Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 25.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 21 541-21 560 из 37 543.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21541 | Pergas Aria Movalled Ltd Aria Nikan | 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue [Suite 1], Tehran, 1576935561, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 21542 | Barghe Azerakhsh Sakht Bargh Azaraksh | 599 Ata Al Malek Blvd [Stage 3], Emam Khomeini Street, Esfahan, UNKNOWN | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 21543 | Khala Afarin Pars PISHRO KHALA AFARIN COMPANY | Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Tehran, UNKNOWN | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 21544 | Mobin Sanjesh | 11 12th Street [Entry 3], Miremad Alley, Abbas Abad, Tehran, UNKNOWN | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 21545 | WAFA HUMANITARIAN ORGANIZATION Al Wafa Al Wafa Organization Wafa Al-Igatha Al-Islamia | Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistan Saudi Arabia Kuwait United Arab Emirates Afghanistan | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 21546 | METFAZ Research Centre for Explosion and Impact | 44 180th Street West, Tehran, 16539-75751, UNKNOWN | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 21547 | Saman Nasbzainde Rood Saman Nasb Zayendeh Rood | Kahorz Blvd [Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building], Esfahan, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 21548 | Saman Tose'e Asia SATA | - | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 21549 | Test Tafsir | 11 Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 21550 | Tosse Silooha Tosseh Jahad E Silo | - | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 21551 | WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT | 419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong, 264200, China | Entity | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 21552 | Abolghassem Mozaffari SHAMS | - | Individual | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 21553 | Muhammad AL-JLEILATI Mohammed AL-JLEILATI Mohammad AL-JLEILATI Mohamed AL-JLEILATI محمد الجليلاتي محمد جليلاتي | Damascus | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 21554 | Ibrahim AL-HASSAN Ibrahim AL-HASAN ابراهيم الحسن | - | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 21555 | Talal MAKHLUF Talal MAKHLOUF طلال مخلوف | - | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 21556 | Nazeeh HASSOUN Nazih HASSUN Nazeeh HASSUN Nazih HASSOUN نزيه حسون | - | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 21557 | Maan JDEED Maan JADEED Maan JEDEED Maan JDIID Maan JDID Ma'an JDIID Maan JEDID Ma'an JADEED معن جديد Ma'an JDID Ma'an JEDID Ma'an JEDEED Ma'an JDEED | - | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 21558 | Mohammad Ibrahim Al-Sha'ar Mohamed Ibrahim Al-Sha'ar Muhammad Ibrahim Al-Sha'ar Mohammed Ibrahim Al-Sha'ar Mohammad Ibrahim Al Chaar Mohammad Ibrahim Al-Shaar Mohammad Ibrahim Al-Chaar Mohammed Ibrahim Al-Shaar Muhammad Ibrahim Al-Shaar Mohamed Ibrahim Al-Shaar Mohammad Ibrahim AL-SHÀAR | Al-Haffah | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 21559 | Khald AL-TAWIL Khald AL-TAWEEL Khaled AL-TAWEEL Khaled AL-TAWIL خالد الطويل | - | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 21560 | Ghiath FAYAD Ghiath FAYYAD غياث فياض | - | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |