Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 25.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 21 601-21 620 из 37 543.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
21601	#21601 Имя: Monir Chouka Abu Adam	Bonn	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
21602	#21602 Имя: Abu Ibraheem Yassin Chouka	Bonn	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
21603	#21603 Имя: Wael Nader AL-HALKI Wael Nader AL-HALQI وائل نادر الحلقي	Dara’a Province	Individual	EU	SYR	31.12.2019
21604	#21604 Имя: BOUTIQUE LA MAISON	42 Via Brasil, Panama City, Panama	Entity	SDN	CUBA	31.12.2019
21605	#21605 Имя: Imad Abdul Ghani Al Sabuni Emad Abdul-Ghani SABOUNI عماد عبد الغني صابوني	Damascus	Individual	EU	SYR	31.12.2019
21606	#21606 Имя: Fazil Rahman Fazil Rahim Fazel Rahim Fazal Rahim	Kabul Apt. 45, block 21 Microrayan 3rd, Kabul, AFGHANISTAN A2 City Computer Plaza, Shar- e-Now, Kabul, AFGHANISTAN	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
21607	#21607 Имя: Jamaah Ansharut Tauhid JAT Jemaah Anshorut Tauhid Laskar 99 Jama’ah Ansharut Tauhid Jemmah Anshorut Tauhid Jem’mah Ansharut Tauhid Jemmah Ansharut Tauhid	58 Jl. Semenromo, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, INDONESIA UNKNOWN	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
21608	#21608 Имя: Mochtar Akwan Muhammad Achwan Muhammad Akhwan Mochtar Achwan Mochtar Akhwan Mochammad Achwan	Tulungagung Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, 65127, INDONESIA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
21609	#21609 Имя: Abdul Rosyid Ridho Bashir Rashid Rida Ba’aysir Abdul Rosyid Ridho Ba’asyir Rashid Rida Bashir	Sukoharjo Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, East Java, INDONESIA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
21610	#21610 Имя: CASA DE CUBA	Spain Mexico	Entity	SDN	CUBA	31.12.2019
21611	#21611 Имя: Abdul Salam Bhutvi Abdul Salam Bhattwi Abdul Salam Budvi Hafiz Abdussalaam Bhutvi Hafiz Abdusalam Budvi Mullah Abdul Salaam Bhattvi Hafiz Abdul Salam Bhuttavi Hafiz Abdul Salam Bhattvi Molvi Abdursalam Bhattvi	Gujranwala	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
21612	#21612 Имя: Abdur Rehman Sindhi Abdurahman Sindhi Abdul Rehman al-Sindhi Abdul Rehman Sindhi Abdur Rahman Abd Ur-Rehman Abdul Rehman Abdur Rehman Abdur Rahman al-Sindhi Abdullah Sindhi Abdur Rehman Muhammad Yamin	Mirpur Khas Karachi, PAKISTAN	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
21613	#21613 Имя: Imad Mohamed Deeb KHAMIS Imad Mohammad Dib Khamees Imad Mohammad Deeb KHAMIS Imad Mohammed Deeb KHAMIS Imad Muhammad Deeb KHAMIS عماد محمد ديب خميس	Near Damascus	Individual	EU	SYR	31.12.2019
21614	#21614 Имя: Bushra Shawkat Bouchra Al Assad Bushra AL-ASSAD بشرى الأسد		Individual	EU	SYR	31.12.2019
21615	#21615 Имя: Asma Fawaz AL AKHRAS Asma AL-ASSAD أسماء الأسد	London	Individual	EU	SYR	31.12.2019
21616	#21616 Имя: Omar Ibrahim GHALAWANJI عمر ابراهيم غلاونجي	Tartous	Individual	EU	SYR	31.12.2019
21617	#21617 Имя: Manal AL-ASSAD Manal AL JADAAN Manal AL AHMAD منال الأسد	Damascus	Individual	EU	SYR	31.12.2019
21618	#21618 Имя: Joseph SUWAID جوزيف سويد	Damascus	Individual	EU	SYR	31.12.2019
21619	#21619 Имя: CECOEX, S.A.	Panama City, Panama	Entity	SDN	CUBA	31.12.2019
21620	#21620 Имя: Ghiath JERAATLI Ghiath JIRAATLI Ghiath JIR'ATLI Ghiath JER'ATLI غياث جرعتلي	Salamiya	Individual	EU	SYR	31.12.2019