Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 22 121-22 140 из 37 545.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22121 | Sajee Darwish Sjaa Darwis Saji' DARWISH Saji Jamil Darwish ساجي درويش | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 | |
| 22122 | Muhammed IBRAHIM محمد إبراهيم | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 | |
| 22123 | Badi’ MU’ALLA بديع المعلا | Bistuwir Bistuwir, Jablah | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 22124 | Mohammad AL-SHAAR Mohammed al-Cha’ar Muhammad AL-SHAAR Mohammed AL-SHAAR Mohammad al-Chaar Mohamed al-Chaar Muhammad al-Chaar Mohammed al-Chaar Mohammad al-Sha’ar Mohamed al-Sha’ar Muhammad al-Sha’ar Mohammed al-Sha’ar Mohammad al-Cha’ar Mohamed al-Cha’ar Muhammad al-Cha’ar Mohamed AL-SHAAR محمد الشعار | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 | |
| 22125 | Sheik Ahmed Ismail YASSIN | Gaza Strip, undetermined al-Jawrah, al-Majdal District, Gaza | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 22126 | Abdoulaye Hissein Issene Abdoulaye Abdoulaye Issene Ramadan Abdoulaye Issène Ramadane Abdoulaye Issène Hissene Abdoulaye Abdoulaye HISSENE | Ndele, Bamingui-Bangoran Haraze Mangueigne Ndjari, Ndjamena, CHAD Nana-Grebizi, Nana-Grebizi, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC KM5, Bangui, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC Ndélé, Bamingui-Bangoran, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | Individual | EU | CAF | 31.12.2019 |
| 22127 | Gédéon Kyungu Mutanga Wa Bafunkwa Kanonga | Manono Territory, Katanga Province (now Tanganyika Province) | Individual | EU | COD | 31.12.2019 |
| 22128 | Il U Cho Il Woo Cho Chol Cho Ch’o’l Cho Chol Jo | Musan KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 22129 | Yon Jun Jo Yon Chun Cho | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 22130 | Hwi Choe | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 22131 | Yongwon Cho Yong-Won Jo Yong-won Jo | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 22132 | Chol Nam Kim | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 22133 | Kyong Ok Kim | Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 22134 | Tong-Ho Kim | VIET NAM | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 22135 | KIM SE GON | - | Individual | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 22136 | COBALT REFINERY CO. INC. | Saskatchewan, AB, Canada | Entity | SDN | CUBA | 31.12.2019 |
| 22137 | Byong Chun Min Byong-chol Min Pyo'ng-ch'o'l Min Byong Chol Min | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 22138 | Se Bong Paek Se Pong Paek | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 | |
| 22139 | Han Se Pak Myong Chol Kang | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 22140 | To Chun Pak Do Chun Pak To’-Ch’un Pak To-chun Pak | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |