Санкционные списки
216.73.216.16
07.09.2025 17:08:10

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.04 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 21 561-21 580 из 38 314.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
21561#21561 Имя: Chaim Jose BUCARAN PARAGUANAnaco, Anzoategui, Venezuela
Calle Ayacucho Cruce con Calle Apure Casa Nro. 04 Sector Pueblo Nuevo, Anaco, 6003, Anzoategui, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA23.09.2020
21562#21562 Имя: Williams Jose BENAVIDES RONDONGuanipa, Anzoategui, Venezuela
Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA23.09.2020
21563#21563 Имя: Mousa DIAB
Moussa DIAB		-IndividualEULBY23.09.2020
21564#21564 Имя:
Sigma Aviation
Sigma Airlines		Markov Str. 11, Almaty, 050013, KAZAKHSTANEntityEULBY23.09.2020
21565#21565 Имя: Javad KARIMI SABET
Javad KARIMI-SABET		IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		22.09.2020
21566#21566 Имя: Behrouz KAMALVANDITehran, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		22.09.2020
21567#21567 Имя: Pezhman RAHIMIAN
Pejman RAHIMIAN		Esfahan, Esfahan Province, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		22.09.2020
21568#21568 Имя: Hamid Reza GHADIRIANAran o Bigdol, Iran
Iran		IndividualSDNNPWMD
IFSR		22.09.2020
21569#21569 Имя: Ahmad Asghari SHIVA'I
Ahmed Asghari SHIVAEI		Tehran, Iran
Iran		IndividualSDNNPWMD
IFSR		22.09.2020
21570#21570 Имя: Asghar ESMA'ILPURTehran, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		22.09.2020
21571#21571 Имя: Mohammad GHOLAMIBojnord, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		22.09.2020
21572#21572 Имя: Mohammad GHANNADI MARAGHEH
Mohammad QANNADI
Mohammad GHANNADI-MARAGHEH
Mohammad GHANNADI		Maragheh, Iran
Tehran, Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		22.09.2020
21573#21573 Имя:
Al Wafa
Wafa Al-Igatha Al-Islamia
Organização Humanitária Wafa
Organização Al Wafa
Al Wafa Organization
L'organisation humanitaire de Wafa		KUWAIT
UNITED ARAB EMIRATES
AFGHANISTAN
Jordan house No 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, PAKISTAN		EntityEUTAQA19.09.2020
21574#21574 Имя: Dah Dah
Bechir
Abdelrahmman
موسى بن عمر بن علي السعدي
Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi		 Tabarka
TUNISIA		IndividualEUTAQA19.09.2020
21575#21575 Имя: Daour Nadre
Dour Nadre
Nadra
Zarga
Imed Ben Mekki Zarkaoui
Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui
عماد بن مكي زرقاوي
Tunis
41-45, Rue Estienne d’Orves, Pré Saint Gervais, FRANCE		IndividualEUTAQA19.09.2020
21576#21576 Имя: Hamraoui Kamel
Hamroui Kamel ben Mouldi
Kimo
Kamel
كمال بن المولدي بن حسن الحمراوي
Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan Al-Hamraoui
Beja
Via Plebiscito 3, Cremona, ITALY
Via Bertesi 27, Cremona, ITALY		IndividualEUTAQA19.09.2020
21577#21577 Имя: Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa
Mahmoud Hamid
Gamel Mohamed
حمادي بن عبد العزيز بن علي بويحي
Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali Bouyehia
Tunis
Corso XXII Marzo 39, Milan, ITALY		IndividualEUTAQA19.09.2020
21578#21578 Имя: Noureddine Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi
Abou Ali
Drissi Noureddine
نور الدين بن علي بن بلقاسم الدريسي
Faycal		 Tunis
Via Plebiscito 3, Cremona, ITALY		IndividualEUTAQA19.09.2020
21579#21579 Имя:
ARCH COMPANY
ARCH CONSULTING COMPANY
ARCH CONSTRUCTION
ARCH CONSULTING AND ENGINEERING		Al Huda Building, 2nd Floor Al Miqdad Street, Haret Hreik, Lebanon
Old Airport Way, Amir Bldg, 4th Floor, Beirut, Lebanon		EntitySDNSDGT18.09.2020
21580#21580 Имя:
MEAMAR COMPANY FOR ENGINEERING AND DEVELOPMENT
MEAMMAR CONSTRUCTION
MI'MAR ENGINEERING COMPANY		Al Huda Building, 2nd Floor Al Miqdad Street, Haret Hreik, LebanonEntitySDNSDGT18.09.2020