan DABAS Rania Raslan DABBAS Rania Raslan AL DABAS	Damascus, Syria Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	SYRIA-EO13894 PAARSSR-EO13894	18.06.2020
21758	#21758 Имя: Bushra AL-ASSAD Bushra SHAWKAT	Egypt Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	SYRIA-EO13894 PAARSSR-EO13894	18.06.2020
21759	#21759 Имя: Ghassan Ali BILAL Ghassan BELAL	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA-EO13894 PAARSSR-EO13894	18.06.2020
21760	#21760 Имя: Samer AL-DANA	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA-EO13894 PAARSSR-EO13894	18.06.2020