Санкционные списки
216.73.216.193
25.06.2025 23:22:23

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 21 701-21 720 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
21701#21701 Имя: Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim
Muhammad Qasim
Abdul Salam		 Minar village, Garmser District, Helmand Province
Darweshan village, Garmser District, Helmand Province
Wesh, Spin Boldak District, Kandahar Province, AFGHANISTAN
Room number 33, 5th Floor Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, AFGHANISTAN
Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, AFGHANISTAN		IndividualEUAFG31.12.2019
21702#21702 Имя:
Haji Muhammad Qasim Sarafi
New Chagai Trading
Musa Kalim Hawala
Rahat Ltd		Branch Office 8: Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN
Branch Office 7: Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, near Jamaluddin Afghani Road, Quetta, PAKISTAN
Branch Office 10, Zahedan, Zabol Province, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Branch Office 7: Kandahari Bazaar, Quetta, PAKISTAN
Branch Office 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahar Province, AFGHANISTAN
Branch Office 7: Dr Barno Road,, Quetta, PAKISTAN
Branch Office 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar city, Kandahar Province, AFGHANISTAN
Branch Office 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, Baluchistan Province, AFGHANISTAN
Branch Office 6: Zaranj District, Nimroz Province, AFGHANISTAN
Branch Office 3: Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, AFGHANISTAN
Branch Office 5: Gereshk District, Helmand Province, AFGHANISTAN
Branch Office 4: Lashkar Gah, Helmand Province, AFGHANISTAN		EntityEUAFG31.12.2019
21703#21703 Имя: Cancun, MexicoEntitySDNCUBA31.12.2019
21704#21704 Имя: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad
Safia Farkash AL-BARASSI
SAFÍJA FARKAŠ AL-BARÁSÍ
Safia Farkash Muhammad Al-Hadad
SAFIYA FARKASH AL-BARASI		 Al Bayda
Al Bayda
OMAN
EGYPT		IndividualEULBY31.12.2019
21705#21705 Имя: Eric Badege
RWANDA		IndividualEUCOD31.12.2019
21706#21706 Имя: Jean-Marie Rugerero
Jean-Marie Lugerero Runiga		 Bukavu
Rubavu/Mudende, RWANDA		IndividualEUCOD31.12.2019
21707#21707 Имя:
Forças Democráticas de Libertação do Ruanda
Rwanda demokraatlik vabastusjõud
Combatant Force for the Liberation of Rwanda
Forças Combatentes para a Libertação do Ruanda
Force Combattante Abacunguzi
FDLR
Forces Democratiques De Liberation Du Rwanda		North and South Kivu, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)EntityEUCOD31.12.2019
21708#21708 Имя:
M23
Mouvement Du 23 Mars		UNKNOWNEntityEUCOD31.12.2019
21709#21709 Имя: Yahia Abou el Hoummam
Yahia Abou el Hammam
Djamel Akkacha
جمال عكاشة		 Rouiba, Algiers
MALI		IndividualEUTAQA31.12.2019
21710#21710 Имя: Paek Ch’ang-Ho
Pak Chang-Ho
Chang-Ho Paek		 KaesongIndividualEUPRK31.12.2019
21711#21711 Имя: Jang Myong-Jin
Myong-Chin Chang		 IndividualEUPRK31.12.2019
21712#21712 Имя: SpainEntitySDNCUBA31.12.2019
21713#21713 Имя: Kyung-Su Ra
Ky’ong-Su Ra
Myong Ho Chang
Kyong-su Ra
Myong-Ho Chang
Myo'ng-Ho Chang
Kyong-Su Ra
Kyung-su Ra
Myong-ho Chang		 IndividualEUPRK31.12.2019
21714#21714 Имя: Kwang-il Kim IndividualEUPRK31.12.2019
21715#21715 Имя:
KCST
Korean Committee for Space Technology
Department of Space Technology of the DPRK
DPRK Committee for Space Technology		Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUPRK31.12.2019
21716#21716 Имя: -EntityEUPRK31.12.2019
21717#21717 Имя:
Leader (Hong Kong) International
Leader International Trading Limited		383 Hennessy Road, LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, Wanchai, Hong Kong, CHINAEntityEUPRK31.12.2019
21718#21718 Имя: Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti
Ahmad Ould Amar
Ahmed el Tilemsi
Abderrahmane Ould El Amar
عبد الرحمن ولد العامر
Tabankort
Gao, MALI
Al Moustarat, MALI
In Khalil, MALI
Tabankort, MALI		IndividualEUTAQA31.12.2019
21719#21719 Имя: Hamad el Khairy
Hamada Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el Khairy
Hamada Ould Mohamed El Khairy
Abou QumQum
Ould Kheirou		 Nouakchott
Gao, MALI		IndividualEUTAQA31.12.2019
21720#21720 Имя: SpainEntitySDNCUBA31.12.2019