Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 22 581-22 600 из 37 545.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22581 | Nyakuni James JAMES NYAKUNI | - | Individual | UK | Democratic Republic of the Congo | 31.12.2019 |
| 22582 | General Bukande Jérôme Kakwavu Kakwavu Jérôme Jérôme Commandant Commandant Jerome Jerome Kakwavu Jerome Kakwavu Bukande Commandant Jérôme Jérôme Kakwavu JÉRÔME KAKWAVU BUKANDE | Goma | Individual | UK | Democratic Republic of the Congo | 31.12.2019 |
| 22583 | Lubanga Thomas THOMAS LUBANGA | Ituri Democratic Republic of the Congo (in prison) | Individual | UK | Democratic Republic of the Congo | 31.12.2019 |
| 22584 | Chon Chibu Chon Chi Bu Chon Chi-Bu Chi Bu Chon Chibu Chon Chi-bu Chon | Democratic People's Republic of Korea (DPRK) | Individual | UK | Democratic People's Republic of Korea | 31.12.2019 |
| 22585 | Choe Chan Il Chan Il Choe | China | Individual | UK | Democratic People's Republic of Korea | 31.12.2019 |
| 22586 | Choe Kwang Hyok Kwang Hyok Choe | China | Individual | UK | Democratic People's Republic of Korea | 31.12.2019 |
| 22587 | Colonel General Choe Yong-Ho Choe Yong Ho Yong Ho Choe Yong-Ho Choe | Democratic People's Republic of Korea (DPRK) | Individual | UK | Democratic People's Republic of Korea | 31.12.2019 |
| 22588 | Chol Yun Yun Chol | China | Individual | UK | Democratic People's Republic of Korea | 31.12.2019 |
| 22589 | Deputy Director Hong Yong Chil Yong Chil Hong | - | Individual | UK | Democratic People's Republic of Korea | 31.12.2019 |
| 22590 | Lieutenant General Kim Chun-Sam Kim Chun Sam Chun Sam Kim Chun-Sam Kim | Democratic People's Republic of Korea (DPRK) | Individual | UK | Democratic People's Republic of Korea | 31.12.2019 |
| 22591 | Kim Chun-Sop Kim Chun Sop Chun Sop Kim Chun-Sop Kim | Democratic People's Republic of Korea (DPRK) | Individual | UK | Democratic People's Republic of Korea | 31.12.2019 |
| 22592 | Kim Pyong Chol Pyong Chol Kim | Democratic People's Republic of Korea (DPRK) Malaysia Singapore | Individual | UK | Democratic People's Republic of Korea | 31.12.2019 |
| 22593 | Kim Sung Su Sung Su Kim | China | Individual | UK | Democratic People's Republic of Korea | 31.12.2019 |
| 22594 | Kim Tong-Un Kim Tong Un Tong Un Kim Tong-Un Kim | Democratic People's Republic of Korea (DPRK) | Individual | UK | Democratic People's Republic of Korea | 31.12.2019 |
| 22595 | Park Young Han Young Han Park | Democratic People's Republic of Korea (DPRK) Malaysia Singapore | Individual | UK | Democratic People's Republic of Korea | 31.12.2019 |
| 22596 | Ri Sin Song Sin Song Ri | Democratic People's Republic of Korea (DPRK) Malaysia Singapore | Individual | UK | Democratic People's Republic of Korea | 31.12.2019 |
| 22597 | Director Ryom Yong Yong Ryom Ryom Yong | Democratic People's Republic of Korea (DPRK) | Individual | UK | Democratic People's Republic of Korea | 31.12.2019 |
| 22598 | General Kim Rak Kyom Kim Rak-Gyom Kim Rak Gyom Kim Ryak Gyom Rak Gyom Kim Rak Kyom Kim Rak-Gyom Kim Ryak Gyom Kim | Democratic People's Republic of Korea (DPRK) | Individual | UK | Democratic People's Republic of Korea | 31.12.2019 |
| 22599 | Korea International Exhibition Corporation KIEC | Democratic People's Republic of Korea (DPRK) | Entity | UK | Democratic People's Republic of Korea | 31.12.2019 |
| 22600 | Korea Pugang Mining and Machinery Corporation Ltd | Democratic People's Republic of Korea (DPRK) | Entity | UK | Democratic People's Republic of Korea | 31.12.2019 |