Санкционные списки
216.73.216.25
26.06.2025 21:40:02

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 22 221-22 240 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
22221#22221 Имя: André Kalume
Lucien Nzambamwita		Prefecture Byumba Cellule Nyagitabire, Sector Ruvune, Commune KinyamiIndividualEUCOD31.12.2019
22222#22222 Имя: EBANO
ANA I
SAND SWAN		-VesselSDNCUBA31.12.2019
22223#22223 Имя: Mohamed Mazen Ali YOUSEF
محمد مازن علي يوسف		Damascus countryside IndividualEUSYR31.12.2019
22224#22224 Имя: Hajji Salim Al-Shaklar
Salim Mansur
Salim Mansur Mustafa
Saleem Al-Ifri
Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri
SALIM MUSTAFA MUHAMMAD AL-MANSUR		 Baghdad
Nineveh Province Baghdad
Tel Afar – Al-Saad, Mosul, IRAQ
17 Tamoz, Mosul, IRAQ		IndividualEUTAQA31.12.2019
22225#22225 Имя: Umar Mahmud Arhaym
Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym
Omar Mahmood Irhayyim
Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi
Umar Mahmud Rahim
Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh
Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi
UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI
Umar al-Kubaysi
Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi		Al-Anbar Province Al-Qaim

Al-Qaim, IRAQ		IndividualEUTAQA31.12.2019
22226#22226 Имя:
AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Al Kawthar Company
Al Kawthar Co.		Al-Qaim, IRAQEntityEUTAQA31.12.2019
22227#22227 Имя: Abu Zinira
Ahmad Iman Ali
Ahmed Iman Ali
Shaykh Ahmad Iman Ali
Sheikh Ahmed Iman Ali		 IndividualEUSOM31.12.2019
22228#22228 Имя: Abdifatah Abubakar Abdi
Musa Muhajir
Mombasa, KENYA
SOMALIA		IndividualEUSOM31.12.2019
22229#22229 Имя: Yousef Ajeeb
Yousef Ajib
Yusuf Ajeeb
يوسف عجيب
Yusuf Ajib		Barzeh Street, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLICIndividualEUSYR31.12.2019
22230#22230 Имя: Maher Sulaiman
Mahir Sulaiman
Mahir Suleiman
ماهر سليمان
يوسف عجيب
Maher Suleiman		Lattakia
Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC		IndividualEUSYR31.12.2019
22231#22231 Имя: Fadhloun
Fadloun
Zoher
Zuhair FADHLUN
زهير فضلون		Barzeh Street, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLICIndividualEUSYR31.12.2019
22232#22232 Имя: TIFON-VesselSDNCUBA31.12.2019
22233#22233 Имя: Yong Sik Pak
Yo’ng-sik Pak
Yong-sik Pak
KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF		IndividualEUPRK31.12.2019
22234#22234 Имя:
KHATIBA IMAM AL-BUKHARI
KIB		PAKISTAN
Aleppo, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Khama, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Khan-Shaykhun, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Idlib, SYRIAN ARAB REPUBLIC
AFGHANISTAN		EntityEUTAQA31.12.2019
22235#22235 Имя: YUNG YUAN TSANG
Yun Yuan Tsang
Neil Tsang		 IndividualEUPRK31.12.2019
22236#22236 Имя:
CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY		Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, CHINAEntityEUPRK31.12.2019
22237#22237 Имя:
CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED		Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF
Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF		EntityEUPRK31.12.2019
22238#22238 Имя: Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUPRK31.12.2019
22239#22239 Имя: Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUPRK31.12.2019
22240#22240 Имя: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, MH 96960, MARSHALL ISLANDSEntityEUPRK31.12.2019