Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 22 141-22 160 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22141 | Colonel Sadeghi Mohamed Mohamed Sadeghi | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 22142 | Victor Julio PATINO FOMEQUE Victor Hugo PATINO FOMEQUE | Avenida 4N No. 10N-100, Cali, Colombia c/o INDUSTRIA DE PESCA SOBRE EL PACIFICO S.A., Buenaventura, Colombia c/o TAURA S.A., Cali, Colombia c/o GALAPAGOS S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 22143 | Zanjirei Mohammad Ali Mohammad Ali Zanjirei | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 22144 | Akharian Hassan Akharian Hossein Hassan Akharian Hossein Akharian | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 22145 | Khoramabadi Abdolsamad Khorramabadi Abdolsamad Abdolsamad Khoramabadi Khorramabadi KHORRAMABADI | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 22146 | Moghisseh Mohammad Moghiseh Mohammad Nasserian Mohammad Mohammad Nasserian Mohammad Moghiseh Mohammad Moghisseh | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 22147 | Habibi Mohammad Reza Mohammad Reza Habibi | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 22148 | Jokar Mohammad Salah Jokar Saleh Mohammad Salah Jokar Mohammad Saleh Jokar | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 22149 | Soltani Seyed Mohammad Seyed Mohammad Soltani | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 22150 | Ganji Mostafa Barzegar Barzegar-Ganji Mostafa Barzegar Mostafa Barzegar Ganji Mostafa Barzegar-Ganji | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 22151 | INDUSTRIA DE PESCA SOBRE EL PACIFICO S.A INPESCA S.A. | Km. 5 El Pinal, Buenaventura, Colombia Av. Simon Bolivar Km. 5 El Pinal, Buenaventura, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 22152 | Bozorgnia Mostafa Mostafa Bozorgnia | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 22153 | Khalilollahi Moussa Khalil Elahi Moussa Khalilollahi Mousa Khalil Elahi Mousa Khalil Elahi Musa Khalilollahi Musa Mousa Khalil Elahi Moussa Khalil Elahi Musa Khalil Elahi Mousa Khalilollahi Moussa Khalilollahi Musa Khalilollahi | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 22154 | Hamlbar Rahim Rahim Hamlbar | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 22155 | Vice Chairman Bagheri Mohammad-Bagher Mohammad-Bagher Bagheri | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 22156 | Bahrami Mohammad-Kazem Mohammad-Kazem Bahrami | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 22157 | Maleki Mojtaba Mojtaba Maleki | Kuhdasht, Lorestan | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 22158 | Kiasati Morteza Morteza Kiasati | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 22159 | Moussavi Seyed Mohammad Bagher Seyed Mohammad Bagher Moussavi | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 22160 | Shariati Seyeed Hassan Seyeed Hassan Shariati | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |